Ekzaminuesi i caktuar nga gjykata konfirmon se Celsius vepronte si Ponzi

Një ekzaminues i pavarur i caktuar nga gjykata amerikane raportoi këtë Celsius kishte përdorur depozitat e klientëve për të mbështetur tokenin CEL dhe për të pasuruar dy nga themeluesit e kompanisë.

Raporti i ish-prokurorit Shoba Pillay shqyrtoi akuzat se platforma e falimentuar e kreditimit të kriptove funksiononte si një skemë Ponzi. Ajo zbuloi prova të marrëveshjeve të dyshimta, duke përfshirë "zbulimet e blerjeve" të CEL për të rritur çmimin simbol, me personat e brendshëm që "përfitonin më shumë" nëpërmjet daljeve me para në kohë.

Manipulimi i tokenit Celsius

Pas thashethemeve për falimentim, Celsius tërheqjet me pauzë më 12 qershor 2022, duke përmendur "kushtet ekstreme të tregut". Në atë kohë, firma tha se kjo ishte e nevojshme për të "stabilizuar likuiditetin dhe operacionet", duke nxitur më tej biseda se gjërat ishin më keq sesa të liheshin.

Celsius paraqiti për falimentim më 13 korrik 2022, duke zbuluar një vrimë të zezë përafërsisht 1.2 miliardë dollarë në bilancin e saj.

“Në 13 korrik 2022, kompania kishte 5.5 miliardë dollarë në total detyrime dhe 4.3 miliardë dollarë në aktive. Celsius tha se u detyrohet përdoruesve të konsumatorëve (në krahasim me partnerët institucionalë) më shumë se 4.7 miliardë dollarë.

Që atëherë, akuza të shumta për keqbërje janë ngritur ndaj kompanisë dhe ekipit të menaxhimit, veçanërisht ndaj bashkëthemeluesit dhe CEO Alex Mashinsky.

Për shembull, në korrik 2022, ish-Drejtor i Pajtueshmërisë me Celsius Timothy Cradle sinjalizoi drejtuesit e lartë që diskutonin manipulimin e qëllimshëm të çmimit të tokenit CEL.

“Nuk e di çfarë mënyre më të mirë për ta shprehur. Por ata ishin në treg, ata po tregtonin në mënyrë aktive dhe po rrisnin çmimin e tokenit.”

Hetimi gjyqësor konfirmon

Raporti i Pillay deklaronte se modeli i biznesit Celsius ishte të mblidhte depozitat e klientëve me pakicë dhe të investonte fondet në "tregun me shumicë". Kapitalizimi i operacioneve të saj erdhi pjesërisht përmes shitjes së tokenave CEL.

CEL ishte një pjesë integrale e biznesit në atë që kompania do të blinte token e saj në tregun sekondar dhe do t'i shpërndante ato si shpërblim për klientët që përdorin platformën.

Arsyetimi për këtë ishte i dyfishtë, së pari për të nxitur biznesin e ri dhe gjithashtu si një nxitës i kërkesës për të rritur çmimin e CEL. Ky model biznesi u përshkrua si një "volant" i vetëqëndrueshëm.

Pillay konfirmoi se nga viti 2020, kompania u angazhua në blerjen aktive të tokenit të saj për të rritur më tej CEL. Celsius kishte shpenzuar 558 milionë dollarë duke blerë tokenin e tij, ndërsa nuk e zbuloi këtë si arsyen kryesore për rritjen e tokenit CEL.

"Modeli i biznesit që Celsius reklamonte dhe u shiste klientëve të tij nuk ishte biznesi që Celsius operonte në të vërtetë."

Megjithatë, kjo përfundimisht bëri që Celsius të paguante më shumë se sa gjeneronte në të ardhura, duke zhvlerësuar qasjen "volant" të kompanisë ndaj biznesit.

Në arkëtimin e argumenteve CEL midis 2018 dhe datës së paraqitjes së falimentimit, Mashinsky përfitoi personalisht në shumën prej të paktën 68.7 milionë dollarë. Në të njëjtën kohë, bashkëthemeluesi i tij Daniel Leon grumbulloi të paktën 9.7 milionë dollarë.