– Reklamim – Qeveria bullgare së fundi nisi një bastisje të plotë në 15 faqe të lidhura me aktivitetin e supozuar të paligjshëm të kryer nga Nexo. Qeveria bullgare ka iniciuar...
tag: pastrimit
Kredidhënësi kripto Nexo nën hetim për pastrim parash të dyshuar, shkelje të sanksioneve ruse në Bullgari – Bitcoin News
Sipas disa raporteve, zyrtarët bullgarë të zbatimit të ligjit po hetojnë huadhënësin e kriptove Nexo për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve. Siika Mileva, zëdhënëse për Bullgarinë...
Aty ku ndodhet Tornado Cash në 2023, postoni akuza për pastrim parash
Një raport nga Chainalysis hedh një vështrim më të afërt në ndikimin e sanksioneve të OFAC të vendosura ndaj Tornado Cash. Sanksionet çuan në një rënie të fluksit hyrës, por nuk arritën të tërhiqnin prizën në bashkëpunimin themelor inteligjent...
Shkeljet e pastrimit të parave: Avokatët amerikanë hetojnë Binance
Prokurorët federalë po hetojnë lidhjen e Binance me fondet mbrojtëse amerikane. Hetimi është pjesë e hetimit të gjatë për shkeljet e ligjeve të pastrimit të parave...
Coinbase bie dakord për një marrëveshje prej 100 milionë dollarësh me Rregullatorin Financiar të Nju Jorkut për shkeljet kundër pastrimit të parave – Bitcoin News
Coinbase ka rënë dakord të paguajë një shlyerje prej 100 milionë dollarësh me Departamentin e Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut (NYDFS), sipas një urdhri pëlqimi të nënshkruar nga mbikëqyrësi i NYDFS Adrienne Harris në janar.
Coinbase gjobitet me 50 milionë dollarë për masa të dobëta kundër pastrimit të parave
Sipas një raporti nga New York Times (NYT), shkëmbimi i kriptove Coinbase (COIN) arriti një marrëveshje me Departamentin e Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut (NYDFS). Kompania do të paguajë rreth 100 milionë dollarë për...
Binance e përdorur për pastrim parash nga një kartel droge: Raport
Një kartel droge me operacione në disa vende përdori Binance për të transferuar miliona të ardhura të paligjshme, sipas një hetimi të Aksionit të Zbatimit të Drogës (DEA) të SHBA. Forbes vuri në dukje se investigimi...
Sanksionet, pastrimi i parave dhe legalizimi: Maxim Kurbangaleev mbi problemet e tregut të kriptove
Që nga fillimi i ekzistencës së tij, tregu i kriptomonedhave mori pavarësinë nga organet shtetërore dhe ruajtjen e decentralizuar të informacionit, gjë që nga ana e saj nënkuptonte anonimitetin e atyre që konfiskojnë...
Bashkëthemeluesi i OneCoin pranon fajësinë për mashtrim dhe pastrim parash
Bashkëthemeluesi i OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, u deklarua fajtor për akuzat për mashtrim dhe pastrim parash, sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Një deklaratë për shtyp e 16 dhjetorit nga autoritetet përshkruan...
Kryetari i ardhshëm i FCA në Mbretërinë e Bashkuar kritikon sektorin e kriptove për pastrimin e parave
Bitcoin News Alder paralajmëroi deputetët se platformat e kriptomonedhave mundësonin pastrimin e gjerë të parave. Rregullatorët financiarë në MB po përfshihen më shumë në sektorin e kriptomonedhave. Pas d...
Bashkëthemeluesi i OneCoin pranon fajësinë për mashtrim dhe pastrim parash
Bitcoin News OneCoin u lëshua për herë të parë në 2014 nga Ruja Ignatova dhe Greenwood. Pasi u kap në Tajlandë në korrik 2018, Greenwood u ekstradua përfundimisht. Të premten, Departamenti Amerikan i J...
Çfarë përmban Projektligji i ri i Aseteve Dixhitale kundër Pastrimit të Parave të Senatorit Warren?
Senatorët Elizabeth Warren dhe Roger Marshall kanë propozuar një projekt-ligj më 14 dhjetor për të frenuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit dhe kombit mashtrues nëpërmjet kriptomonedhës. Projektligji, i referuar si Dixhital ...
Bashkëthemeluesi i OneCoin pranon fajësinë për akuzat për mashtrim, pastrim parash
Themeluesi i OneCoin Karl Sebastian Greenwood është shpallur fajtor për akuza të shumta, sipas një deklarate nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së më 16 dhjetor. Greenwood u deklarua fajtor për një akuzë të komplotit ...
Rregullatori britanik FCA pretendon se shkëmbimi i kriptove ndihmon pastrimin e parave
Në javët e fundit, rregullatorët në të gjithë botën kanë sulmuar Bitcoin dhe kriptomonedhën në përgjithësi, dhe denoncimet e tyre të çuditshme po bëhen gjithnjë e më të egër. finlandezja...
FCA e Mbretërisë së Bashkuar pretendon se platformat kripto lehtësojnë pastrimin e parave
Rregullatorët globalë janë kritikuar kundër kriptove gjatë muajit të kaluar dhe dënimet e tyre të egra po bëhen më ekstreme. E fundit që ka bërë një nga këto akuza qesharake është FCA-ja në hyrje...
Kryetarja e ardhshme e FCA-së, Ashley Alder thotë se firmat e kriptove lehtësojnë pastrimin e parave
Ashley Alder, e cila do të drejtojë Autoritetin e Sjelljes Financiare të Mbretërisë së Bashkuar (FCA), tha se administrata e tij do të mbajë një qëndrim të rreptë ndaj firmave të kriptos. Sipas Financial Times, Alderr tha se...
