A do të përballet Binance me ndjekje penale për pastrim të mundshëm parash?

Binance dhe CEO CZ mund të jenë në rrezik shtesë pasi autoritetet zbuluan parregullsi në programin e pajtueshmërisë së shkëmbimit të kriptomonedhave, i cili është objekt i një hetimi në vazhdim që filloi në vitin 2018. Lajmet për hetimin vijnë pasi tregu i kriptomonedhave po kalon një kohë të vështirë në pas rënies së FTX.

Lexohet një raport i Reuters"Disa nga të paktën gjysmë duzina prokurorë federalë të përfshirë në këtë çështje besojnë se provat e mbledhura tashmë justifikojnë lëvizjen në mënyrë agresive kundër shkëmbimit dhe ngritjen e akuzave penale kundër drejtuesve individualë, përfshirë themeluesin Changpeng Zhao."

Sipas një raporti të mëparshëm të Reuters, Binance u akuzua për përpunimin e një transaksioni prej 8 miliardë dollarësh gjatë katër viteve, duke filluar nga viti 2018, duke mundësuar një rrjedhë transaksionesh midis saj dhe shkëmbimit rajonal iranian Nobitex. Nobitex dyshohet se ka dhënë udhëzime se si përdoruesit mund t'i shmangin sanksionet e SHBA.

A është Binance një ent amerikan?

Pjesa më e madhe e financimit prej 8 miliardë dollarësh nga Irani kaloi përmes Binance dhe sipas Chainalysis, SHBA trajtoi 1.5 milion dollarë në transaksione iraniane, duke treguar se shkëmbimi mund të kishte shkelur sanksionet e SHBA.

Sanksionet amerikane kundër Iranit mund të shkelen me gjoba deri në 1 milion dollarë dhe dënime deri në 20 vjet burg për ata që janë përgjegjës. Përpara se t'i lejojë ata të tregtojnë në platformë dhe Binance, SHBA i vendos kompanitë në një "proces rigoroz shqyrtimi". SHBA është në përputhje me rregulloret amerikane që rregullojnë shkëmbimet dixhitale.

Një zëdhënës i Binance në SHBA argumentoi se statistikat e Chainalysis ishin të pasakta. Në një deklaratë në blog, Binance ka pohuar gjithashtu se ata nuk janë një korporatë amerikane dhe nuk kanë të njëjtat detyrime në lidhje me sanksionet siç do të kishin shkëmbimet amerikane. Ata kanë zgjedhur të mos zbulojnë se kush e zotëron në të vërtetë bursën ose ku ndodhet selia e saj.

 Zëdhënësi i Binance, Patrick Hillmann tha, “Binance.com nuk është një kompani amerikane, ndryshe nga platformat e tjera që kanë ekspozim ndaj të njëjtave entitete të sanksionuara nga SHBA. Megjithatë, ne kemi ndërmarrë hapa proaktivë për të kufizuar ekspozimin tonë në tregun iranian.”