4 shtetas rusë të akuzuar për drejtimin e një skeme Crypto Ponzi prej 340 milionë dollarësh

Autoritetet amerikane pretenduan se Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslakov – themeluesit e platformës së dyshimtë të investimeve të kriptomonedhave Forsage – kishin orkestruar një skemë globale piramidale që i detyroi investitorët me rreth 340 milionë dollarë.

Të gjithë të pandehurit akuzohen për komplot për të kryer mashtrim me tela dhe mund të marrin një dënim maksimal prej 20 vitesh burg.

Një tjetër mashtrim multi-milionësh?

Një juri e madhe federale në Distriktin e Oregonit pretenduar se themeluesit e Forsage e portretizuan platformën si një projekt matricë legjitim të decentralizuar të bazuar në marketingun në rrjet dhe kontratat inteligjente. 

Drejtuesit rusë gjithashtu e prezantuan biznesin e tyre si një mundësi fitimprurëse investimi, duke tërhequr kështu një numër të madh investitorësh. Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. i Divizionit Kriminal të Departamentit të Drejtësisë komentoi:

“Së bashku me partnerët tanë, departamenti është i përkushtuar të mbajë përgjegjës mashtruesit që mashtrojnë investitorët, duke përfshirë hapësirën në zhvillim të DeFi. Aktakuza e sotme tregon aftësinë e departamentit për të përdorur të gjitha mjetet e disponueshme hetimore, duke përfshirë analizën e blockchain, për të zbuluar mashtrime të sofistikuara që përfshijnë kriptomonedha dhe asete dixhitale.

Autoritetet theksuan se të pandehurit organizuan mashtrimin e tyre të supozuar në zinxhirët Ethereum, Binance Smart dhe Tron. Analiza e mëtejshme tregoi se investitorët e mëparshëm merrnin fonde të paguara nga të ardhurit, që përfaqësonin parimin kryesor të një skeme piramidale. 

Sipas hetuesve, më shumë se 80% e përdoruesve të Forsage morën më pak ETH sesa kishin investuar në programin Ethereum të platformës, ndërsa gjysma e investitorëve nuk morën kurrë një pagesë të vetme. Themeluesit gjithashtu supozohet se koduan një nga llogaritë (të njohura si "xGold") në një mënyrë që "100% e të ardhurave të shkojë drejtpërdrejt dhe transparente për anëtarët e projektit me rrezik zero".

Ndihmësdrejtori Luis Quesada i Divizionit të Hetimeve Kriminale të FBI-së tha se përparimet në industrinë e kriptomonedhave mund të jenë një thikë me dy tehe pasi aktorët e këqij përfitojnë dhe mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme financiare për viktimat që nuk dyshojnë.

Kriminalistët u kërkuan njerëzve që të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm kur hyjnë në hapësirën e aseteve dixhitale dhe të bëjnë kujdesin e duhur përpara se të transferojnë fonde ose t'u japin informacione personale organizatave ose individëve të panjohur. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev dhe Maslakov përballen secili me një dënim maksimal prej 20 vitesh burg nëse shpallen fajtorë.

KSHZ-ja gjithashtu ngriti akuza

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i ngarkuar 11 individë u lidhën me Forsage verën e kaluar, duke përfshirë katër themeluesit rusë. Ai këmbënguli që platforma funksiononte si një skemë kripto Ponzi për dy vjet dhe shpenzoi mbi 300 milionë dollarë nga viktimat.

Mbikëqyrësi dërgoi gjithashtu një letër ndërprerjeje në platformë në fund të vitit 2020 dhe mars 2021. Megjithatë, drejtuesit e saj e injoruan kërkesën dhe vazhduan të promovonin biznesin e tyre.

Dy nga të pandehurit ranë dakord të paguanin heqje lirie dhe gjoba civile për të zgjidhur çështjet me KSHZ-në dhe u liruan nga hetimet e mëtejshme.