Policia kineze ka arrestuar një bandë njerëzish të akuzuar për pastrimin e 1.7 miliardë dollarëve (12 miliardë në juan kinez). 63 anëtarët e saj pastruan fondet e tyre duke përdorur kripto në maj 2021.
Sipas një lokali Raporti, banda përdori para nga burime të paligjshme si lojërat e fatit, mashtrimet dhe skemat piramidale dhe i ndryshoi ato në një monedhë të qëndrueshme të njohur, Tether. Byroja e Sigurisë Publike e Kinës vuri në dukje se mashtruesit më vonë i konvertuan fondet e tyre në juanë duke përdorur kuleta të ndryshme.
Banda përdorte Telegram, një aplikacion mesazhesh të koduara me origjinë nga Rusia, i ndaluar në Kinë, për të joshur njerëzit. Pjesëmarrësit e skemës do të merrnin komisione të vogla në bazë të shumave të pastruara.
Byroja e Sigurisë Publike e mori këtë alarm pasi vuri re një vëllim të lartë transaksioni mujor prej 10 milionë juanësh nga një prej fajtorëve. Ndërsa banda pastronte miliarda në juanë, policia arriti të konfiskonte rreth 130 milionë.
Sipas një deklarate të fundit, PSB-ja dërgoi më shumë se 200 oficerë policie në 17 provinca dhe rajone autonome. Në njoftim theksohet se hetimi dhe ndalimet zgjatën tre muaj.
Kina lufton për të frenuar kriptomat
Qeveria kineze ka qenë duke luftuar për të fshirë hapësirën e kriptove dhe aktivitetet e lidhura me të si minierat dhe tregtia. Vitin e kaluar, vendi ndaluar bitcoin (BTC) dhe aktivitetet minerare.
Që atëherë, rrjetet dhe veprimet e lidhura me kriptomat janë goditur rëndë. Vitin e kaluar, policia kineze arriti të gjurmonte mbi 1100 persona për pastrim parash duke përdorur kripto.
Megjithatë, bazuar në raportet e fundit, përpjekjet e tyre në dukje janë të kota pasi shumë njerëz ende përdorin kripto në vend. Përdoruesit kinezë iu drejtuan shkëmbimeve të kriptove jashtë shtetit për të tregtuar asetet e tyre kripto.
Ndërsa Kina është duke goditur kriptomat, shumë vende të tjera në mbarë botën po përpiqen të prezantojnë politika që do të ndihmojnë në kontrollin e industrisë. Bashkimi Evropian tashmë është duke krijuar një rregullore të quajtur Mika synuar në kripto. Në vende të tjera, shkëmbimet dhe rrjetet e kriptove mund të aplikojnë për licenca.
Burimi: https://crypto.news/chinese-police-arrests-63-people-for-laundering-17bn-in-crypto/