Elizabeth Warren do të prezantojë projekt-ligjin dypartiak për të luftuar pastrimin e parave kripto
Senatorja demokrate e Shteteve të Bashkuara, Elizabeth Warren, po bashkon duart me senatorin republikan Roger Marshall për të punuar në një projekt-ligj dypartiak që synon të luftojë pastrimin e parave të kriptove. Projektligji i quajtur “Gërmoni...
Elizabeth Warren prezanton një projekt-ligj me dy dhoma për të luftuar pastrimin e parave kripto; përplaset me O'Leary
Bashkohuni në kanalin tonë Telegram për të qëndruar të azhurnuar në lidhje me mbulimin e lajmeve të fundit Sen. Elizabeth Warren po përpiqet të marrë një goditje dypartiake mbi pastrimin e parave në industrinë e kriptomonedhave të kaluar përmes...
Senatori amerikan Warren prezanton projekt-ligjin dypartiak për të adresuar pastrimin e parave kripto
– Reklamim – Akti i Aseteve Dixhitale kundër Pastrimit të Parave nga Elizabeth Warren adreson zbrazëtitë brenda hapësirës së kriptove që shfrytëzohet për pastrim parash. Kombet mashtrues, oliga...
Warren, Marshall prezanton projektligjin për të forcuar rregullat e pastrimit të parave për kriptomat
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., dhe Roger Marshall, R-Kan., prezantuan legjislacionin për të shtrënguar rregullat e SHBA kundër pastrimit të parave për asetet dixhitale. Projektligji do të zgjeronte rregullat e njohjes së klientit tuaj ...
Raporti i Perspektivës së Tregut Global kundër Pastrimit të Parave 2022-2027: Përpunimi i Gjuhëve Natyrore (NLP) dhe Teknikat e Kompjuterisë së Butë që fitojnë vrull – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN – (BUSINESS WIRE) – Raporti “Kundër pastrimit të parave: Perspektiva e tregut global” është shtuar në ofertën e ResearchAndMarkets.com. Qëllimi i studimit përfshin zhvillimin kundër pastrimit të parave ...
Firma Crypto Binance hedh poshtë akuzat për pastrim parash
Sektori i kriptove ka qenë subjekt i opinioneve të ndara që nga fillimi i Bitcoin dhe rritja e tij meteorike. Ndërsa aktivet kanë përfitime si transaksionet e shpejta dhe decentralizimi, disa rreziqe në...
Binance mund të përballet me akuza për pastrim parash
Departamenti Amerikan i Drejtësisë është në konflikt në lidhje me vendimin për të ngarkuar shkëmbimin e kriptove në hetimin e ligjeve kundër pastrimit të parave të vitit 2018. DOJ konsideron të tarifojë Binance shkëmbimin e kriptove,...
Fati i shkëmbimit të kriptove Binance varet nga hetimi i pastrimit të parave në SHBA
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DD) është në konflikt nëse një hetim i gjatë ndaj Binance dhe drejtuesve të tij duhet të përfundojë me aktakuza apo me faj, sipas një hetimi nga Reuters...
Zyrtarët kinezë zbulojnë pastrimin e parave prej 1.7 miliardë dollarësh në kripto
38 sekonda më parë | Lexoni 2 minuta Altcoin News Qeveria kineze arriti të sekuestronte gjithsej 130 milionë juanë kinezë. Hetimi filloi kur një bankë lokale pa një rritje dramatike të depozitave. C...
"Sulmi Thunder" shkatërron unazën e pastrimit të parave të mbështetur në 1.7 miliardë dollarë
Autoritetet kineze thonë se kanë arrestuar 63 persona në një “sulm me bubullimë” të vetëquajtur ndaj një bande pastrimi parash të dyshuara se lanë më shumë se 1.7 miliardë dollarë nëpërmjet kriptove. Në një bust të koordinuar, Horq...
Burg i përjetshëm? Ndërsa SBF u arrestua në Bahamas me akuza për mashtrim dhe pastrim parash me kërkesë të DD të SHBA
– Reklamim – SBF përballet me burgim të përjetshëm nëse dënohet. Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, është arrestuar në Bahamas me kërkesë të Departamentit Amerikan të Drejtësisë bazuar në…
Policia kineze arreston 63 persona për pastrimin e 1,7 miliardë dollarëve në kripto
Policia kineze ka arrestuar një bandë njerëzish të akuzuar për pastrimin e 1.7 miliardë dollarëve (12 miliardë në juan kinez). 63 anëtarët e tij pastruan fondet e tyre duke përdorur kripto në maj 2021. Sipas një raporti lokal...
SBF arrestohet dhe akuzohet për mashtrim dhe pastrim parash
Pas disa qasjesh mediatike, ish-CEO i Exchange FTX, Sam Bankman-Fried, është kapur. Këtu, autoritetet Bahamiane dhe ato amerikane hodhën dritë mbi arrestimin. Themeluesi i turpëruar i ...
A do të përballet Binance me ndjekje penale për pastrim të mundshëm parash?
Binance dhe CEO CZ mund të jenë në rrezik shtesë pasi autoritetet zbuluan parregullsi në programin e pajtueshmërisë së shkëmbimit të kriptomonedhave, i cili është objekt i një hetimi në vazhdim që filloi...
Policia kineze arreston bandat e pastrimit të parave mbi mashtrimin kripto 1.7 miliard dollarë
Autoritetet kineze nga Dega Horqin e Byrosë së Sigurisë Publike Tongliao, Rajoni Autonom i Mongolisë së Brendshme, kanë arrestuar 63 anëtarë të bandës të përfshirë në aktivitete të pastrimit të parave, ndërsa vendi bashkë...