Katër rusë janë akuzuar në SHBA për operimin e një kriptopiramideje dhe skeme Ponzi që mashtroi investitorët e miliona dollarëve. Nëse shpallen fajtorë, ata do të përballen me një dënim maksimal prej 20 vitesh burg për rolet e tyre në platformën e supozuar të decentralizuar të financave (defi) Forsage.
Themeluesit e Forsage akuzohen për drejtimin e piramidës së kriptomonedhës
Një juri e madhe federale në Distriktin e Oregon ktheu një aktakuzë të mërkurën duke akuzuar themeluesit e një platforme investimi defi kripto për atë që autoritetet besojnë se ka qenë një skemë globale Ponzi. Subjekti, Forsage, dyshohet se ka mbledhur rreth 340 milionë dollarë nga viktimat e tij, sipas një njoftim nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë.
Të katër të paditurit — Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslakov — janë shtetas të Federatës Ruse. Disa prej tyre përdorën një ose më shumë pseudonime ndërsa promovonin në mënyrë agresive projektin përmes faqes së tij të internetit dhe mediave sociale si një mundësi biznesi legjitime, fitimprurëse dhe me rrezik të ulët. Sergeev, për shembull, e prezantoi veten si Mike Mooney ose Gleb Million.
Forsage u reklamua për publikun si një projekt matricë i decentralizuar i bazuar në marketingun në rrjet dhe kontratat inteligjente. Në realitet, ajo u krijua dhe u drejtua si një skemë investimi Ponzi dhe piramidale që mashtronte investitorët në mbarë botën. Secili nga të pandehurit akuzohet për komplot për të kryer mashtrim me tela. Nëse shpallen fajtorë, ata do të përballen me 20 vjet burg.
Dokumentet e gjykatës sugjerojnë se shtetasit rusë vendosën kontrata inteligjente në zinxhirët Ethereum, Binance Smart dhe Tron. Analiza e kodit tregoi se sapo dikush investonte në Forsage duke blerë një të ashtuquajtur "slot" në një kontratë smart, fondet përdoreshin për të paguar investitorët e mëparshëm të Forsage.
Prokurorja e SHBA Natalie Wight për Distriktin e Oregon theksoi se aktakuza është rezultat i një hetimi disamujor. “Ngritja e akuzave kundër aktorëve të huaj që përdorën teknologji të re për të kryer mashtrime në një treg financiar në zhvillim është një përpjekje e ndërlikuar e mundur vetëm me koordinimin e plotë dhe të plotë të agjencive të shumta të zbatimit të ligjit,” shtoi ajo.
Mjekësia ligjore e Blockchain konfirmoi se mbi 80% e investitorëve të Forsage morën më pak eter (ETH) mbrapa se sa kishin investuar në programin e tij Ethereum. Për më tepër, të paktën një kontratë inteligjente u përdor për të devijuar paratë e investitorëve në llogaritë e kriptomonedhave të kontrolluara nga themeluesit.
Forsage u lançua në internet në janar 2020. Aktakuza e rusëve vjen pasi në gusht të vitit të kaluar, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) i ngarkuar 11 persona, katër bashkëthemeluesit dhe shtatë promotorët e platformës, për pjesëmarrjen e tyre në krijimin dhe promovimin e kriptopiramidës mashtruese dhe skemës Ponzi.
Çfarë mendimi keni për rastin Forsage? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/