Binance e përdorur për pastrim parash nga një kartel droge: Raport

Një kartel droge me operacione në disa vende përdori Binance për të transferuar miliona të ardhura të paligjshme, sipas një hetimi të Aksionit të Zbatimit të Drogës (DEA) të SHBA.

Forbes vuri në dukje se agjencia hetuese ka pretenduar se fitimet e bandës të kanalizuara përmes Binance mund të jenë deri në 40 milionë dollarë. Kjo ka vënë shkëmbimin më të madh për nga vëllimi në sy të një rasti të rëndësishëm pastrimi parash.

Karteli i pastruar vlerësohet 15-40 milion dollarë

Gazeta e lajmeve, e cila mori një investim strategjik prej 200 milionë dollarësh nga Binance këtë vit, pretenduar shkëmbimi po punon ngushtë me agjencinë për të gjurmuar krimin. Hetimi filloi në vitin 2020 sipas urdhrit të kërkimit të marrë nga gazeta. Burimet zyrtare të agjencisë thuhet se gjetën lidhje në rastin kur një përdorues u përpoq të bënte një shkëmbim të thjeshtë parash për kripto.

Sipas hetimeve, tregtari ka keqinterpretuar origjinën e fondeve si të ardhura nga restorantet familjare dhe fermat e bagëtive. Personi thuhet se u arrestua në vitin 2021. Menjëherë pas kësaj, gjurma e transaksionit me agjentin e fshehtë zbuloi llogarinë e përdorur për pastrimin e fondeve.  

Sipas urdhrit të kërkimit, llogaria e përmendur më sipër bëri 146 blerje kriptomonedhash për më shumë se 42 milionë dollarë në 2021 dhe shiti më shumë se 38 milionë dollarë në 117 porosi shitjesh. DEA vlerësoi se shitja e drogës gjeneroi të paktën 16 milionë dollarë nga këto të ardhura.

Informatorët e DEA janë të pranishëm në internet në platforma të ndryshme tregtare si LocalBitcoins. Banda meksikane thuhet se vepron edhe në Evropë dhe Australi, përveç SHBA-së dhe Meksikës. Dhe karteli merret kryesisht me të meta dhe kokaina, sipas raportit.

Probleme të pafundme rregullatore për Binance

CEO i Binance, Changpeng Zhao, postoi në Twitter se transparenca e blockchains funksionon kundër kriminelëve dhe mund të mos jetë një mjet i mirë për aktivitet të paligjshëm. Muajin e kaluar, një burrë në Korenë e Jugut ishte prozacpërdorura për gjetjen e lëndëve narkotike të ndaluara duke paguar në kripto.

Në maj, Binance deklaroi në blogun e saj post se shkëmbimi ndihmoi Agjencinë Amerikane të Zbatimit të Drogës në kapjen e mbi 100 llogarive të lidhura me tregtarët e paligjshëm të drogës.

Sidoqoftë, Binance ka kohë që merret me çështje rregullatore. Reuters së fundmi pretenduar Që Binance po fshihej tregton nga publiku duke cituar dokumentet e korporatës së bursës. Ai pretendoi se në vitin 2022, transaksionet me vlerë më shumë se 22 trilion dollarë dukeshin të ishin "kutia e zezë" e shkëmbimit.

Më parë, gazeta pohoi gjithashtu se Departamenti i Drejtësisë i SHBA po heton Binance për shkelje të pastrimit të parave.

Ndërsa kjo ndodh, Binance njoftoi Të martën se ajo i ishte bashkuar Dhomës së Tregtisë Dixhitale për të lobuar mbështetjen përmes shoqatës së aseteve dixhitale.

Kjo tha, rregullatorët janë duke u shtrënguar kundër pastrimit të parave/luftimit të financimit të kontrolleve të terrorizmit.

Sipas raportit të Chainalysis për vitin 2022, aktiviteti kriminal që përfshin kriptovalutat arriti kulmin në vitin 2021, me adresat kriminale që grumbulluan 14 miliardë dollarë.