Një hetim i pavarur ka i vendosur huadhënësi i kriptos i falimentuar tashmë Celsius Network ishte një skemë Ponzi duke përdorur fondet e klientit për të blerë tokenin e tij vendas dhe për të rritur çmimin.
Që nga shtatori, ish-prokurorja Shoba Pillay ka shqyrtuar pretendimet se huadhënësi i kriptove po shpërdoronte fonde dhe po mashtronte investitorët. Pillay, një partner në firmën ligjore Jenner & Block, u emërua si një ekzaminues i pavarur nga gjykatësi i falimentimit në SHBA, Martin Glenn, i cili mbikëqyr çështjen e falimentimit të kapitullit 11 të Celsius.
Përmbledhja ekzekutive e raportit 689 faqesh të Pillay-t thotë se premtimet e Celsius për "besimin", "transparencën" dhe "lirinë financiare" ishin një gënjeshtër e plotë.
“Pas skenave, Celsius e drejtoi biznesin e tij në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga ajo se si u tregtua klientëve të saj në çdo aspekt kyç”, përfundoi raporti.
34 persona u intervistuan si pjesë e hetimit, përfshirë Celsius ish-shefi ekzekutiv dhe themeluesi Alex Mashinsky, punonjës të tanishëm dhe të kaluar, klientë dhe partnerë biznesi.
Raporti thotë se Celsius ka keqpërdorur miliona fonde të klientëve në skemën Ponzi
Që nga mesi i marsit 2020, Celsius ka qenë fshehurazi koha e blerjeve të tij në mënyrë që të rrisë ndjeshëm çmimin e CEL, thuhet në raport. Deri në qershor 2021, çmimi i CEL "u rrit me 14,751%.
Rrethi i brendshëm i Celsius-it bëri miliona fitime nga pjesa e tyre e madhe e argumenteve që rriteshin në vlerë. Shefi ekzekutiv dhe themeluesi Alex Mashinsky raportohet se ka shitur të paktën 25 milionë tokena CEL që nga viti 2018, me vlerë të paktën 68.7 milionë dollarë – pavarësisht se vazhdimisht i ka mohuar publikut deponimet e tij.
Lexo më shumë: Shumë keqinterpretime të Alex Mashinsky
Për të mbajtur të qëndrueshme vlerën simbolike të Celsius gjatë shitjeve të mëdha nga investitorët e hershëm, Celsius "shpesh rriti madhësinë e porosive të tij të pushimit për të blerë të gjithë CEL-in që [ata] po shisnin". Gjatë gjithë kohës, punonjësit ishin të vetëdijshëm dhe gjithnjë e më shumë u kërkonin drejtuesve që të miratonin procedurat e duhura.
"Ne po përdorim përdoruesit USDC për të paguar për punonjësit CEL të pavlefshëm... Gjithçka sepse kompania është ajo që rrit çmimin për të marrë vlerësimet që të mund t'i shesë përsëri kompanisë," citohet të ketë thënë një punonjës në kanalin Slack të Celsius.
- Celsius shpenzoi të paktën 558 milionë dollarë duke blerë tokenin e vet, zbuloi raporti i sapo publikuar.
- Që nga viti 2018, Celsius thuhet se transferoi të paktën 223 milionë CEL nga tregjet dytësore në kuletat e veta - më shumë se 203 milionë CEL të lëshuara në ICO-në e tij.
- Në thelb, Celsius bleu çdo shenjë CEL të krijuar ndonjëherë "të paktën një herë dhe në disa raste, dy herë".
Celsius nuk mund të përballonte të vazhdonte të blinte të gjitha shitjet e veta – kështu që vendosi të përdorte bitcoin dhe eterin e depozituar nga klientët për të paguar për të, thuhet në raport. Vetëm, kompania nuk arriti të mbante shënim se sa po vidhte nga kush. Në vitin 2021, e gjeti veten duke i humbur një grumbull bitcoin dhe eter që i nevojitej papritur të blinte për të vazhduar me tërheqjet e klientëve – pikërisht kur çmimi i bitcoin dhe eterit po rritej.
Dyshohet se vendosi përdorni depozitat e klientëve për të blerë afërsisht 300 milionë dollarë në monedha të qëndrueshme për të korrigjuar këtë mungesë - një fasho në një anije që rrjedh.
Lexo më shumë: Hetimi zbulon se 'Custody' Celsius ishte një dredhi për të mbetur e rëndësishme
“Si rezultat, Celsius mbeti me një vrimë në bilancin e tij të monedhave të qëndrueshme në vend të BTC dhe ETH”, thuhej në raportin e pavarur. "Ajo vrimë vazhdoi të rritet si rezultat i blerjeve të vazhdueshme të Celsius të CEL dhe humbjeve të konsiderueshme që pësoi Celsius në disa nga vendosjet e tij në 2021."
Celsius i detyrohet miliona në fatura dhe taksa
Raporti theksoi se si drejtuesit e Celsius përkeqësuan çështjet në rritje të likuiditetit duke refuzuar të ulin normat qesharake të larta të shpërblimit, duke u kthyer në investime me rrezik të lartë për të rritur yield-in dhe duke pranuar shenjën e mbështetur të FTX si kolateral.
Në të vërtetë, Celsius gëzonte lidhje të ngushta me projektet e tjera të diskutueshme të kriptos Tether dhe FTX. Pillay deklaroi në raport se huamarrës të caktuar, duke përfshirë Tether, Alameda Research dhe Three Arrows Capital gëzonin kufij ndonjëherë dy ose tre herë më të mëdhenj se standardi. Në një moment, ekspozimi i Tether u rrit në 2 miliardë dollarë dhe u konsiderua një "rrezik ekzistencial" brenda vendit.
Celsius ishte përfundimisht të detyruar të ndalojnë tërheqjet e klientëve në qershor për të shmangur falimentimin. Po të mos ishte bërë kështu, "depozitat e reja të klientëve në mënyrë të pashmangshme do të ishin bërë i vetmi burim likuid monedhash për Celsius për të financuar tërheqjet," thuhej në raportin e Pillay.
Në pjesën më të madhe, Celsius kishte mjaft rezerva të mbetura për të përmbushur tërheqjet e mbetura të pazgjidhura - por herë pas here, firma me të vërtetë "përdorte drejtpërdrejt depozita të reja të klientëve për të financuar kërkesat për tërheqje të klientëve".
Hetuesit zbuluan më tej pothuajse 14 milionë dollarë në faturat e papaguara të shërbimeve në degën e saj minerare, Celsius Mining, si dhe "mangësitë e rëndësishme të pajtueshmërisë tatimore". Një taksë e dyshuar prej 23.1 milion dollarësh në përdorim mbetet e papaguar ndërsa 3.7 milion dollarë janë rezervuar për "detyrimin e mundshëm të TVSH-së".
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.
Burimi: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/