Të martën, Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DD) arrestoi dy individë që akuzohen për një “konspiracion të supozuar për të pastruar” 94,636 bitcoin të vjedhura nga Bitfinex në vitin 2016. Është interesante se të dy...
tag: pastrimit
SHBA godet një nga vjedhjet më të mëdha të kriptove, arreston një çift për pastrimin e 4.5 miliardë dollarëve në Bitcoin
Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka goditur një nga vjedhjet më të mëdha të kriptomonedhave me vlerë 3.6 miliardë dollarë bitcoin, të lidhur me hakimin e këmbimit të monedhës dixhitale Bitfinex në vitin 2016. Përveç kësaj, ...
Të pandehurit për pastrimin e Bitfinex lirohen me obligacione shumëmilionëshe
Agjentët e FBI-së arrestuan banoren e Nju Jorkut Heather Morgan dhe bashkëshortin e saj Ilya Lichtenstein për komplot të dyshuar për të pastruar kriptomat e lidhura me hakimin e Bitfinex të vitit 2016, në të cilin 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
'Reperi komik' akuzohet për pastrimin e hakerëve të Bitfinex me kusht
Banorja e Nju Jorkut, Heather Morgan, 31 vjeç, pretendon se është shumë gjëra: “një sipërmarrëse seriale, shkrimtare pjellore, repere humoristike e pandershme dhe investitore në kompanitë e softuerit B2B me potencial të lartë rritjeje”. ...
OpenSea tregon fillimin premtues të shkurtit, pavarësisht shqetësimeve të UST për pastrimin e parave
Opensea pa një vëllim mujor rekord prej 4.9 miliardë dollarësh OpenSea mblodhi 780,209,290.88666 dollarë vetëm në pesë ditët e para të shkurtit Vëllimet mujore mund të kalojnë 15 miliardë dollarë në shkurt, ekspertët para...
Departamenti i Thesarit i SHBA-së shqetëson krimin e pastrimit të parave të NFT-ve
Popullariteti në rritje i veprave të artit dixhital si tokena jo të këmbyeshëm (NFT) me vlerë të lartë është tani një flamur kryesor financiar pasi Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara beson se ato mund të jenë një mjet jetik për...
Kripto, NFT-të që vuajnë 'disa' pastrim parash, flukse manipuluese që rritin çmimet
Sipas të dhënave të reja, tokenat e pandryshueshëm kanë parë një rritje "të konsiderueshme" të praktikave manipuluese që ekzagjerojnë çmimet, likuiditetin dhe pastrojnë paratë - një frikë në rritje ndërsa sektori kthehet ...
Departamenti i Thesarit i SHBA lëshon paralajmërim, thotë se NFT-të mund të përdoren për pastrim parash
Departamenti Amerikan i Thesarit po lëshon një paralajmërim për investitorët se tokenat e pandryshueshëm (NFT) mund të përdoren për të pastruar paratë. Në një studim të ri, agjencia thotë se aftësia për të transferuar NFT-të në çast...
NFT-të mund të përdoren për pastrim parash, thotë Departamenti Amerikan i Thesarit
Një raport i ri i Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara ka zbuluar se hapësira në rritje e shenjave jo të këmbyeshme mund të jetë një kanal për pastrimin e parave. Në raport thuhet se rritja...
Thesari i SHBA diskuton përdorimin e NFT për pastrimin e parave
TL; DR Breakdown Thesari i SHBA-së i kujdesshëm për përdorimin e NFT-së për pastrim Agjencia publikoi gjetjet e saj në një dokument Përbërja e thesarit të SHBA Sektori i tokenave jo të këmbyeshëm ka vazhduar të grumbullohet në tonë ...
Thesari i SHBA-së synon NFT-të për pastrimin e mundshëm të parave të artit me vlerë të lartë
Departamenti Amerikan i Thesarit publikoi një studim mbi tregun e artit me vlerë të lartë, duke theksuar potencialin në hapësirën e tokenave të pandryshueshme (NFT) për të kryer pastrim të paligjshëm parash ose financim terrori.
OpenSea tregon fillimin premtues të shkurtit, pavarësisht shqetësimeve të UST për pastrimin e parave
NFT-të dikur ishin njerkat kokëkuqe të kriptos, duke u përballur me skepticizëm dhe fyerje përreth. Sidoqoftë, tregimi ka ndryshuar në mënyrë dramatike që nga Bumi NFT i vitit 2021 dhe rritja e tregut të NFT...
Departamenti i Thesarit paralajmëron se NFT-të mund të përdoren për pastrim parash
reklamë Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara publikoi një raport që përshkruan se si tregu i artit të tokenave jo të këmbyeshëm (NFT) përshtatet në skemat e pastrimit të parave. Thesari shkruan se ndërsa NFT...
Tregti "i rëndësishëm" i larjes, pastrimi i parave në tregun NFT: Analiza zinxhirore
Chainalysis - një platformë analitike blockchain - ka gjetur prova "të rëndësishme" të tregtisë së larë dhe pastrimit të parave në tregun në zhvillim NFT. “Siç është rasti me çdo teknologji të re, NFT-të ofrojnë fuqi të fuqishme...
Llogaritë e pastrimit të parave për më pak se 1% të të gjitha transaksioneve kripto vitin e kaluar: Raporti Chainalysis
Të dhënat e reja nga Chainalysis zbulojnë se ndërsa skemat e pastrimit të parave që përfshijnë asetet dixhitale u rritën vitin e kaluar, ato ende përbëjnë një pjesë të vogël të transaksioneve të përgjithshme të kriptove. Në një raport të ri,...
