Mbi 800 viktima të skemës BitConnect Crypto Ponzi për të marrë 17,000,000 dollarë në kompensim, sipas DD të SHBA

Më shumë se 800 viktima të skemës së rrëzuar të kriptos Ponzi BitConnect do të marrin 17 milionë dollarë në dëmshpërblim, sipas Departamentit të Drejtësisë të SHBA.

Një gjykatë federale e qarkut në San Diego urdhëroi dëmshpërblimi të enjten, i cili do t'u shpërndahet viktimave në më shumë se 40 vende.

BitConnect u tregtua si një program investimi në internet i kriptove që përdor teknologji të pronarit për të gjeneruar kthime të larta, por rregullatorët e letrave me vlerë në SHBA pretendojnë se operacioni është një skemë Ponzi që ka mashtruar miliarda dollarë nga investitorët. Ajo u mbyll në vitin 2018.

Glenn Arcaro, promovuesi më i mirë me bazë në SHBA për BitConnect, u shpall fajtor për të komplotuar për të kryer mashtrime me tela në shtator 2021. Një juri e madhe federale në San Diego akuzuar Themeluesi i programit të investimeve, Satish Kumbhani, shkurtin e kaluar.

Sipas aktakuzës, Kumbhani udhëzoi promotorët e programit të huadhënies që të manipulonin çmimin e monedhës BitConnect (BCC) për të krijuar një përshtypje se kishte kërkesë tregu për asetin dixhital të BitConnect.

Kumbhani dhe komplotistët e tij gjithashtu dyshohet se fshehën dhe zhvendosën fondet e investitorëve duke lëvizur asetet përmes shkëmbimeve të kriptove me bazë ndërkombëtare duke përdorur një numër kuletash kriptomonedhash.

Për më tepër, Kumbhani dyshohet se shmangu shqyrtimin dhe mbikëqyrjen e BitConnect duke mos respektuar rregulloret e industrisë financiare, si për shembull duke mos u regjistruar në Rrjetin e Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) siç kërkohet nga Akti i Sekretit Bankar.

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit
 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i krijuar: Midjourney