Fati i shkëmbimit të kriptove Binance varet nga hetimi i pastrimit të parave në SHBA

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DD) është në konflikt nëse një hetim i gjatë ndaj Binance dhe drejtuesit e tij duhet të përfundojë me aktakuza apo me pranim. sipas në një hetim nga Reuters.

Burimet i thanë gazetës se akuzat nën hetim janë transmetim i palicensuar parash, komplot për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve. Firma ligjore Gibson Dunn, e cila përfaqëson shkëmbimin e kriptove, thuhet u takua me Departamentin e Drejtësisë për të diskutuar rezultatet.

Këto potencialisht përfshinin marrëveshje për pranimin e fajësisë, megjithatë procedurat shtyhen derisa të merret një vendim. Avokatët e Binance kanë argumentuar se një ndjekje penale do të dëmtonte më tej tregun e kriptomonedhave, tha Reuters.

Megjithatë, Binance lëshoi ​​një deklaratë zyrtare duke mohuar pretendimet e bëra nga priza. "Reuters e ka përsëri gabim," tha llogaria zyrtare e shkëmbimit të kriptove në Twitter.

Lexo më shumë: Dokumentet zbulojnë se Alameda Research bleu aksionet e FTX nga Binance

“Ne nuk kemi ndonjë pasqyrë në punën e brendshme të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së, as nuk do të ishte e përshtatshme që ne të komentonim nëse do të kishim”, thuhej në përgjigje.

Tre zyra të ndryshme të Departamentit të Drejtësisë thuhet se po kontribuojnë në hetim: Seksioni i pastrimit të parave dhe rikuperimit të pasurive (MLARS), distrikti perëndimor i Uashingtonit në Zyrën e Prokurorit të SHBA-së në Seattle dhe Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave (NCET). Ndër avokatët që përfaqësojnë Binance janë Kendall Day, një ish-shefe e MLARS.

Rezultati i hetimit të pastrimit të parave të Binance është i paqartë

Hetimi për pretendimet se Binance po lehtësonte pastrimin e parave dhe evazionin e sanksioneve filloi në vitin 2018. Një kërkesë për dokumente u dërgua nga DD në Binance në dhjetor 2022.

Një këshilltar i një prej individëve në këtë kërkesë thuhet se mori një telefonatë paniku që përshkruante se si Binance kishte fshirë shumë nga dokumentet e kërkuara, për shkak të rregullave të vendosura nga shefi ekzekutiv i saj Changpeng Zhao.

Në gusht të vitit 2021, Binance i lejoi njerëzit të regjistronin llogaritë duke përdorur vetëm një adresë emaili, në vend të 'due diligence' standarde të industrisë. Zhao e ka bërë më parë tweeted: "VPN-të [janë] një domosdoshmëri, jo opsionale."

Në të njëjtin vit, Binance filloi një program rekrutimi për të punësuar zyrtarë të zbatimit të ligjit nga SHBA, në një përpjekje të dukshme për të përmirësuar qëndrimin e tyre të brendshëm për këto çështje.

Ndërkohë, megjithatë, Binance vazhdon të luftojë me rënien e shkëmbimit të kriptove FTX. Klientët po zgjedhin gjithnjë e më shumë të heqin fondet e tyre nga platformat e centralizuara si Binance, me nëntorin që është një muaj rekord për kripto që rrjedh nga shkëmbimet.