Autoritetet kineze thonë se kanë arrestuar 63 persona në një “sulm me bubullimë” të vetëquajtur ndaj një bande pastrimi parash të dyshuara se lanë më shumë se 1.7 miliardë dollarë nëpërmjet kriptove.
Në një bust të koordinuar, dega Horqin e Byrosë së Sigurisë Publike Tongliao në Kinën verilindore dërgoi më shumë se 200 policë në 17 provinca dhe komuna, sipas një Deklarata.
U deshën më shumë se tre muaj për të çmontuar unazën, tha policia, e cila vuri në dukje se banda përdorte lidhjen kryesore të stablecoin (USDT) për të pastruar kumarin dhe të ardhura të tjera të paligjshme në emër të grupeve kriminale vendase dhe të huaja.
Janë sekuestruar rreth 18.6 milionë dollarë para të gatshme dhe pasuri. Banda dyshohet se ka bindur individë përmes Telegramit që të regjistrojnë llogari në shkëmbime kripto-shkëmbimesh - mushka për fonde kriminale.
Banda u përshkrua se kishte një ndarje të qartë të punës, me operacionet e saj që shtriheshin në të gjithë Kinën. Pasi banda pranoi kërkesat për pastrim parash, detyrat e lidhura iu caktuan ekipeve, me drejtuesit që rekrutonin zhurmë të nivelit të poshtëm për të kryer veprime online dhe offline.
Të gjithë anëtarët e bandës thuhet se kanë marrë komisione në përmasa të ndryshme pas përfundimit të çdo operacioni të pastrimit të parave.
Autoritetet thanë se rikthimi i aseteve ka qenë i komplikuar, por analiza e blockchain dhe puna me shkëmbimet ndërkombëtare të kriptove përfundimisht çuan në marrjen në pyetje të disa personave.
Hetimet filluan pasi u zbuluan aktivitete të dyshimta bankare në qershor, duke përfshirë disa transaksione mujore që tejkalojnë 1.4 milionë dollarë.
Pas hetimeve paraprake, dega e Horqin dërgoi rreth 230 oficerë më 7 shtator në Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian dhe Henan, mes provincave të tjera.
Në atë kohë, dy të dyshuarit kryesorë të bandës kriminale kishin ikur në Bangkok, Tajlandë, por u bindën me sukses të ktheheshin në Kinë një muaj më vonë, tha policia.
Busti pason tjetër nga shtatori, në të cilin autoritetet pretenduan se kishin arrestuar 93 persona për përfshirjen e tyre në një rrjet të pastrimit të parave të kriptove me vlerë 5.6 miliardë dollarë.
Pastrimi i parave në kripto ka qenë prej kohësh një temë e nxehtë e debatit. Ndërsa një aktivitet i tillë është rritur me kalimin e viteve, njësia e analitikës Chainalysis atribuohet 8.6 miliardë dollarë në vëllimin e transaksioneve të kriptove për pastrimin e parave vitin e kaluar, vetëm 0.05% e vëllimit të përgjithshëm vjetor.
Është midis 800 miliardë dhe 2 trilion dollarë vlerësuar të pastrohen çdo vit nëpërmjet monedhave fiat. Megjithatë, firma paralajmëron se pastrimi i parave në kripto mund të vazhdojë të rritet krahas adoptimit.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu në buletinin falas të Blockworks tani.
Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram.
Burimi: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring