Sipas disa raporteve, zyrtarët bullgarë të zbatimit të ligjit po hetojnë huadhënësin e kriptove Nexo për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve. Siika Mileva, një zëdhënëse e prokurorit të përgjithshëm të Bullgarisë, tha se hetimi në Nexo është një operacion në shkallë të gjerë që përfshin 300 hetues nga agjenci të ndryshme, duke përfshirë Shërbimin e Sigurisë Kombëtare, Xhandarmërinë dhe Policinë e Sofjes.
Forcat e zbatimit të ligjit bullgar bastisin zyrat e huadhënësit kripto Nexo për pastrim parash të dyshuara dhe shkelje të sanksioneve
Më 12 janar 2023, raportet tregojnë se zyrtarët bullgarë të zbatimit të ligjit bastisën zyrat e huadhënësit të kriptomonedhave Nexo. Kompania është nën hetim për shkelje të sanksioneve kundër Rusisë dhe krime të pastrimit të parave, sipas Siika Mileva, zëdhënëse e prokurorit të përgjithshëm të Bullgarisë. Kreu i njësisë së krimit kibernetik të Bullgarisë, Svetlio Vasilev, deklaroi:
Një klient i platformës që transferonte kriptovaluta është shpallur zyrtarisht organizator i aktivitetit terrorist. Mbetet për t'u përcaktuar se kush do të akuzohet për krimet. Po kërkohen mbi 15 adresa dhe po krijohen persona të rinj me interes.
Nexo, e cila është e vendosur në Londër, por gjithashtu operon zyra në Sofje ku ndodhi bastisja, mohoi menjëherë çdo keqbërje në një deklaratë në Twitter pas historisë. “Me kalimin e viteve, ne kemi refuzuar shumë biznese sepse Nexo nuk bën kurrë kompromise në lidhje me politikat tona shumë të rrepta kundër pastrimit të parave dhe njohjes së klientit tuaj. Por ne e kemi ditur gjithmonë se kështu ndërtoni një biznes të qëndrueshëm”, tha kompania të enjten. Nexo shtoi:
Fatkeqësisht, me goditjen e fundit rregullatore ndaj kriptove, disa rregullatorë kanë miratuar së fundmi qasjen e parë, bëni pyetje më vonë. Në vendet e korruptuara është në kufi me shantazhin, por edhe kjo do të kalojë.
Lajmi vjen pas raportimeve në fund të shtatorit 2022 se një gjysmë duzinë rregullatorësh të letrave me vlerë nga Shtetet e Bashkuara po hetonin Nexo dhe ngritën veprime kundër shërbimeve të kreditimit të firmës. Shteti i Nju Jorkut dhe prokurorja e përgjithshme Letitia James gjithashtu ngritën një padi kundër Nexo. Pas padisë nga James, Nexo deklaroi se po dilte nga tregu amerikan. Zëdhënësi i kryeprokurorit të Bullgarisë detajoi se rreth 94 miliardë dollarë janë derdhur përmes Nexo gjatë pesë viteve të fundit.
Drejtuesit e Nexo besojnë se hetimi dhe bastisja janë të pabaza dhe theksuan më tej se kompania "gjithmonë po bashkëpunon me autoritetet dhe rregullatorët përkatës". Përveç kontrollit të zyrave në Sofje, prokurorët detajuan se hetimi nisi disa muaj më parë pasi ishin kryer transaksione të dyshimta të dyshuara. Thuhet se transaksionet e raportuara kishin për qëllim të anashkalonin sanksionet perëndimore të vendosura kundër Federatës Ruse.
Çfarë mendimi keni për akuzat kundër Nexo-s dhe hetimin e vazhdueshëm për praktikat e tyre të biznesit? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/