Ekzaminuesi i pavarur i caktuar nga gjykata në rastin e falimentimit të huadhënësit të kriptove Celsius ka paraqitur një raport përfundimtar, duke konfirmuar funksionimin e kompanisë si një skemë Ponzi.
Celsius i konfirmuar si një skemë Ponzi
A raportin përfundimtar nga ekzaminuesi i pavarur i caktuar nga gjykata në çështjen e falimentimit të Celsius është dorëzuar në Gjykatën e Falimentimit në SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut.
Raporti konfirmon se huadhënësi i kriptove funksiononte si një skemë Ponzi, duke përdorur fondet e klientit për të financuar tërheqjet dhe për të rritur vlerën e tokenit të tij vendas, CEL. Ai gjithashtu konfirmon se Celsius ishte i pamjaftueshëm në masat e tij të menaxhimit të rrezikut dhe planifikimin e likuiditetit për madhësinë e tij si kompani.
Depozitat e klientëve u keqpërdorën për të plotësuar kërkesat për tërheqje dhe fondet nga depozitat e reja u përdorën për të plotësuar mungesën në kuletat e përcaktuara për tërheqje.
Huadhënësi i kriptove përdori gjithashtu fondet e klientëve si kolateral për të marrë kredi me stablecoin, të cilat më pas u përdorën për të financuar operacionet e tij dhe blerjen e Bitcoin ethereum, me qëllim të rritjes artificiale të çmimit të CEL.
Raporti zbuloi se çështjet me Celsius datojnë të paktën në vitin 2020, kur firma përdorte asetet e klientëve të saj për shpenzimet dhe shpërblimet e saj. Duke përdorur vazhdimisht fondet e klientëve për të riblerë CEL, Celsius ishte në gjendje të manipulonte vlerën e saj, duke i mundësuar themeluesit të saj, Alex Mashinsky, të gjeneronte mbi 68 milionë dollarë nga shitjet e CEL.
Rezultatet e raportit të ekzaminuesit i japin një goditje të ashpër Celsiusit dhe udhëheqësit e saj të kaluar.
Kompania ka mashtruar investitorët dhe klientët e saj duke mos iu përmbajtur angazhimeve kontraktuale, sipas raportit. Kjo konfirmon dyshimet e atyre që ndoqën nga afër rastin dhe theksuan nevojën për rregullim dhe mbikëqyrje më të rreptë në sektorin e kriptomonedhave.
Raporti shërben si një paralajmërim për investitorët e kriptove. Gjetjet e tij nxjerrin në pah nevojën për rritje të transparencës dhe përgjegjësisë në industri, pasi dështimi i Celsius për të zbatuar menaxhimin e duhur të rrezikut dhe përdorimi i fondeve të klientëve për qëllimet e veta tregojnë rreziqet e mundshme të investimit në tregun e kriptove.
Pasojat e rastit të falimentimit Celsius pritet të kenë një ndikim thelbësor në industrinë më të gjerë të kriptove.
Burimi: https://crypto.news/celsius-dubbed-ponzi-scheme-in-official-report/