DoJ e SHBA padit themeluesit e Forsage në skemën Ponzi prej 340 milionë dollarësh

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DoJ) ka akuzuar katër themelues të Forsage për orkestrimin e skemës globale shumëmilionëshe DeFi Ponzi dhe piramidale. Nëse shpallen fajtorë, të pandehurit mund të kalojnë deri në 20 vjet burg.

DoJ padit themeluesit e Forsage 

Një juri e madhe federale në Distriktin e Oregon ka akuzuar katër themelues të Forsage: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslkov, të gjithë shtetas rusë për përfshirjen e tyre në skemën globale Ponzi që gjeneroi rreth 340 milionë dollarë nga investitorët.

Për një Deklarata të lëshuar nga DD, të pandehurit promovuan Forsage-in tashmë të zhdukur si një program të decentralizuar investimi matricë të mundësuar nga ethereum kontratat inteligjente dhe zinxhirët e tjerë të bllokimit. Të pandehurit operonin Forsage si një skemë të plotë Ponzi dhe piramidale.

Prokurorja e SHBA Natalie Wight për Distriktin e Oregon komentoi:

“Akuza e sotme është rezultat i një hetimi rigoroz që shpenzoi muaj për të mbledhur së bashku vjedhjen sistematike të qindra miliona dollarëve. Ngritja e akuzave kundër aktorëve të huaj që përdorën teknologji të re për të kryer mashtrime në një treg financiar në zhvillim është një përpjekje e ndërlikuar e mundur vetëm me koordinimin e plotë dhe të plotë të agjencive të shumta të zbatimit të ligjit.”

Të pandehurit mund të kalojnë deri në 20 vjet burg 

Sipas aktakuzës, ndërsa të pandehurit reklamuan Forsage në publik si një mundësi investimi me rrezik të ulët, legjitime dhe fitimprurëse, të dhënat e blockchain tregojnë se mbi 80% e investitorëve u kthyen më pak. ETH se shuma e investuar fillimisht, dhe më shumë se 50% e përdoruesve nuk morën kurrë asnjë pagesë përpara se skema Ponzi të rrëzohej.

Për më tepër, dokumentet e gjykatës zbuluan se të pandehurit krijuan një derë të pasme në të paktën një nga llogaritë e Forsage (e njohur si kontrata inteligjente xGold në blockchain Ethereum) dhe devijuan depozitat e përdoruesve nga llogaria në kuletat kripto nën kontrollin e tyre.

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev dhe Maslakov janë akuzuar për komplot për të kryer mashtrim me tela dhe mund të përballen me 20 vjet burg nëse shpallen fajtorë.

Në lajmet përkatëse, KSHZ gjithashtu i ngarkuar 11 individë të përfshirë në skemën piramidale Forsage gushtin e kaluar, duke kërkuar lehtësim urgjent, shpërbërje dhe dënime civile.

Dhjetorin e kaluar, crypto.news raportoi se Karl Sebastian Greenwood, bashkëthemeluesi i skemës së kriptove Ponzi OneCoin, ishte deklaruar fajtor për të gjitha akuzat e mashtrimit dhe pastrimit të parave në qark të ngritura kundër tij.

Në të njëjtën mënyrë, Raportet doli në fillim të këtij muaji se Ruja "Crypto Queen" Ignatova, themeluesi i skemës piramidale OneCoin, vendndodhja e së cilës ka qenë një mister për agjentët e zbatimit të ligjit, u vra në vitin 2018. 

Na ndiqni në Google News