Qeveria bullgare së fundmi nisi një bastisje të plotë në 15 vende të lidhura me aktivitetin e supozuar të paligjshëm të kryer nga Nexo.
Qeveria bullgare ka nisur një hetim mbi aktivitetet e huadhënësit të kriptove Nexo, duke pretenduar se institucioni financiar i aseteve dixhitale mund të ketë qenë i përfshirë në aktivitete të paligjshme kriminale që kufizohen me pastrimin e parave, krimet e evazionit fiskal, aktivitete bankare të palicencuara dhe mashtrime të lidhura me kompjuterin.
Autoritetet i kanë lidhur aktivitetet e Nexo-s me Ruja Ignatova, një kriminele me origjinë bullgare të dënuar nga Gjermania e cilësuar shpesh si "Mbretëresha e kriptomonedhave".”, qeveria pretendoi se zyrtarët e kompanisë ishin të përfshirë në skemën piramidale OneCoin të Ignatova të lidhur me kripto, të cilën ajo e themeloi në 2014.
Qeveria kohët e fundit bastisi mbi 15 vende në kryeqytetin dhe qytetin më të madh të Bullgarisë, Sofje. “Në Sofje po kryhen hapa aktivë si pjesë e një hetimi paraprak që synon neutralizimin e një aktiviteti të paligjshëm kriminal të huadhënësit të kriptove Nexo.” Siyka Mileva, një zëdhënëse e prokurorisë bullgare tha për mediat lokale.
“Është konstatuar se organizatorët kryesorë të platformës ndërkombëtare janë shtetas bullgarë dhe aktivitetet kryesore janë nga territori bullgar. shtoi Mileva. Ajo zbuloi se mbi 300 personel nga Zyra Kombëtare Bullgare e Hetimit dhe Agjencia Shtetërore për Sigurinë Kombëtare (SANS), së bashku me agjentë të huaj, kanë nisur një kontroll të plotë në zyrat e Nexo brenda vendit si pjesë e hetimit.
Hetimi për huadhënësin e kriptove filloi disa muaj më parë pasi subjektet e huaja zbuluan transaksione të dyshimta të kryera në platformën e huadhënësit. Aktivitetet dyshohet se synonin anashkalimin e sanksioneve financiare ndërkombëtare të vendosura ndaj Rusisë nga Perëndimi. Autoritetet pretendojnë se aktivitetet e Nexo janë kryer nën firma të shumta.
Nexo thotë se i përmbahet politikave të AML
Nexo së fundmi bëri një sërë postimesh në Twitter, duke pretenduar se ata i janë përmbajtur vazhdimisht politikave Kundër Pastrimit të Parave (AML) Njih-Klientin Tuaj (KYC), duke deklaruar se ato kanë përmbushur gjithmonë standardet rregullatore ndërkombëtare. Megjithatë, zbulimi nuk adresonte drejtpërdrejt raportet e fundit.
“Fatkeqësisht, me goditjen e fundit rregullatore ndaj kriptove, disa rregullatorë kanë miratuar së fundmi qasjen e parë, më vonë bëni pyetje. Në vendet e korruptuara është në kufi me shantazhin, por edhe kjo do të kalojë. Ne jemi gjithmonë duke bashkëpunuar me autoritetet dhe rregullatorët përkatës. Nexo përfunduar.
Kujtojmë se autoritetet amerikane ngritën një padi kundër Nexo vitin e kaluar për pezullimin e mbështetjes për XRP pa njoftim paraprak për përdoruesit e tij. Autoritetet pjesërisht shkarkohet aksioni në grup gushtin e kaluar.
- Shpallje -
Burimi: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering