Gjashtë drejtues të skemës Ponzi AirBit Club kanë pranuar fajin e tyre në një skemë mashtrimi dhe pastrimi parash që dyshohet se i ka marrë viktimat nga 100 milionë dollarë, sipas prokurorëve.
Më 8 mars, një nga themeluesit, Pablo Renato Rodriguez, u deklarua fajtor për akuzat e mashtrimit me tela.
Ekspozohet skema e AirBit Club Ponzi
AirBit Club ishte një mashtrim global në të cilin promotorët organizuan "ekspozime luksoze" dhe prezantime të komunitetit në të gjithë Shtetet e Bashkuara, Amerikën e Jugut, Evropën Lindore dhe Azinë, dhe joshin viktimat të investonin në "anëtarësime" që thuhej se gjeneronin kthime përmes minierave dhe tregtimit të kriptomonedhave.
Duke përdorur një portal online, viktimat mund të monitoronin "balancat" e tyre, por numrat ishin fiktive dhe ata nuk ishin në gjendje të tërhiqnin fondet.
Operatorët dhe avokati i skemës Ponzi të kriptomonedhave globale shumë milionëshe "AirBit Club" pranojnë fajësinëhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— Prokurori i SHBA SDNY (@SDNYnews) March 8, 2023
Prokurori i SHBA Damien Williams deklaroi se mashtruesit përdorën fondet e viktimave për të blerë automjete ekstravagante, pallate dhe bizhuteri. Një pjesë e të ardhurave u përdor për të financuar ekspozita të tjera për të tërhequr viktima shtesë.
Williams tha:
“Në vend që të bënin ndonjë tregtim të kriptomonedhës ose minierë në emër të investitorëve, të pandehurit ndërtuan një skemë Ponzi dhe morën paratë e viktimave për të mbushur xhepat e tyre.”
Imazhi: Twitter
Si përfitojnë mashtruesit kripto nga skemat Ponzi
Shumica e skemave kripto Ponzi funksionojnë duke u premtuar investitorëve kthime të larta në investimet e tyre në një kriptomonedhë ose një platformë tregtare. Këto premtime për kthime të larta shpesh bëhen përmes mediave sociale, reklamave në internet ose platformave të tjera dixhitale.
Skemat zakonisht synojnë investitorët që nuk janë të përgatitur mirë në detajet teknike të kriptomonedhës, por janë të etur për të investuar në këtë treg në zhvillim dhe potencialisht fitimprurës.
Imazhi: Bitcoin Wisdom
Mashtruesit zakonisht pretendojnë se kanë akses në algoritme të avancuara të tregtimit ose informacion të brendshëm që u lejon atyre të gjenerojnë fitime të larta nga tregtimi i kriptomonedhave. Ata gjithashtu mund të ofrojnë bonuse referimi ose stimuj të tjerë për të inkurajuar investitorët që të sjellin pjesëmarrës të rinj, duke krijuar kështu një rrjet investitorësh.
Në realitet, këto skema nuk janë mundësi legjitime investimi, por më tepër operacione mashtruese që mbështeten në rekrutimin e investitorëve të rinj për t'i paguar kthimet investitorëve të mëparshëm.
Ndërsa grupi i investitorëve të rinj zvogëlohet, skema shembet, duke lënë shumë investitorë me humbje të konsiderueshme.
BTCUSD aktualisht tregtohet me 21,681 dollarë në grafikun ditor | Grafiku: TradingView.com
Banda e pasurimit
Përveç Rodriguez, bashkëthemeluesi Gutemberg Dos Santos u deklarua fajtor në tetor 2021 pasi u ekstradua në Shtetet e Bashkuara në nëntor 2020 nga Panamaja e tij e lindjes.
Scott Hughes, një avokat që ndihmoi Rodriguez dhe Dos Santos në pastrimin e parave, u deklarua fajtor në fillim të marsit.
Kete vit, tre promotorë u deklaruan gjithashtu fajtorë: Jackie Aguilar, Karina Chairez dhe Cecilia Millan
Edhe pse asnjë nga të akuzuarit nuk është dënuar ende, secili mund të përballet me një maksimum prej 70 vitesh burg.
-Imazhi i paraqitur nga Magnates Finance
Burimi: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/