Viktimat e “Textbook Ponzi” të BitConnect do të kompensohen me 17 milionë dollarë

Sipas një vendimi të marrë nga një gjykatë në Kaliforni, rreth 800 viktima të mashtrimit famëkeq BitConnect së shpejti do të marrin një pjesë prej 17 milionë dollarësh dëmshpërblim.

Sipas vendimit të lëshuar të enjten nga Gjykata e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Kalifornisë, BitConnect ishte një platformë fiktive e huadhënies së kriptomonedhave që mburrej me teknologjinë e saj të pronarit, të tilla si "Bitconnect Trading Bot" dhe "Volatility Software", që u premtonte investitorëve. kthime të garantuara.

Megjithatë, në realitet, deklarata e lajmeve nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë thotë se BitConnect

ekzekutoi një skemë Ponzi të teksteve duke kompensuar investitorët e mëparshëm të BitConnect me para nga investitorët e mëvonshëm.

Promotori i BitConnect i vendosur në Shtetet e Bashkuara, Glenn Arcaro, u deklarua fajtor për komplot për të kryer mashtrime me tela në shtator 2021 dhe u dënua me 38 muaj burg një vit më vonë.

Para kësaj, DD deklaroi në nëntor 2021 se do të shiste 56 milionë dollarë bitcoin që ishte marrë nga Arcoro për të kompensuar viktimat e mashtrimit.

Themeluesi i projektit Satish Kumbhani, i cili aktualisht është i lirë, u emërua më vonë në një aktakuzë nga DD që u bë publike në shkurt 2022. Ai u akuzua për mashtrimin e investitorëve prej rreth 2.4 miliardë dollarësh përmes një skeme Ponzi.

Kumbhani akuzohet nga qeveria për operim të një biznesi të paautorizuar të transferimit të parave, komplot për të kryer pastrim ndërkombëtar parash, manipulim të çmimeve të mallrave dhe mashtrim me tela.

Mashtrimi i kriptovalutave të Bitconnect

BitConnect u prezantua në shkurt 2016 dhe përdori një strukturë piramidale me shumë nivele për të paguar investitorët sipas numrit të filialeve që ata sollën në bord. Deri në fund të vitit 2017, monedha e vetë BitcConnect, BCC, kishte një kapital tregu prej rreth 2.6 miliardë dollarësh dhe u rendit si monedha e tetë më e vlefshme në botë.

Ideja nënkuptonte se kishte një shans për të kthyer 1,000 dollarë në 36,000 dollarë në një vit duke premtuar kthime mesatare ditore prej 1%.

Individë të shumtë të njohur, si Charlie Lee, zhvilluesi i Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, CEO i Digital Galaxy dhe të tjerë, kanë paralajmëruar shpesh për rreziqet që lidhen me projektin. Novogratz i është referuar BitConnect si një "Ponzi i shkollës së vjetër".

Kushdo që ende nuk pajtohet me këtë, le ta shikojë këtë video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Dhjetor 1, 2017

Kur autoritetet mësuan për skemën në vitin 2018, ata e detyruan BitConnect të mbyllej, gjë që çoi në shkatërrimin e saj. Kur investitorët përfundimisht morën argumentet e tyre BCC, çmimi i monedhës kishte rënë nga niveli më i lartë i të gjitha kohërave prej gati 500 dollarë në më pak se 1 dollarë.

Në shtator 2021, rreth tre vjet pas përfundimit të projektit, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ngriti një padi të veçantë kundër BitConnect.

Lexo më shumë