Ka pasur shumë goditje në hapësirën e kriptove nga rregullatorët. Disa nga ato të fundit përfshinin Kraken, Coinbase dhe Paxos. Këto raste ishin të lidhura me pajtueshmërinë, vendosjen në lojë dhe prerjen e monedhave të qëndrueshme.
Megjithatë, një rast i ri në financat e decentralizuara (DeFi) ka bërë bujë sot. Themeluesit e Forsage, një platformë e njohur DeFi, u vunë nën radarin e një jurie të madhe federale drejtimin a Skema Ponzi me vlerë mbi 340 milion dollarë.
Themeluesit e Forsage të Akuzuar për Skemën Ponzi
Sipas raportimeve, Departamenti i Drejtësisë (DOJ) akuzoi themeluesit e Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov dhe Mikhail Sergeev, për kryerjen e akuzave të shumta të mashtrimit, komplotit dhe pastrimit të parave.
Një juri e madhe federale në Distriktin e Oregonit, e cila ka hetuar Forsage për disa muaj, zbuloi këtë informacion në një të fundit. post.
Pretendimi është se platforma ishte një “skemë piramidale” që mbështetej në rekrutimin e anëtarëve të rinj për të paguar kthime për investitorët e hershëm. Raporti gjithashtu vuri në dukje se themeluesit e Forsage përdorën deklarata të rreme dhe mashtruese për të joshur investitorët në skemë.
Detaje të mëtejshme zbuluan se të pandehurit e prezantuan në mënyrë të rreme platformën Forsage si një mjedis ligjor ku investitorët mund të fitojnë fitime të mëdha me rrezik të ulët. Themeluesit përdorën gjithashtu disa platforma të mediave sociale dhe uebsajtin e saj për të promovuar skemën që u premton investitorëve për operacione të qetë.
Analitika e Blockchain pretendon se më shumë se 80% e investitorëve të Forsage morën më pak Ether sesa kishin investuar. Përveç kësaj, mbi 50% e investitorëve nuk morën asgjë në këmbim pas investimeve të tyre.
Strategjia e të pandehurve dhe hapësira DeFi
Sipas dokumentit të gjykatës, të pandehurit zhvilluan një kod sekret në një nga llogaritë e platformës, kontratën inteligjente xGold, në blockchain Ethereum. Ky kod mbledh me mashtrim fondet e investitorëve nga rrjeti Forsage dhe i transferon ato në llogaritë e monedhës dixhitale nën kontrollin e themeluesve.
Kjo lëvizje ishte në kundërshtim me marrëveshjen fillestare të nënshkruar nga themeluesit me investitorët, e cila thotë se 100% e fondeve të Forsage shkon për anëtarët e projektit pa rreziqe.
Megjithatë, themeluesit e Forsage ende nuk janë përgjigjur ndaj akuzave dhe është e paqartë nëse ata kanë përfaqësim ligjor. Sipas raportit, ata mund të përballen me një dënim maksimal prej 20 vjetësh nëse dënohen. Çështja pritet të shkojë në gjyq në muajt e ardhshëm dhe rezultati mund të ndikojë ndjeshëm në industrinë e DeFi.
Lajmi ka shkaktuar tronditje në komunitetin DeFi, i cili ka bërë rritur me shpejtësi vitet e fundit. Platformat e decentralizuara të financave si Forsage i lejojnë përdoruesit të tregtojnë kriptovaluta pa ndërmjetës si bankat. Megjithatë, mungesa e rregullimit në hapësirën DeFi ka ngritur shqetësime rreth mashtrim dhe mbrojtjen e investitorëve.
Veçanërisht, Ndihmës Drejtori i Divizionit të Hetimeve Kriminale të FBI-së, Luis Quesada, deklaroi se ndërsa ekosistemi i monedhës dixhitale përparon, kriminelët mbeten të pamëshirshëm në sajimin e mënyrave të reja për të realizuar skemat e tyre. Por ai shtoi se FBI do të mbetet e angazhuar për të punuar me partnerët ndërkombëtarë dhe vendas të zbatimit të ligjit për të ruajtur një ekosistem paqësor kripto.
Imazh i veçuar nga Pixabay, Grafik nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/