Binance mund të përballet me akuza për pastrim parash

Departamenti Amerikan i Drejtësisë është në konflikt në lidhje me vendimin për të ngarkuar shkëmbimin e kriptove në hetimin e ligjeve kundër pastrimit të parave të vitit 2018. 

DD konsideron tarifimin e Binance

Shkëmbimi i kriptove, më i madhi në botë për nga vëllimet e tregtimit, ka qenë objekt i një hetimi afatgjatë për pajtueshmërinë e tij me ligjet kundër pastrimit të parave (AML). Hetimi filloi në vitin 2018 dhe ka grumbulluar prova që, sipas disa prokurorëve federalë, janë të mjaftueshme për të akuzuar kompaninë. Raporton Reuters se rreth gjysmë duzinë prokurorë federalë besojnë se provat e mbledhura kundër shkëmbimit do të jenë të mjaftueshme për të mbështetur paraqitjen e kallëzimeve penale kundër drejtuesve individualë të Binance, duke përfshirë CEO Changpeng Zhao. Megjithatë, prokurorë të tjerë kanë protestuar, duke thënë se kërkohen prova më të rëndësishme për të lëvizur ligjërisht kundër shkëmbimit të kriptove.

Departamentet e tjera të përfshira

Përveç Departamentit të Drejtësisë, tre agjenci të tjera qeveritare janë të përfshira në hetim. Sipas DD-së, akuzat për pastrim parash kundër një kompanie financiare duhet të miratohen nga kreu i Seksionit për pastrimin e parave dhe rikuperimin e pasurive (MLARS). Për më tepër, krerët e Zyrës së Prokurorit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit në Seattle dhe Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave (NCET) duhet gjithashtu të miratojnë përpara se DD të mund të ndërmarrë ndonjë veprim kundër kompanisë së kriptove. 

Pastrimi i parave dhe akuza të tjera

Edhe pse kompania kohët e fundit ka zbuluar se rezervat e saj të BTC janë te kolateralizuara, hetimi i Reuters ka zbuluar se firma e kriptove ka qenë financiarisht jo në përputhje me ligjet AML. Binance jo vetëm që dështoi të zbatonte kontrolle të rrepta kundër pastrimit të parave, por gjithashtu përpunoi mbi 10 miliardë dollarë pagesa për individë dhe grupe të sanksionuara dhe komplotoi për t'iu shmangur rregullatorëve amerikanë. Kompania mund të përballet me akuza për transmetim të palicensuar parash, komplot për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve penale. Departamenti i Drejtësisë do të ketë fjalën e fundit nëse do të padisë Binance dhe drejtuesit e tij, do të negociojë një marrëveshje për pranimin e fajësisë ose do të heqë plotësisht çështjen. 

Akuzat penale mund të trondisin tregun 

Të ecësh përpara me procedimin penal do të ishte një gozhdë tjetër në arkivolin e kriptove. Industria tashmë ka pasur vështirësi në vazhdën e inflacionit në rritje, debaklit të LUNA, rrëzimit të FTX dhe shfrytëzimeve të shumta nga kriminelët kibernetikë. Binance dhe CEO i saj Changpeng Zhao kanë mbajtur një nga shtyllat e pakta të mbështetjes të mbetura të industrisë. Akuzat penale në këtë pikë mund të rezultojnë vdekjeprurëse për industrinë, e cila mund të mos shërohet. 

Reuters ka zbuluar se Binance është përpjekur ta mbajë çështjen në heshtje. Në të vërtetë nuk ka pasur asnjë lajm apo raportim të prokurorëve që po diskutojnë për akuzimin e kompanisë. Kompania e kriptove ka argumentuar se një ndjekje penale mund të shkaktojë kërdi në një treg tashmë delikat dhe ka çuar në spekulime se një komplot po përgatitet për të destabilizuar Binance dhe të gjithë tregun e kriptove. Ekipi ligjor i Binance është takuar me zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë për të gjetur një zgjidhje, duke përfshirë marrëveshjet e mundshme për pranimin e fajësisë. 

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.