Signature Bank po përballet me shqyrtimin e Departamentit Amerikan të Drejtësisë mbi mangësitë e mundshme në përpjekjet e saj për të penguar pastrimin e parave, sipas të afërmve të njohur me çështjen e cituar në një B...
tag: pastrimit
Banka e nënshkrimit përballet me akuzat për pastrim parash
Rregullatorët amerikanë thuhet se po hetojnë Signature Bank-in kripto-miqësor për pastrim parash. Por a është ky zhvillimi më i fundit në funksionimin Choke Point? Sipas një raporti të Bloomberg, SHBA r...
Kompania mediatike e Trump thuhet se është nën hetim federal për pastrim parash të lidhur me Rusinë
Topline Një hetim penal federal për kompaninë mediatike të ish-presidentit Donald Trump, Trump Media, është zgjeruar duke përfshirë shkelje të mundshme të pastrimit të parave të lidhura me një kredi prej 8 milionë dollarësh me ...
Banka e nënshkrimit e hetuar për pastrim parash para vdekjes: Raport
Banka Signature Bank miqësore me kriptomonedhën thuhet se po hetohej nga dy organe qeveritare të Shteteve të Bashkuara përpara rënies së saj. Sipas një raporti të Bloomberg të 15 marsit, duke cituar njerëzit familjarë...
India sjell kripto nën ligjin e pastrimit të parave: Çfarë pret përpara për monedhat meme si Dogecoin dhe monedhën Big Eyes
Pas vendosjes së një takse 30% mbi fitimet e krijuara nga kriptovalutat vitin e kaluar, qeveria indiane ka sjellë tani asetet dixhitale virtuale si kriptovalutat nën Parandalimin e pastrimit të parave...
India sjell transaksionet kripto nën ligjin e parandalimit të pastrimit të parave - Rregullore Bitcoin News
Ministria e financave e Indisë ka njoftuar se transaksionet e kriptove do të mbulohen nga Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave, 2002 (PMLA). Duke vënë në dukje se masa “është një hap pozitiv në njohjen e...
Bankat me shërbime kripto kërkojnë aftësi të reja kundër pastrimit të parave
Viti i ri filloi me lajmin se sipërmarrësi i shquar i Web3 Kevin Rose ra viktimë e një mashtrimi phishing në të cilin humbi mbi 1 milion dollarë token të pandryshueshëm (NFT). Si financa kryesore ...
India do të përfshijë dispozita për pastrimin e parave në sektorin e kriptove
Sipas një raporti nga Reuters, qeveria e Indisë ka vendosur të prezantojë dispozita për pastrimin e parave në sektorin e kriptove. Ministria e Financave ka lëshuar një njoftim të martën ku thuhet se...
India prezanton dispozita për pastrimin e parave për sektorin e kriptove
Qeveria indiane ka vendosur dispozita për pastrimin e parave në sektorin e kriptove në lëvizjen e saj të fundit për të forcuar mbikëqyrjen e aseteve dixhitale. Bloomberg raportoi se Ministria e Financave e Indisë tha në T...
India i nënshtron transaksionet e kriptove ndaj ligjit kundër pastrimit të parave
Ndërsa nuk ka asgjë të re në vendosjen e standardeve kundër pastrimit të parave (AML) në kripto, vetëm tani qeveria indiane ka vendosur të njoftojë të gjitha palët e interesuara për detyrimin për të përmbushur...
Hakeri i uraniumit fillon të pastrojë plaçkitjen e 50 milionë dollarëve pothuajse dy vjet më vonë
Një nga kuletat e lidhur me hakerin e Uranium Finance 2021 është rizgjuar më në fund, duke bërë transferime të 2250 ethereum (ETH) (~ 3.35 milionë dollarë) në Tornado Cash. Adresa e hakerit 0xC47BdD0A852a88...
Sondat e Singaporit bëjnë laboratorët Terraform të Kwon mes pretendimeve për pastrimin e 100 milion dollarëve që nga kolapsi i projektit ⋆ ZyCrypto
Reklamim Singapori pohon se i arratisuri i kriptove nuk është në vend. SEC paditi Kwon dhe kompanitë e tij muajin e kaluar, duke e akuzuar atë për pastrim parash.
Llogaria e përdorur e Tether e përfshirë në pastrimin e parave nga terroristët: WSJ
Një raport i ri nga Wall Street Journal pretendon se Tether kishte akses në llogaritë bankare globale përmes firmave të kriptos që përdornin dokumente mashtruese dhe kompani guaska. Hetimet nga Wall Street...
Ish-drejtori i FTX pranohet fajtor për akuzat për mashtrim, pastrim parash dhe shkelje të financave të fushatës amerikane - Bitcoin News
Afërsisht 11 ditë më parë, u raportua se Nishad Singh, ish-drejtori i inxhinierisë në FTX, po punonte me prokurorët federalë për të rregulluar një marrëveshje për pranimin e fajësisë. Të martën, Singh u deklarua fajtor për krimin...
Ndalimi i portofolit të vetë-strehuar shmanget në draftin e ri të projektligjit të BE-së kundër pastrimit të parave
Adresat e vetë-strehuara, të njohura më parë si "portofolet e pastrehuara" në politikat e Bashkimit Evropian, janë rikthyer në diskutim pasi stafi i Parlamentit Evropian kërkon të sqarojë se ligjvënësit nuk duan një...
