Të premten, Prokurori i Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, Damian Williams, i ngarkuar dy promovues të tjerë të skemës Forcount Ponzi. Forcount ishte një mashtrim i kriptomonedhës me bazë në Brazil që mashtroi investitorët spanjollë në mbarë botën nga një total prej 8.4 milionë dollarësh.
Nestor Nunez, i njohur gjithashtu si, "Salvador Molina", u arrestua me akuzën e mashtrimit në Spanjë më 28 dhjetor 2022. 40-vjeçari Ramon Perez, një amerikan, iu dorëzua autoriteteve më 6 janar për shkak të mashtrimit. dhe akuza për pastrim parash.
Ndërsa Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DoJ) po kërkon atë të Nunez-it ekstradim nga Spanja, partneri i tij Perez u përball të premten me gjyqtaren e magjistraturës së Shteteve të Bashkuara Sarah Netburn.
Në mashtrimin e supozuar, Perez akuzohet për mashtrimin e investitorëve të mundshëm dhe fshehjen e krimit të tij duke përdorur biznese guaska dhe pasuri të paluajtshme për të pastruar fondet.
Me sa duket, Nunez, në vitin 2018, filloi të prezantohej si CEO i Forcount duke përdorur emrin "Salvador Molina", sipas ndjekje. Ai ishte një aktor i punësuar nga organizatori i vërtetë i skemës, një shtetas brazilian i quajtur Francisley Da Silva.
Një rrjet promovuesish thuhet se u përdor për të drejtuar mashtrimin, i cili funksionoi nga viti 2017 deri në vitin 2021. Ai u premtoi investitorëve kthime të konsiderueshme bazuar në ndarjen e fitimeve nga aktivitetet fiktive të minierave dhe tregtimit.
Për më tepër, u zbulua se midis 2017 dhe 2021, Da Silva dhe miqtë e tij shpërdoruan paratë e klientëve për të promovuar scam dhe blerjen e sendeve luksoze për vete, ndërkohë që shumica e viktimave humbën paratë e tyre.
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka më parë akuzoi Da Silva dhe tre themeluesit dhe promovuesit e tjerë të Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias dhe Jose Ramiro Coronado Reyes, për shkelje të letrave me vlerë.
Akuzat e mundshme dhe aktakuza e gjykatës
Edhe pse pretendimet në këto aktakuza ende konsiderohen si akuza, duke i bërë të pafajshëm të pandehurit derisa dhe nëse fajësia nuk provohet, është e rëndësishme të dihen akuzat e mundshme që mund të ngrihen në lidhje me veprat e tyre.
Nunez përballet me një dënim të mundshëm prej 40 vitesh burg, pasi akuzohet për nga një pikë komplot për të kryer mashtrim me tela dhe mashtrim me tela.
Perez u akuzua për nga një akuzë secila për komplot për të kryer mashtrim me televizor, mashtrim me tela dhe komplot për të kryer Pastrim parash; secila prej të cilave mbart një dënim të mundshëm prej 20 vitesh burg.
Burimi: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/