Binance kufizon mbi 200 llogari nigeriane për shkak të kërkesave për pastrim parash
Shkëmbimi i kriptove Binance ka kufizuar gjithsej 281 llogari personale që u përkasin përdoruesve nigerianë, sipas Reuters. CEO i Binance Changpeng Zhao (CZ) thuhet se u tha këtyre klientëve në një letër se ...
Binance kufizon 281 përdorues nigerianë në lidhje me ligjet për pastrimin e parave
Binance kufizoi 281 përdorues nigerianë në lidhje me mbrojtjen e pastrimit ndërkombëtar të parave, tha CEO Changpeng Zhao. Zhao tha se llogaritë ishin bllokuar për shkak të nevojës për t'u pajtuar me ndërkombëtare...
Tornado Cash Crypto Mixer Nxit zjarrin e pastrimit të parave
Një nga kritikat më të cituara të kriptos nga politikanët dhe ligjvënësit është pastrimi i parave dhe platforma të tilla si Tornado Cash po e nxisin këtë zjarr. Ndërsa është e vërtetë që paratë e thjeshta të vjetra janë st...
Analiza zinxhirore: Pastrimi i parave kripto është ende një punë e madhe
Sipas një dokumenti të ri të publikuar nga firma e analizës së blockchain Chainalysis, afro 9 miliardë dollarë fonde kripto u lanë vitin e kaluar nga kriminelët kibernetikë. Në përgjithësi, rreth 8.6 miliardë dollarë u vendosën ...
Frika e tifozëve të "Tornado Cash" të Crypto për pastrimin e parave, mund të jetë "maja e ajsbergut"
Më 17 janar, me çmimet e kriptomonedhave që u drejtuan gjerësisht nga shmangia e rrezikut, Crypto.com njoftoi një "incident sigurie" që shkaktoi ngrirjen e tërheqjeve nga operacioni. Ditë më vonë,...
Pastrimi i parave kripto lulëzon 30% në 2021
Kriptomonedhat janë bërë procedimi më i preferuar për mashtruesit dhe kriminelët për shkak të anonimitetit të tyre, lehtësisë së aksesit dhe aftësisë për të kapërcyer kufijtë. Në mënyrë të ngjashme, krimet kibernetike në hapësirën kripto...
Pastrimi i parave në kriptomonedha rritet me 30% në 2021
Krahasuar me vitin 2020, aktivitetet e kriminelëve kibernetikë të lidhura me kriptografinë u rritën ndjeshëm në vitin 2021. Aktorët mashtrues pastruan më shumë se 8.6 miliardë dollarë asete kriptomonedhash vitin e kaluar, të cilat i...
DeFi bëhet mjet popullor për pastrimin e parave: Chainalysis
Raporti Chainalysis Crypto Crime 2022 ka vërejtur se protokollet DeFi kontribuan në një 37% të konsiderueshme të të gjitha të ardhurave nga mashtrimet e kriptove në vitin 2021, duke u bërë mjeti i preferuar për pastrimin e parave nga kibernetike...
Pastrimi i parave kripto u rrit me një të tretën në 2021, por ende nën rekordin
Një raport i ri i Chainalysis ka zbuluar se 8.6 miliardë dollarë në vlerë janë pastruar përmes kriptomonedhës në vitin 2021. Ajo shënon një rritje prej 25% nga viti 2020, por ende mbetet shumë poshtë nivelit të lartë të shënuar në ...
Pastrimi i parave 0.05% e të gjitha transaksioneve kripto në 2021: Raporti Chainalysis
Çdo vit që nga viti 2017, kompania e analizës së blockchain Chainalysis publikon një raport që fokusohet në pastrimin e parave dhe transaksionet e paligjshme që kalojnë nëpër ekosistemin e kriptomonedhave. Raporti i këtij viti është...
Pastrimi i parave mbledh Steam në Protokollet DeFi: Chainalysis
Dhe DeFi nuk është e vetmja metodë e pastrimit të parave të lidhura me kriptografinë në rritje: pishinat e minierave, shkëmbimet me rrezik të lartë dhe miksera morën gjithashtu një sasi të shtuar të kriptove nga kuletat e lidhura me veprime kriminale...
Pastrimi i parave nëpërmjet kriptos u rrit 30% në 2021, me pastrimin e DeFi 20 herë: Chainalysis
Hulumtimi i ri nga firma e forenzikës blockchain Chainalysis zbulon se pastrimi i parave në kripto u rrit nga 6.6 miliardë dollarë në 8.6 miliardë dollarë midis 2020 dhe 2021. Ndërsa shkëmbimet e centralizuara me njohuri të dobëta...
Binance dhe kundër pastrimit të parave, CZ hedh poshtë akuzat
Binance dhe CEO i saj Changpeng Zhao kanë rënë sërish në sy të stuhisë mbi një artikull të Reuters në lidhje me procedurat kundër pastrimit të parave të ndjekura nga shkëmbimi. “FUD”, ishte komenti i CZ për...
Binance ndihmon në eliminimin e një rrjeti kriminal kibernetik që pastron 500 milionë dollarë në sulme Ransomware
Ransomware është bërë kërcënimi më i madh për sigurinë në internet, duke prekur të gjitha industritë e lidhura me internetin – nga zinxhirët e furnizimit, tek institucionet e kujdesit shëndetësor. Prandaj, një pjesë kritike e Binance'...