Binance, shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave për sa i përket vëllimit, i është përgjigjur një artikulli të botuar nga Reuters duke pretenduar se Departamenti Amerikan i Drejtësisë gjeti prova të besueshme për shkeljen e SHBA-së...
tag: pastrimit
Changpeng Zhao dhe Binance nën hetim federal për shkelje të mundshme të pastrimit të parave: Raporti
Prokurorët e Departamentit Amerikan të Drejtësisë (DOJ) thuhet se janë të ndarë nëse duhet të ngrenë apo jo akuza për pastrim parash kundër shkëmbimit më të madh të kriptove në botë dhe CEO-t të saj. Sipas një Reu të ri...
SHBA thuhet se do të akuzojë Binance për pastrim parash
Bota e kriptove është ende duke u tronditur nga kolapsi financiar i perandorisë Sam Bankman-Fried, FTX. Me shkëmbimet e mëdha që marrin masa proaktive për të parandaluar një shpërthim të afërt, askush nuk është i sigurt se...
Prokurorët amerikanë kërkojnë të akuzojnë Binance dhe CZ për shkelje të mundshme të pastrimit të parave: Reuters
“Siç është raportuar gjerësisht, rregullatorët po bëjnë një rishikim gjithëpërfshirës të çdo kompanie kriptografike kundër shumë prej të njëjtave çështje. Kjo industri e sapolindur është rritur me shpejtësi dhe Binance ka treguar bashkëpunimin e saj...
Kina arreston 63 anëtarë të bandës për pastrimin e 1.7 miliardë dollarëve me kripto
Autoritetet kineze kanë arrestuar një bandë prej 63 personash për pastrimin e 12 miliardë juanëve (1.7 miliardë dollarë) duke përdorur kripto. Sipas raportimeve të mediave lokale, Dega Horqin e Byrosë së Sigurisë Publike të T...
Kina arreston 63 persona për pastrimin e 1.7 miliardë dollarëve me kripto
Autoritetet kineze kanë arrestuar një bandë prej 63 personash për pastrimin e 12 miliardë juanëve (1.7 miliardë dollarë) duke përdorur kripto. Sipas raportimeve të mediave lokale, Dega Horqin e Byrosë së Sigurisë Publike të T...
Policia në Kinë çmonton operacionin e pastrimit të parave të kriptove miliarda dollarëshe
Policia e brendshme mongole ka arrestuar gjashtëdhjetë e tre persona në lidhje me një komplot të dyshuar për të pastruar më shumë se 12 miliardë juanë (1.7 miliardë dollarë). Dhjetë milionë juanë pastrohen çdo muaj Sipas Ch...
Intervista e re e SBF trajton pretendimet për “backdoor” të FTX dhe pastrim parash
Sam Bankman-Fried, ish-kreu i FTX, zgjodhi të ulet me Tiffany Fong, një vlogere kriptomonedhash, për një seri intervistash. Në dy videot e publikuara pas kolapsit të kompanisë, SBF d...
Argjentina do të rinovojë ligjin kundër pastrimit të parave, propozon krijimin e regjistrit VASP - Rregullore Bitcoin News
Argjentina po përgatitet të rinovojë ligjin e saj kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ajo ka propozuar përfshirjen e krijimit të një regjistri për ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale (VASP) në vend...
Njësia e Shinhan Financial në SHBA urdhërohet të rrisë mbikëqyrjen e pastrimit të parave
Një njësi amerikane e Grupit Financiar Shinhan të Koresë së Jugut ka rënë dakord të forcojë mbikëqyrjen e programit të saj kundër pastrimit të parave si pjesë e një marrëveshjeje me Korporatën Federale të Sigurimit të Depozitave Shinhan B...
Një holandez u arrestua për pastrimin e parave me bitcoin
Një burrë në Holandë u arrestua pasi dyshohet se kishte pastruar para duke përdorur bitcoin. Prokurorët pretendojnë se kishte lidhje me tregtimin në rrjetin e errët. 42-vjeçari nga komuna e M...
Rasti i pastrimit të bitcoin 'Razzlekhan' për të përfshirë informacione të klasifikuara
Historia e reperes “Razzlekhan”, e cila dyshohet se ka pastruar miliarda në bitcoin të vjedhur me bashkëshortin e saj, ka marrë një tjetër kthesë: Gjyqi do të përfshijë informacione të klasifikuara. Një gjykatë rrethi...
Mbikëqyrësi global i pastrimit të parave thotë se regjimi i monitorimit të kriptove është i pandryshuar
Që nga viti 2018, organizmi ndërkombëtar ka kërkuar të përcaktojë asetet virtuale dhe ofruesit e shërbimeve në mënyrë që të zbatojë udhëzimet për kundër pastrimit të parave (AML) dhe luftën kundër financimit të terrorizmit (CFT...
Vonesa në votën e BE-së për MiCA mund të ngadalësojë gjithashtu legjislacionin kundër pastrimit të parave
Vonesa e Parlamentit Evropian për një votim përfundimtar mbi kornizën gjithëpërfshirëse për rregullimin e aseteve të kriptove mund të vonojë legjislacionin tjetër të kriptove në tubacionin e BE-së. Tregjet në Crypto Ass...
