Viktimat e 2.4 miliardë dollarëve BitConnect Ponzi për të marrë 17 milion dollarë në kompensim

Viktimat e skemës Ponzi BitConnect më në fund mund të gjejnë pak pushim. Gjykata e Qarkut e Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Kalifornisë urdhëroi mbi 17 milionë dollarë dëmshpërblim që t'u shpërndaheshin gati 800 viktimave nga mbi 40 vende të ndryshme për shkak të humbjeve të tyre të investimeve në BitConnect, të cilat mashtruan mijëra investitorë në mbarë botën.

Zyrtar shtyp nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) deklaroi,

“Në të vërtetë, megjithatë, BitConnect operoi një skemë Ponzi të teksteve duke paguar investitorët e mëparshëm të BitConnect me para nga investitorët e mëvonshëm. Arcaro dhe bashkëpunëtorët e tij siguruan që deri në 15% të parave të investuara në BitConnect të shkonin drejtpërdrejt në një fond llucë për t'u përdorur për të mirën e pronarit dhe promotorëve të tij."

Orkestruesi i mashtrimit të BitConnect: Satish Kumbhani

I lançuar në vitin 2016, BitConnect arriti një kapitalizim tregu prej 3.4 miliardë dollarësh. Megjithatë, zbërthimi i saj filloi një vit më vonë pasi qeveria e Mbretërisë së Bashkuar lëshoi ​​një njoftim për të provuar legjitimitetin e saj. Në janar 2018, BitConnect u lëshua nga Bordi Shtetëror i Letrave me Vlerë të Teksasit, duke pretenduar se kompania operonte një skemë Ponzi.

Më herët u raportua se themeluesi i firmës Satish Kumbhani u padit për heqjen e 2.4 miliardë dollarëve nga investitorët në shkurt 2022. Ai ishte shuplakë me konspiracion për të kryer mashtrim me tela, mashtrim me tela, konspiracion për të kryer manipulimin e çmimeve të mallrave, funksionimin e një biznesi të palicencuar të transmetimit të parave dhe komplotin për të kryer pastrim ndërkombëtar parash nga Departamenti i Drejtësisë.

Ende nuk dihet vendndodhja e Kumbhanit.

Fjali Glenn Arcaro

Promotori kryesor i BitConnect me bazë në SHBA, Glenn Arcaro, u deklarua fajtor për konspiracion për të kryer mashtrim me tela më 16 shtator 2021. Ai pranoi se kishte komplotuar me drejtuesit e tjerë për të shfrytëzuar interesin e përdoruesve në asetet e kriptove duke marketinguar me mashtrim një investim bitConnect të BitConnect. .

DOJ akuzoi Arcaro-n dhe bashkëpunëtorët se kishin mashtruar investitorët në lidhje me "Programin e Huadhënies" të platformës. Ai gjithashtu theksoi se mjetet e përdorura nga BiConnect - "BitConnect Trading Bot" dhe "Volatility Software", mund të gjenerojnë fitime të konsiderueshme duke tregtuar në paqëndrueshmërinë e tregjeve të shkëmbimit të kriptove.

Megjithatë, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC), në një hetim paralel, zbuloi se operatorët e bursës tashmë të zhdukur përdorën fondet e investitorëve për përfitimet e tyre personale dhe i dërguan ato në kuletat dixhitale nën kontrollin e themeluesve. Arcaro u dënua me pak më shumë se 3 vjet burg vitin e kaluar.