Paralajmërim i Zbatimit të Ligjit për rritjen e pastrimit të parave kripto
Deri në ardhjen e kriptomonedhave, "pastrimi" i fondeve të paligjshme ishte një proces shumë më kompleks. Vitet e fundit, pastrimi i parave kripto e ka bërë më të lehtë. Pastrimi i parave përfshin konvertimin e paligjshëm...
I dashuri i 'Cryptoqueen' dënohet me pesë vjet burg për pastrimin e 300,000,000 dollarëve në Crypto
Ish-i dashuri i “Cryptoqueen”-it famëkeq është dënuar me pesë vite burg për pastrim qindra milionë dollarësh. Një raport i ri nga Bloomberg Law thotë se Gilbert Armenta, f...
Senatorja Elizabeth Warren nis ushtrinë anti-kripto në Uashington, thotë se industria është për pastrim parash: Raport
Senatorja e Massachusetts, Elizabeth Warren po shtyn përpara me një fushatë politike për të rregulluar hapësirën e kriptove, një industri që ajo dhe koalicioni i saj besojnë se kërcënon sigurinë kombëtare. Sipas...
Warren zotohet të rifusë kripto-ligjin kundër pastrimit të parave
Senatorja Elizabeth Warren, D-Mass., tha se ajo planifikon të rifusë legjislacionin me Senatorin Roger Marshall, R-Kan., që do të zgjeronte ligjet kundër pastrimit të parave në një gamë të gjerë të ekosistemit të kriptomonedhave...
Rusia e akuzuar për pastrimin e Ransomware të ardhurat në Crypto pranon fajësinë në SHBA - Bitcoin News
Një shtetas rus i akuzuar për përpunimin e pagesave të kriptomonedhave nga sulmet e ransomware është deklaruar fajtor për pastrim parash në Shtetet e Bashkuara. Personi që u ekstradua nga Holanda në...
Sulmuesi i phishing lëviz fondet në një adresë pastrimi
Sipas CertiK Alerts, gjurmuesi i sigurisë së kriptove, një llogari hakeri, "Fake_phishing7064", së fundi dërgoi fonde në një llogari të zotëruar nga jashtë (EOA) për të dhëna Etherscan. EOA ka zhvendosur mbi 100 eter...
Banka Silvergate e kapur në hetimin e pastrimit të parave nga DD
Silvergate Bank, huadhënësi i kriptove që së fundmi mori një investim prej 200 milionë dollarësh nga Fondi i Themeluesve të Peter Thiel, është nën hetim nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara (DOJ) për de...
Një vit më vonë: Hetuesit federalë vështrojnë Krijuesit e NFT për mashtrim dhe pastrim parash
Ka kaluar një vit që kur mbuluam për herë të parë historinë rreth Squiggles, një rugpull NFT që u gjurmua me një manifest të plotë. Tregu NFT ka parë kaq shumë të ardhura dhe të ikin që nga kjo kohë,...
86% e firmave kripto në Mbretërinë e Bashkuar nuk respektojnë standardet kundër pastrimit të parave, zbulon FCA ⋆ ZyCrypto
Reklamim Të premten, Autoriteti i Sjelljes Financiare në Mbretërinë e Bashkuar (FCA) zbuloi se vetëm 41 firma kriptore kishin kaluar kontrollin e miratimit rregullator nga 300 aplikime...
Senatori amerikan u përqendrua në goditjen e pastrimit të parave kripto - i kërkon Kongresit, Rregullatorëve të ndërmarrin veprime - Rregullore Bitcoin News
Senatorja amerikane Elizabeth Warren i ka bërë thirrje Kongresit të sigurojë që rregullatorët, si Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime (SEC), të kenë mjetet për të rregulluar në mënyrë efektive industrinë e kriptove dhe për të shkelur...
Grupi famëkeq i Hakerëve Lazarus fillon të pastrojë fondet e Harmony: Detaje
Godfrey Benjamin Lazarus Group i zhvendosi fondet që hakonte nga Harmony Bridge në tre shkëmbime me ekosistemin më të gjerë të kriptove që po mbështillet me trendin e vazhdueshëm pozitiv të çmimeve që ka përfshirë ...
Huadhënësi i kriptove Nexo synohet në Bullgari duke hetuar për pastrim parash dhe shkelje të taksave
"Ka autoritete në një nga zyrat e Nexo në Bullgari, që është, siç e dini, vendi më i korruptuar në BE (Bashkimi Evropian)," tha një zëdhënës i Nexo në një email për CoinDesk. ...
Programuesi i portofolit të El Salvador Chivo hapet në lidhje me mashtrimin e dyshuar të identitetit, çështjet teknike dhe pastrimin e parave – Shkëmbim lajme Bitcoin
Një programues i portofolit Chivo ka folur për problemet e ndryshme me të cilat u përball portofoli kryesor i kriptomonedhave të El Salvadorit gjatë fazave fillestare. Shaun Overton, i cili pretendon se ishte punësuar për të ...
A është Nexo i përfshirë në pastrim parash?
Shkëmbimi i vështirë Nexo po kalon kohë të vështira pasi raportet në zhvillim thonë se rregullatorët kanë bastisur zyrat e tij. Në detajet e vëna në dispozicion nga Standart, grupi i kërkimit i përbërë nga disa prokurorë...