Autoritetet bullgare bastisin zyrat e Nexo në mes të hetimeve për pastrim parash

Kanë dalë njoftime se zyrat e huadhënësit të kriptove Nexo janë bastisur nga autoritetet bullgare. Kompania me bazë në Zvicër ka qenë objekt i thashethemeve për likuiditet prej disa muajsh, por sipas raportimeve, kompania e kriptomonedhës po hetohet për diçka shumë më të keqe.

Autoritetet bullgare hyjnë në Nexo

Në atë që thuhet se është pjesë e një hetimi në vazhdim, autoritetet bullgare kanë hyrë në zyrat e Nexo në vend. Kompania e kriptove, e cila aktualisht është duke u hetuar për krime financiare si pastrimi i parave, pa prani të konsiderueshme të policisë në zyrat e saj të enjten.

Kompania fillimisht ishte vënë nën radarin e autoriteteve për anashkalimin e dyshuar të sanksioneve ruse. Gjithashtu, dyshohet se themeluesit e kompanisë kanë përvetësuar fondet e përdoruesve, dhe thuhet se janë të përfshirë në krime financiare. 

Nexo, i cili premtoi rendiment për të gjitha bitcoin dhe kriptovalutat e depozituara operon kryesisht jashtë zyrave të tij bullgare. Bastisja është kryer nga Prokuroria dhe Ministria e Punëve të Brendshme në kuadër të hetimeve që po vijojnë. 

Imazhet e zyrtarëve bullgarë në zyrën Nexo | Burimi: Twitter

Zyra e prokurorit të Nju Jorkut e ka paditur më parë kompaninë për shkak se ajo ka anashkaluar sanksionet ruse të vendosura nga Shtetet e Bashkuara, si dhe sanksionet nga Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian. Edhe Nexo prej disa muajsh është nën një hetim ndërkombëtar.

Silka Mileva, një zëdhënëse zyrtare e Prokurorit të Përgjithshëm të Bullgarisë, tha:

Aktualisht në Shërbimin Hetimor Kombëtar po zhvillohen veprime për hetimin dhe pyetjen e dëshmitarëve. Në territorin e kryeqytetit po zhvillohen veprime masive për të hetuar, me qëllim neutralizimin e veprimtarisë së paligjshme dhe kriminale të kriptobankës Nexo. Kjo bankë ka krijuar dhe mirëmban një platformë shumëkombëshe për tregtinë dhe kreditimin e kriptovalutave. Është ngritur procedura paraprake, me pretendimin se organizatorët kryesorë të aktivitetit janë shtetas bullgarë dhe veprimtaria kryesore e tij zhvillohet nga territori i Bullgarisë.

Task-forca që punon në rastin Nexo përbëhet nga mbi 300 agjentë, sipas Mileva, dhe kompania akuzohet për drejtimin e një grupi të krimit të organizuar për të kryer krime financiare.

Nexo përgjigjur pas bastisjes pasi imazhet e bastisjes u bënë virale në mediat sociale, duke thënë se kompania mban "politika shumë të rrepta kundër pastrimit të parave dhe njohjes së klientit".

Fatkeqësisht, me goditjen e fundit rregullatore ndaj kriptove, disa rregullatorë kanë miratuar së fundmi qasjen e parë, bëni pyetje më vonë. Në vendet e korruptuara është në kufi me shantazhin, por edhe kjo do të kalojë. 6/

— Nexo (@Nexo) Janar 12, 2023

“Ne jemi gjithmonë duke bashkëpunuar me autoritetet përkatëse dhe rregullatorët dhe shpresojmë se do të kemi disa lajme emocionuese në javët në vijim,” tha kompania.

Çmimi i tokenit bie në 0.72 dollarë | Burimi: NEXOUSD në TradingView.com