Themeluesit dhe promovuesit e skemës Ponzi të kriptomonedhës shumëmilionëshe Airbit Club janë deklaruar fajtorë për akuza të ndryshme penale. Viktimave të Airbit Club iu premtuan "kthime të garantuara ditore...
tag: Ponzi
Operatorët e AirBit pranojnë fajësinë për Skemën Crypto Ponzi prej 100 milionë dollarësh
Prokurori i Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut njoftoi se gjithsej gjashtë drejtues të skemës së kriptomonedhës Ponzi AirBit Club janë deklaruar fajtorë për rolet e tyre në një...
Drejtuesit e firmës së tregtimit të kriptove të rreme pranojnë fajësinë për skemën Ponzi prej 100 milionë dollarësh
Gjashtë drejtues të skemës Ponzi AirBit Club kanë pranuar fajin e tyre në një skemë mashtrimi dhe pastrimi parash që dyshohet se i ka marrë viktimat nga 100 milionë dollarë, sipas prokurorëve. Më 8 mars...
4 shtetas rusë të akuzuar për drejtimin e një skeme Crypto Ponzi prej 340 milionë dollarësh
Autoritetet amerikane pretenduan se Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslakov - themeluesit e platformës së dyshimtë të investimeve të kriptomonedhave Forsage - kishin orkestruar një ...
Themeluesit e Forsage akuzohen për skemën e pretenduar 340 milion dollarë "Global Ponzi" në Blockchain Ethereum
Një juri e madhe federale në Distriktin e Oregonit ka ngritur aktakuza kundër individëve që besohet se kanë qenë organizatorët e mashtrimit "global Ponzi" të njohur si Për...
Themeluesit e Platformës Forsage akuzohen në skemën Ponzi prej 340 milionë dollarësh –
Bashkohuni në kanalin tonë Telegram për të qëndruar të përditësuar në lidhje me mbulimin e lajmeve të fundit Themeluesit e një platforme investimi kripto-investimi DeFi, Forsage, janë paditur nga juria e madhe federale në Distriktin e Oregos...
Federalët zbulojnë skemën e pretenduar prej 340 milionë dollarësh të Ponzi të DeFi
Shkëmbimet e centralizuara janë nën kërcënimin e qortimit nga rregullatorët në SHBA. Kur u duk se gjërat do të kufizoheshin në sektorin e këmbimit, u zbulua se një sektor tjetër ishte para...
DoJ e SHBA padit themeluesit e Forsage në skemën Ponzi prej 340 milionë dollarësh
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DoJ) ka akuzuar katër themelues të Forsage për orkestrimin e skemës globale shumëmilionëshe DeFi Ponzi dhe piramidale. Nëse shpallen fajtorë, të pandehurit mund të...
Themeluesit e Forsage akuzohen për Skemën Ponzi prej 340 milionë dollarësh duke u maskuar si platformë DeFi
Forsage u mbështet në kontratat inteligjente në Ethereum, Binance Smart Chain dhe Tron që ishin "në përputhje me një skemë Ponzi", thuhet në deklaratë. “Sapo një investitor investoi në Forsag...
Themeluesit rusë të Defi Platform Forsage akuzohen për Skemën Crypto Ponzi prej 340 milionë dollarësh – Bitcoin News
Katër rusë janë akuzuar në SHBA për operimin e një kriptopiramideje dhe skeme Ponzi që mashtroi investitorët e miliona dollarëve. Nëse shpallen fajtorë, ata do të përballen me një dënim maksimal prej 20 vitesh...
Themeluesit e Forsage paditën mbi 340 milionë dollarë "Skema Ponzi" e DeFi
Themeluesit pas skemës së pretenduar “Ponzi” prej 340 milionë dollarësh, Forsage, janë paditur nga një juri e madhe federale në Distriktin e Oregonit. Katër themeluesit rusë - Vladimir Okhotnikov, Olena ...
Themeluesit e Forsage akuzohen për një skemë 340 milionë dollarëshe Ponzi
Ligjore • 22 shkurt 2023, ora 6:34 EST Themeluesit e Forsage, një platformë e decentralizuar e investimeve kripto-financiare, u paditën për rolet e tyre të supozuara në një “Ponzi globale dhe piramidale sch...
Crypto Ponzi kineze bëhet mbajtës i poligonit më të lartë (MATIC), ja se si
"Të ardhurat pasive" me temën e Vladislav Sopov Avatar në mesin e konsumatorëve kryesorë të gazit në blockchain kryesor të përputhshëm me EVM Përmbajtja Crypto Ponzi Avatar ndau 26 milionë dollarë në argumentet Polygon (MATIC) Pse...
Balena e lidhur me skemën kineze Ponzi bëhet mbajtësi i pestë më i madh MATIC
Sipas kompanisë on-zinxhir të sigurisë dhe analizës së të dhënave PeckShield, një adresë portofoli e lidhur me një projekt kinez të marketingut në shumë nivele (MLM) Ponzi ka grumbulluar më shumë se 22.37 milionë ...
Portofoli i lidhur me Ponzi bëhet mbajtësi i pestë më i madh i MATIC
Portofoli i lidhur me skemën Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — ka grumbulluar mbi 22 milionë monedha poligonesh (MATIC). Kjo lëvizje e ka bërë adresën MATIC-in e pestë më të madh...
Skema e avatarit Ponzi me bazë në Kinë bëhet balenë MATIC
Një skemë kineze MLM Ponzi është bërë mbajtësi i pestë më i madh MATIC. Transaksionet e projektit kanë çuar në rritjen e tarifave të gazit në rrjet. Një projekt ponzi i marketingut me shumë nivele (MLM) është i pesti...
SEC po e trajton Ripple si një skemë Ponzi, thotë profesori i drejtësisë
Ndërsa rasti i publikuar gjerësisht në të cilin Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Letrat dhe Shkëmbimet (SEC) po akuzon Ripple për shitjen e paligjshme të tokenit XRP është në pritje të përfundimit të tij, një ligj i veçantë p.
Peter Schiff e dinte se Rrjeti Celsius ishte Ponzi, çuditë pse nuk e bënin rregullatorët
Kritiku i Godfrey Benjamin Bitcoin tha se ai e dinte se rrjeti Celsius ishte skemë Ponzi gjatë gjithë kohës Kritiku popullor i kriptove, Peter Schiff, ka thirrur rregullatorët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për moszbulimin...
Celsius e quajtur skema Ponzi në raportin zyrtar
Ekzaminuesi i pavarur i caktuar nga gjykata në rastin e falimentimit të huadhënësit të kriptove Celsius ka paraqitur një raport përfundimtar, duke konfirmuar funksionimin e kompanisë si një skemë Ponzi. Celsius konfirmohet si Ponzi sc...
Ekzaminuesi i falimentimit të SHBA-së sugjeron se po zbatojnë skemat ponzi me Celsius
Gjykatësi amerikan i falimentimit, Martin Glenn, që mbikëqyr çështjen e Kapitullit 11 të Celsius, emëroi ish-prokuroren Shoba Pillay si ekzaminues për të hetuar platformën e huadhënies së kriptove. Ekzaminuesi pritej të lëshonte një...
Ekzaminuesi i caktuar nga gjykata konfirmon se Celsius vepronte si Ponzi
Një ekzaminues i pavarur i caktuar nga gjykata amerikane raportoi se Celsius kishte përdorur depozitat e klientëve për të mbështetur tokenin CEL dhe për të pasuruar dy nga themeluesit e kompanisë. Kallëzimi i ish-prokurorit Shoba...
Ekzaminuesi i pavarur gjen se Celsius shënon çdo kuti Ponzi
Një hetim i pavarur ka përcaktuar se huadhënësi tashmë i falimentuar i kriptove Celsius Network ishte një skemë Ponzi duke përdorur fondet e klientit për të blerë tokenin e tij vendas dhe për të fryrë çmimin. Që nga shtatori, nga...
Banka Qendrore Irlandeze Crypto Ponzi kërkon ndalimin e reklamave
Në të kaluarën, Banka Qendrore Irlandeze ka qenë kritike ndaj aseteve kripto dhe dixhitale. Guvernatori i Bankës Qendrore të Irlandës, Gabriel Makhlouf, u ka kërkuar tani ligjvënësve që të ndalojnë reklamat e kriptove. Sipas t...
"Crypto është një skemë e decentralizuar Ponzi...": thotë CEO i JPMorgan
Në një intervistë të fundit me "Squawk Box" të CNBC, Shefi Ekzekutiv (CEO) i JPMorgan, Jamie Dimon, foli për Bitcoin (BTC), skemën e kriptove dhe blockchain. Më 19 janar 2023, Dimon tha "Bitcoi...
Bitcoin një 'Pet Rock Ponzi' thotë shefi i JPM Jamie Dimon
CEO i JPMorgan Chase, Jamie Dimon, shpërndau Bitcoin (përsëri) në margjinat e samitit vjetor të Forumit Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër. Në një intervistë me CNBC, Dimon tha, “Bitcoin në vetvete është ...
Viktimat e “Textbook Ponzi” të BitConnect do të kompensohen me 17 milionë dollarë
Bashkohuni në kanalin tonë Telegram për të qëndruar të përditësuar për mbulimin e lajmeve të fundit Sipas një vendimi të marrë nga një gjykatë në Kaliforni, rreth 800 viktima të mashtrimit famëkeq BitConnect së shpejti do të marrin një fra...
Mbi 800 viktima të skemës BitConnect Crypto Ponzi për të marrë 17,000,000 dollarë në kompensim, sipas DD të SHBA
Më shumë se 800 viktima të skemës së rrëzuar të kriptos Ponzi BitConnect do të marrin 17 milionë dollarë në dëmshpërblim, sipas Departamentit të Drejtësisë të SHBA. Një gjykatë federale e qarkut në San Diego...
Viktimat e Bitconnect do të marrin mbi 17 milionë dollarë kompensim nga skema Ponzi – Bitcoin News
Më shumë se 17 milionë dollarë dëmshpërblim do të shpërndahen ndërmjet investitorëve në skemën piramidale Bitconnect sipas një urdhri gjykate në Shtetet e Bashkuara. Skema famëkeqe e investimeve të kriptove u mashtrua...
Viktimat e 2.4 miliardë dollarëve BitConnect Ponzi për të marrë 17 milion dollarë në kompensim
Viktimat e skemës Ponzi BitConnect më në fund mund të gjejnë pak pushim. Gjykata e Qarkut e Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Kalifornisë urdhëroi që të shpërndahen mbi 17 milionë dollarë dëmshpërblim...
Mark Cuban do të rrëzohet muajin tjetër me kostumin e Voyager 'Ponzi'
Miliarderi i "Shark Tank" Mark Cuban do të shkarkohet si pjesë e një procesi gjyqësor për rolin e tij në promovimin e huadhënësit të dështuar të kriptove "Voyager" te miliona amerikanë. Një numër i përdoruesve të Voyager f...
Gjykata e Nju Jorkut akuzon 2 promovues të skemës së kripto ponzi
Të premten, Prokurori i Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, Damian Williams, akuzoi dy promovues të tjerë të skemës Forcount Ponzi. Forcount ishte një mashtrim i kriptomonedhës me bazë në Brazil që përcaktoi...