Operatorët e AirBit pranojnë fajësinë për Skemën Crypto Ponzi prej 100 milionë dollarësh

Prokurori i Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut njoftoi se gjithsej gjashtë drejtues të skemës së kriptomonedhës Ponzi AirBit Club janë deklaruar fajtorë për rolet e tyre në një seri akuzash mashtrimi dhe pastrimi parash të koordinuara ndërkombëtarisht.

Gjatë një periudhe prej pesë vitesh, operatorët e AirBit Club dyshohet se kishin grumbulluar rreth 100 milionë dollarë. Kjo përfshin bashkë-themeluesit Pablo Renato Rodriguez dhe Gutemberg Dos Santos, avokatin e tyre Scott Hughes dhe promovuesit e AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez dhe Jackie Aguilar, të cilët janë deklaruar fajtorë për akuza, duke përfshirë komplotin e mashtrimit me tela, komplotin e mashtrimit bankar dhe komplotin e pastrimit të parave. akuzat

Një tjetër Ponzi

Në një Deklarata, Prokurori i SHBA Damian Williams tha se gjashtë drejtuesit përfituan nga zhurma në rritje rreth klasës së aseteve për të mashtruar viktimat që nuk dyshojnë në mbarë botën nga miliona dollarë me premtime të rreme se paratë e tyre po investoheshin në tregtimin e kriptomonedhave dhe minierat.

“Në vend që të bënin ndonjë tregtim të kriptomonedhës ose minierë në emër të investitorëve, të pandehurit ndërtuan një skemë Ponzi dhe morën paratë e viktimave për të mbushur xhepat e tyre. Këto deklarime fajësie dërgojnë një mesazh të qartë se ne po vijmë pas të gjithë atyre që kërkojnë të shfrytëzojnë kriptovalutat për të kryer mashtrime.”

Sipas gjetjeve të zbatimit të ligjit, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez dhe Millan u kërkuan viktimave të blinin anëtarësime në para të gatshme duke përdorur ndërmjetës të palëve të treta të kriptomonedhave. Të ardhurat e paligjshme të Skemës së Klubit AirBit u pastruan më pas përmes disa llogarive bankare vendase dhe të huaja, duke përfshirë një llogari të besimit të avokatit të menaxhuar nga Hughes.

Duke përdorur këtë llogari, avokati drejtoi fonde për shpenzimet personale të bashkëthemeluesve dhe promovuesve, si dhe për veten e tij. Këto fonde u përdorën gjithashtu për ngjarje promovuese dhe sponsorizime të dizajnuara për të promovuar më tej Skemën e Klubit AirBit.

Shpenzimet në ekspozita luksoze, shtëpi luksoze

Të gjithë të pandehurit, të cilët ishin të parët i ngarkuar në gusht 2020, udhëtoi në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe Amerikën Latine, Azinë dhe Evropën Lindore, duke organizuar ekspozita "bujake" dhe prezantime të vogla në komunitet që synonin të bindin viktimat për të blerë anëtarësime në AirBit Club.

Prokurorët thanë më tej se viktimat mund të shihnin "fitimet" që grumbulloheshin në Portalin e tyre Online. Megjithatë, nuk kishte asnjë minierë apo tregtim aktual të Bitcoin në emër të viktimave që ndodhi. Në vend të kësaj, operatorët e projektit të mashtrimit "u pasuruan" dhe i shpenzuan paratë në makina, bizhuteri dhe shtëpi luksoze dhe financuan ekspozita më ekstravagante për të grumbulluar më shumë viktima.