Bittrex gjobitet me 53 milionë dollarë për shkelje të ligjeve kundër pastrimit të parave

Kriptovalutat supozohet të jenë rezistente ndaj censurës… Shkëmbimet e kriptomonedhave, jo aq shumë. Bittrex e zbuloi këtë në rrugën e vështirë pas një gjobe rekord të vendosur nga rregullatorët amerikanë.

Më 11 tetor, Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) njoftuan se Bittrex, një shkëmbim kriptovalutash me bazë në Uashington, do të gjobitet me 53 milionë dollarë për shkelje të ligjeve të shumta të letrave me vlerë.

Sipas Deklarata, Bittrex shkeli ligjet e sanksioneve dhe detyrimet kundër pastrimit të parave, duke rezultuar në dy gjoba prej më shumë se 24 milionë dollarë dhe 29 milionë dollarë, respektivisht. Ky do të ishte veprimi më i madh i zbatimit i vendosur ndonjëherë nga OFAC në një shkëmbim kriptomonedhash.

Vendet e sanksionuara lëvizën gati 263 milionë dollarë në Bittrex

Sipas OFAC, Bittrex lejoi individë nga Krimea, Kuba, Irani, Sudani dhe Siria të përdorin platformën e saj për të lëvizur afro 263,451,600.13 dollarë midis marsit 2014 dhe dhjetorit 2017.

Bittrex ranë dakord të paguajnë 24,280,829.20 dollarë për rregullatorët e SHBA për kryerjen e 116,421 shkeljeve të dukshme të programeve të sanksioneve të shumta dhe 29,280,829.20 dollarë për shkeljet e qëllimshme të programit AML të BSA-së dhe kërkesave SAR.

Gjoba thekson rëndësinë e zbatimit të kontrolleve të duhura në përputhje me sanksionet dhe detyrimet kundër pastrimit të parave (AML) të Aktit të Sekretit Bankar (BSA) ndaj industrisë së kriptove, sipas OFAC.

Më tej, ai deklaroi se "mosveprimi", mungesa e hulumtimit të duhur të sfondit ose dështimi për të raportuar një përdorues të dyshimtë që nuk përputhet mund të rezultojë në shkelje të rregulloreve të OFAC dhe FinCEN, duke lejuar potencialisht kryerjen e akteve të paligjshme përmes platformave të tyre.

Rregullatorët nuk do të lejojnë që shkëmbimet të mbyllin një sy ndaj sanksioneve

Andrea Gacki, kreu i OFAC, tha se sa herë që kompanitë nuk përmbushin efektivisht sanksionet, "ato mund të bëhen një mjet për aktorët e paligjshëm që kërcënojnë sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara".

Përveç kësaj, Gacki vuri në dukje se të gjitha shkëmbimet në nivel global duhet të kenë njohuritë e duhura për klientët e tyre; përndryshe, ata do të mbajnë përgjegjësi në gjykatë për lejimin e çdo shkelje të sanksioneve të SHBA.

“Këmbimet virtuale të monedhës që operojnë në mbarë botën duhet të kuptojnë se kush janë klientët e tyre dhe ku janë. OFAC do të vazhdojë të mbajë përgjegjës firmat, në industrinë e monedhës virtuale dhe gjetkë, dështimi i të cilave për të zbatuar kontrollet e duhura çon në shkelje të sanksioneve.

Himamauli Das, ushtrues detyre i drejtorit të FinCEN, tha se Bittrex kishte një ekzekutim jo të duhur të kontrolleve të AML dhe SAR, duke i ekspozuar Shtetet e Bashkuara ndaj kërcënimeve si transaksionet nga njerëzit që jetojnë në juridiksione të sanksionuara, tregje të rrjetit të errët dhe ransomware sulmeve.

Ky njoftim vjen mes përpjekjeve të shtuara të qeverisë amerikane për të kontrolluar industrinë e kriptomonedhave. Përveç Bittrex, një hetim për Kraken u njoftua kohët e fundit dhe SEC përmendi në një ankesë të fundit që Coinbase mund të ketë listuar një pjesë të vogël të letrave me vlerë, duke përfshirë AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) dhe Kromatika (KROM). Gjithashtu po heton Yuga Labs, duke marrë parasysh Bored Ape Yacht Club NFT dhe kriptomonedhën ApeCoin mund të jenë letra me vlerë.

Nëse kjo nuk mjafton, kreu i KSHZ-së ka thënë se të gjitha transaksionet me Ethereum mund të bien nën juridiksionin e SHBA, dhe shumica e kriptomonedhave mund të jenë letra me vlerë. Kjo do të ishte një këndvështrim ekstrem, por është padyshim një për t'u marrë parasysh në skenarët e ardhshëm rregullator.