Federalët zbulojnë skemën e pretenduar prej 340 milionë dollarësh të Ponzi të DeFi

Shkëmbimet e centralizuara janë nën kërcënimin e qortimit nga rregullatorët në SHBA. Kur u duk se gjërat do të kufizoheshin në sektorin e këmbimit, u zbulua se një sektor tjetër po përgatitej për një akuzë serioze: financat e decentralizuara (DeFi).

Në dritën e ngjarjeve të fundit, Fed i SHBA-së ka akuzuar katër rusë për operimin e një skeme Ponzi në blloqet e BNB, Ethereum dhe Tron. Rreth 340 milionë dollarë është vlera e vlerësuar e mashtrimit mashtrues nëse duhen besuar raportet. Ai u zhvillua në një proces të drejtpërdrejtë, të ngjashëm me skemën piramidale.

Investitorët inkurajohen të sjellin më shumë shpikës, dhe më pas fondet nga investitorët e rinj përdoren për të paguar investitorët e vjetër. E supozuar se është një skemë sistematike piramidale Ponzi, prokurorët kanë thënë se katër rusë kanë koduar dhe vendosur qëllimisht një kontratë të tillë të zgjuar. Emrat e tyre janë ndarë: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergej Maslakov dhe Mikhail Sergeev.

Është zbuluar gjithashtu se 80% e investitorëve të Forsage kanë marrë më pak ETH, ndërsa 50% nuk ​​kanë marrë kurrë një pagesë të vetme. Ndërkohë, sipas një deklarate të publikuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, të pandehurit janë akuzuar për komplot për të kryer mashtrim me tela.

Departamenti beson se pothuajse i gjithë fondi u është drejtuar anëtarëve, projektet e të cilëve kanë zero rrezik, pavarësisht se e promovon platformën si legjitime dhe me rrezik të ulët.

E gjitha do të fillonte me blerjen e përdoruesve të një blloku në kontratën inteligjente për Forsage. Kjo do të pasohej automatikisht nga devijimi i fondeve tek investitorët e tjerë, duke sinjalizuar një model klasik për skemat piramidale Ponzi.

Kjo i ka dhënë departamentit vetëm një shans për të zgjeruar më tej hetimin e tij në kriptosferë. Duart e tyre tashmë ishin plot me shkëmbime të centralizuara si FTX, dhe tani DeFi vjen si një segment i shtuar problematik. Rënia e FTX ka sjellë, në fakt, shumë telashe në hapësirën globale të kriptove. Rregullatorët po forcojnë kontrollin e tyre mbi industrinë për të siguruar që klientët të kenë fondet e tyre të siguruara për një situatë ku platformat fillojnë të raportojnë një rënie në operacionet e tyre.

Gjithashtu, ata po zgjerojnë mbulimin për të siguruar që partneritetet në industri janë të besueshme në vend që të jenë atje për hir të të qenit atje.

Një mashtrim me vlerë 340 milionë dollarë ngre më shumë pyetje se sa të decentralizuara duhet të jenë këto platforma ose sa liri duhet t'u jepet atyre. Mbikëqyrja tani bëhet e nevojshme për të mbrojtur interesat e investitorëve me pakicë.
Është pohuar se themeluesit e Forsage operonin një skemë piramidale Ponzi. Nëse kjo do të konfirmohej, platforma do të humbiste pozicionin e saj në komunitet dhe aftësinë e saj për të punuar me qeverinë. Juria e madhe federale në Oregon tani po merret me çështjen.
Rrjeti i decentralizuar i kriptomonedhës akuzohet se ka mashtruar investitorët e tij dhe me zhvillimin e rastit, kjo vetëm sa do të përkeqësohet.