Zgjerimi në Evropë nga organi i mbështetur nga Coinbase kundër pastrimit të parave
Grupet kundër pastrimit të parave të ndihmuara nga Coinbase zgjerojnë rrjetin e tyre në Evropë. Task Forca e Veprimit Financiar (FATF) luan një rol të rëndësishëm. Rregulla e udhëtimit Teknologjia e zgjidhjeve universale (TRUST) ka kryesisht f...
Mbikëqyrësi financiar i Koresë së Jugut për të monitoruar balenat e kriptove në përputhje me ligjet kundër pastrimit të parave
Komisioni i Shërbimeve Financiare (FSC), rregullatori financiar i Koresë së Jugut, do të monitorojë mbajtësit më të mëdhenj të kriptove në vend pasi ngriti shqetësimet për rrezikun e lartë që lidhet me pastrimin e parave...
Rregullatori i Koresë së Jugut do të parandalojë përpjekjet e pastrimit të parave përmes Crypto
Gjatë viteve, industria e kriptove ka qenë dëshmitare e krimeve në rritje duke përdorur asetet e kriptove. Kjo për shkak se transaksionet me asetet virtuale nuk kërkojnë ndërhyrje nga palët e treta, duke e bërë të lehtë për...
Rregullatori i Koresë së Jugut zbulon planet për të frenuar pastrimin e parave
Rregullatori i Koresë së Jugut, Komisioni i Shërbimeve Financiare, ka njoftuar se po bën plane të reja për të kontrolluar aktivitetet e pastrimit të parave të kryera nga balenat kripto. Agjencia rregullatore vuri në dukje se...
Rregullatori i Koresë së Jugut planifikon të shikojë rolin e stablecoins në pastrimin e parave: Raport
Ju lutemi vini re se politika jonë e privatësisë, kushtet e përdorimit, cookies dhe mos shisni informacionin tim personal janë përditësuar. Lider në lajmet dhe informacionet mbi kriptovalutat, asetet dixhitale dhe të ardhmen...
Balenat kripto në Kore Vijnë mbikqyrje të pastrimit të parave
Komisioni i Shërbimit Financiar në Korenë e Jugut do të monitorojë balenat e kriptove me më shumë se 100 milion won në asete. Ai synon të parandalojë çdo pastrim parash apo aktivitet të paligjshëm. Shërbimi Financiar i Koresë së Jugut...
SHBA akuzon 5 rusë për pastrim parash kripto për të shmangur sanksionet – crypto.news
Qeveria amerikane njoftoi së fundmi akuza kundër 5 shtetasve rusë dhe dy tregtarëve të naftës për shkelje të sanksioneve. Sipas raportimeve, personat e akuzuar kanë përdorur asete kripto për shmangien e sanksioneve...
Çfarë është KYC? Si Shkëmbimet e Kriptove parandalojnë pastrimin e parave
Nëse keni përdorur ndonjëherë një shkëmbim kriptomonedhash ose keni blerë një NFT, ka të ngjarë që do t'ju duhet të kryeni një kontroll të njohjes së klientit tuaj (KYC) për të verifikuar identitetin tuaj. Kontrollet KYC janë një pjesë kyçe e...
Përfundon rasti i pastrimit të parave kripto në Kinë
Një rast miliardë dollarësh i pastrimit të parave të kriptove në Kinë ka marrë fund. Autoritetet thonë se kanë shkatërruar një grup të paligjshëm pastruesish parash që përdorën një total prej 40 miliardë juanë (afërsisht 5.6 miliardë dollarë në...
Japonia ka ndryshuar rregullat e KYC për të luftuar pastrimin e parave
Një kuadër ligjor që rregullon kriptovalutat u miratua për herë të parë në Japoni. Pasi Terra Luna u shemb në 2022, u miratua një projekt-ligj që lejonte bankat e licencuara të përdorin monedha të qëndrueshme. Qeveria japoneze miraton...
Bittrex gjobitet me 53 milionë dollarë për shkelje të ligjeve kundër pastrimit të parave
Kriptovalutat supozohet të jenë rezistente ndaj censurës… Shkëmbimet e kriptomonedhave, jo aq shumë. Bittrex e zbuloi këtë në rrugën e vështirë pas një gjobe rekord të vendosur nga rregullatorët amerikanë. Më 11 tetor,...
Një burrë nga Kalifornia akuzohet për pastrimin e kriptove në skemën e trafikut të drogës
Departamenti i Drejtësisë njoftoi akuzat kundër një burri nga Kalifornia të premten për tentativë të dyshuar për të pastruar të ardhurat e trafikut të drogës përmes kanaleve kripto. John Khuu dyshohet se ka shpërndarë false...
Burri nga Kalifornia akuzohet për pastrimin e gati 6 milionë dollarëve në Bitcoin
Burri i Kalifornisë akuzohet për pastrimin e gati 6 milion dollarëve në BitcoinNjeriu i akuzuar për pastrimin e miliona të ardhurave nga droga 8 tetor 2022 Burimi: pixabay.com Banori i Kalifornisë John Khuu u akuzua për komplot...