Shkeljet e pastrimit të parave: Avokatët amerikanë hetojnë Binance

• Prokurorët federalë po hetojnë lidhjen e Binance me fondet mbrojtëse amerikane.
• Hetimi është pjesë e hetimit afatgjatë për shkeljet e ligjeve të pastrimit të parave në platformat kryesore të kriptove.
• Hetimi aktual nuk ka ndërmend të akuzojë Binance me ndonjë akuzë.

Sipas raportet e The Washington Post, prokurorët federalë kanë qenë duke hetuar kryesorin shkëmbimi i kriptove Binancelidhjet e tij me fondet mbrojtëse amerikane.

Veçanërisht, hetimi për marrëdhëniet e Binance është një pjesë e hetimit në vazhdim për shkeljet e mundshme të ligjeve të pastrimit të parave në firmat kryesore të kriptos.

Raporti sugjeron se Zyra e Prokurorit të SHBA-së për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit në Seattle urdhëroi investimet për të paraqitur dokumentet që janë vendimtare në lidhjen e Binance me firmat.

Bie në sy se detajet e fletëthirrjeve janë dhënë nga dy persona anonimë, të cilët nuk kanë dashur të tregojnë identitetin e tyre. Të dy kanë shqyrtuar fletëthirrjen dhe kanë shpjeguar konfidencialitetin e procedurave.

Në mënyrë domethënëse, Binance mori fletëthirrjet kur kompania ishte nën vëzhgim nga media dhe autoritetet në lidhje me marrëveshjet e saj financiare. Megjithatë, hetimi nga avokatët amerikanë nuk do të thotë domosdoshmërisht se kompania akuzohet për disa akuza.

Patrick Hillman, Shefi i Strategjisë së Binance tha në një intervistë se kompania ka qenë transparente me marrëdhëniet e saj dhe kishte komunikime të rregullta me "çdo rregullator në të gjithë globin në baza ditore". Megjithatë, ai hezitoi të fliste asnjë fjalë për hetimet në vazhdim; Joshua Stueve, zëdhënësi i Departamentit të Drejtësisë nuk bëri asnjë koment.

Është interesante se Binance ka qenë nën hetim në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2018; ajo filloi me hetimin e hetuesve për fondet e paligjshme që lëviznin nëpër bursë. Përveç kësaj, shkëmbimi është pretenduar për transaksione parash të palicencuara, komplot për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve penale që nga viti 2018.

Postime Shikime: 20