Themeluesit e Forsage paditën mbi 340 milionë dollarë "Skema Ponzi" e DeFi

Themeluesit pas skemës së pretenduar “Ponzi” prej 340 milionë dollarësh, Forsage, janë paditur nga një juri e madhe federale në Distriktin e Oregonit.

Katër themeluesit rusë - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslakov - janë zyrtarisht i akuzuar të pasurit role kyçe në skemën që mblodhi afërsisht 340 milionë dollarë nga investitorët-viktima, sipas një deklarate të Departamentit të Drejtësisë (DD) të 22 shkurtit.

"Akuza e sotme është rezultat i një hetimi rigoroz që kaloi muaj duke grumbulluar së bashku vjedhjen sistematike të qindra miliona dollarëve," tha Prokurorja e SHBA Natalie Wight për Distriktin e Oregonit, duke shtuar:

“Ngritja e akuzave kundër aktorëve të huaj që përdorën teknologji të re për të kryer mashtrime në një treg financiar në zhvillim është një përpjekje e ndërlikuar e mundur vetëm me koordinimin e plotë dhe të plotë të agjencive të shumta të zbatimit të ligjit.”

Forsage e kishte shpallur veten si një platformë financimi e decentralizuar me rrezik të ulët, e ndërtuar në zinxhirin e bllokut Ethererum që i lejonte përdoruesit të gjeneronin të ardhura pasive afatgjata. Megjithatë, analitika e Blockchain raportohet se zbuloi se 80% e "investitorëve" të Forsage kanë marrë më pak mbrapa sesa kishin bërë.

Sipas DD-së, analiza e kontratave inteligjente zbuloi se fondet e mbledhura kur investitorët e rinj blenë “slots” në kontratat inteligjente të Forsage u devijuan te investitorët më të vjetër, gjë që është në përputhje me një “skemë Ponzi”.

Forsage ka ende një llogari aktive në Twitter, e cila postoi një temë më 22 shkurt duke pretenduar se anëtarët e komunitetit që marrin pjesë në "Programin e Ambasadorit" do të mund të fitonin shpërblime mujore duke kryer disa detyra.

2/3
Regjistrimi paraprak do të hapet së shpejti, ndaj mos hezitoni të jeni ndër të parët!
Programi Ambassador është një mundësi jo vetëm për të fituar shpërblime, por edhe për të tërhequr anëtarë të rinj në ekip, për të njohur më mirë produktet dhe për të zgjeruar horizontet tuaja në botën e Web3.
— FORSAGE (@forsageofficial) Shkurt 22, 2023

Më 1 gusht, Komisioni i Letrave me Vlerë i ngarkoi katër themeluesit dhe shtatë promotorët mashtrimi dhe shitja e letrave me vlerë të paregjistruara, me ushtruesin e detyrës së shefit të Njësisë së Aseteve Kripto dhe Kibernetike të SEC, Carolyn Welshhans, duke thënë në atë kohë:

"Mashtruesit nuk mund të anashkalojnë ligjet federale të letrave me vlerë duke i fokusuar skemat e tyre në kontratat inteligjente dhe blockchains."

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimi i Filipineve kishte gjithashtu e cilësoi Forsage si një Ponzi të mundshëm përsëri në 2020, por një muaj më vonë platforma ishte ende DApp-ja e dytë më e popullarizuar në blockchain Ethereum.

Ndërsa një akuzë i referohet rastit kur një prokuror ngre kallëzime penale dhe akuzon një individ ose grup për një vepër penale, një aktakuzë ngrihet nga një juri e madhe nëse prokurorët janë në gjendje të bindin shumicën e tyre se një akuzë formale është e garantuar pas një hetimi. .

Juritë e mëdha janë të zakonshme në vepra penale federale dhe të rënda shtetërore.