Zyrtarët kinezë zbulojnë pastrimin e parave prej 1.7 miliardë dollarësh në kripto

• Qeveria kineze ishte në gjendje të sekuestronte gjithsej 130 milionë juanë kinezë.
• Hetimi filloi kur një bankë lokale pa një rritje dramatike të depozitave.

Policia kineze në qytetin mongol të Tonglio ka raportuar arrestimin e 63 personave. Për rolin e tyre në 1.7 miliardë dollarë cryptocurrency Skema e pastrimit të parave që përdorte monedhën e qëndrueshme Tether.

Sipas deklaratës zyrtare të lëshuar nga forcat e rendit. Hetimi filloi kur një bankë lokale pa një rritje dramatike të depozitave që arrinin në mbi 10 milionë juanë. Nisja e procedurave të institucionit kundër pastrimit të parave. Pas disa bastisjeve, qeveria kineze ishte në gjendje të sekuestronte gjithsej 130 milionë juanë kinezë, ose rreth 18.6 milionë dollarë.

Aktivitetet e filluara nga banda Post ndalimin e Crypto

Sipas autoriteteve kineze, mashtruesit rekrutuan anëtarë dhe krijuan organizatën duke përdorur aplikacionin e mesazheve Telegram. Për shkak të goditjes së ashpër të Kinës ndaj kriptomonedhës, këto transaksione ndoshta kanë ndodhur jashtë Kinës. Grupi do t'u paguante anëtarëve të tij një ulje të fitimeve. Bërë duke ndryshuar USDT kthehet në juan kinez nëpërmjet pastrimit të parave.

Në maj 2021, në të njëjtin muaj, një ndalim i plotë i kriptomonedhave u vendos nga qeveria kineze, së bashku me gjobat dhe madje edhe dënimet me burg për kinezët që u shpallën fajtorë për përdorimin e kriptove, banda filloi aktivitetin e tyre të paligjshëm.

Arsyetimi fillestar për goditjen ishte ulja e emetimeve të karbonit. Futja e parave dixhitale të juanëve të qeverisë kineze ka filluar. Vendet në të gjithë botën po punojnë për versionet e tyre të dollarit dixhital, dhe ato përfshijnë Shtetet e Bashkuara, Australinë, Kinën dhe Japoninë.

Tonglio është në Mongolinë e Brendshme dhe në prill 2021, kostoja e lirë e energjisë e rajonit çoi në mbylljen e operacioneve të minierave të Bitcoin në zonë. Shumë Bitcoin minatorët u larguan nga Kina dhe shkuan në afërsi Kazahstan ose Shtetet e Bashkuara pas goditjes.