Një juri e madhe federale në Distriktin e Oregonit ka ngritur padi kundër individëve që besohet se kanë qenë organizatorët e mashtrimit "global Ponzi" të njohur si Forsage, i cili thuhet se ka gjeneruar 340 milionë dollarë.
Sipas një deklarate të lëshuar nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ) më 22 shkurt, katër themeluesit rusë, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslakov, janë akuzuar zyrtarisht se kanë role kyçe në skemën që mblodhi rreth 340 milionë dollarë nga investitorët-viktima. Ky informacion vjen nga akuza formale.
Prokurorja amerikane Natalie Wight për Distriktin e Oregonit deklaroi se "akuza e sotme është rezultat i një hetimi rigoroz që kaloi muaj duke grumbulluar së bashku vjedhjen sistematike të qindra miliona dollarëve". Ajo gjithashtu deklaroi se " ngritja e akuzave kundër aktorëve të huaj që përdorën teknologji të re për të kryer mashtrime në një treg financiar në zhvillim është një përpjekje e ndërlikuar e mundur vetëm me koordinimin e plotë dhe të plotë të agjencive të shumta të zbatimit të ligjit".
Forsage e promovoi veten si një platformë financiare me rrezik të ulët dhe të decentralizuar, e cila bazohej në zinxhirin e bllokut Ethereum dhe u ofronte klientëve mundësinë për të krijuar të ardhura pasive për një afat të gjatë. Analitika e Blockchain, nga ana tjetër, dyshohet se tregoi se tetëdhjetë përqind e "investitorëve" të Forsage morën më pak para sesa kishin kontribuar fillimisht.
Analiza e kontratave inteligjente, siç raportohet nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ), tregoi se paratë që u morën kur investitorët e rinj fituan "slots" në kontratat inteligjente të Forsage u dërguan tek investitorët më të vjetër, gjë që është në përputhje me përkufizimin e një "Ponzi". skemë.”
Forsage ka një llogari aktive në Twitter, në të cilën kohët e fundit kanë postuar një temë duke thënë se anëtarët e komunitetit që marrin pjesë në "Programin e Ambasadorëve" do të mund të marrin stimuj mujorë duke kryer aktivitete të caktuara. Tweet-i u publikua më 22 shkurt.
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve ngriti akuza për mashtrim dhe shitje të letrave me vlerë të paregjistruara kundër katër themeluesve dhe shtatë promotorëve të kompanisë më 1 gusht. Në atë kohë, ushtruesi i detyrës së shefit të njësisë së aseteve kripto dhe kibernetike të SEC, Carolyn Welshhans tha: “Mashtruesit nuk mund të anashkalojnë letrat me vlerë federale ligjet duke i fokusuar skemat e tyre në kontratat inteligjente dhe blockchains.”
Në vitin 2020, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimi i Filipineve kishte ngritur gjithashtu shqetësime për Forsage, duke treguar se mund të jetë një skemë Ponzi. Megjithatë, një muaj më vonë, platforma mbeti aplikacioni i dytë më i popullarizuar i decentralizuar (DApp) në blockchain Ethereum.
Kur një prokuror ngrit kallëzim penal kundër një individi ose grupi dhe i akuzon ata për kryerjen e një vepre penale, kjo quhet akuzë. Megjithatë, një aktakuzë ngrihet nga një juri e madhe nëse prokurorët janë të suksesshëm në bindjen e shumicës së anëtarëve të jurisë së madhe se një akuzë formale është e garantuar pas një hetimi.
Përdorimi i jurive të mëdha është praktikë e përhapur në ndjekjen penale të krimeve të rëndësishme kriminale federale dhe shtetërore.
Burimi: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain