Gjatë viteve, industria e kriptove ka qenë dëshmitare e krimeve në rritje duke përdorur asetet e kriptove. Kjo për shkak se transaksionet me asetet virtuale nuk kërkojnë ndërhyrje nga palët e treta, duke e bërë të lehtë për kriminelët të kenë sukses.
Megjithatë, më shumë vëmendje po vjen nga rregullatorët në hapësirën e kriptove. Ata synojnë të kontrollojnë përhapjen e aktiviteteve kriminale si pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit duke përdorur kriptomonedha.
Këto objektiva kanë shtyrë shumicën e mbikëqyrësve të krijojnë korniza rregullatore për të gjurmuar dhe siguruar përputhjen me kundër pastrimit të parave (AML).
Rregullatori synon klientët me zotërime të mëdha kripto
Rregullatori i Koresë së Jugut kohët e fundit ka forcuar qëndrimin e tij për të ruajtur pajtueshmërinë me AML në asetet dixhitale. Si rezultat, rregullatori financiar i vendit, Komisioni i Shërbimit Financiar (FSC), tani po fokusohet te balenat e kriptove.
Vëmendja e saj është te investitorët me asete me vlerë më shumë se 100 milionë won (70,000 dollarë) për të frenuar përdorimin e aseteve dixhitale në pastrimin e parave. FSC vërejti se rreziku i pastrimit të parave rritet me zotërimin më të madh të aseteve dixhitale dhe monedhave të qëndrueshme.
Raporti nga një media lokale përmendi se mbikëqyrësi po funksionon sipas udhëzimeve të reja kundër pastrimit të parave. Kjo përfshin vëzhgimin nga afër të balenave të aseteve dixhitale me zotërime të jashtëzakonshme të monedhave të qëndrueshme dhe aseteve të tjera virtuale.
Sipas raportojnë, përdorimi i stablecoins në pastrimin e parave po rritet. Kjo është më e theksuar me ato monedha të qëndrueshme të përdorura kryesisht nga publiku. Për më tepër, raporti deklaroi se një aktiv dixhital i listuar në mënyrë të pavarur mund të dështojë në kriteret e listimit të operatorëve të tjerë të aseteve.
Kontrolloni etiketat e përdoruesve që bëjnë depozita të mëdha
Mbikëqyrësi i Koresë së Jugut ka planifikuar më shumë procese për të zbatuar rregullat e tij të pajtueshmërisë në sektorin dixhital. Përveç vëzhgimit të balenave dhe aktiviteteve të tyre dixhitale, rregullatori synon rrjedhën e depozitave masive.
FSC planifikon të mbajë etiketat e kontrollit për përdoruesit e monedhave dixhitale që bëjnë depozita të konsiderueshme. Ai deklaroi se një vëzhgim i ngushtë do të ishte për klientët që kryejnë transaksione të mëdha kripto. Ai do të mbajë një kontroll tremujor që do të ndihmojë për të nxjerrë në pah çdo ndryshim të dukshëm në zotërimet e përdoruesve brenda periudhës.
Koreja e Jugut është dalluar përmes pozicionit të saj të rreptë ndaj politikave të lidhura me dixhitalin. Rënia e ekosistemit Terra-LUNA shkaktoi interesin e lartë të vendit për kontrollin e operacioneve të kriptove.
Ndërsa Terra u rrëzua, shumë investitorë humbën kapitalin e tyre investues dhe planet për kthimin e investimeve. Efekti mbi pjesëmarrësit dhe tregun e aseteve dixhitale, në përgjithësi, ishte shkatërrues, duke i shtyrë rregullatorët të ndërmarrin veprime.
Kujtojmë se kryetari i FSC-së raportoi se rregullatori dëshiron të shpejtojë shqyrtimin e 13 faturave për asetet virtuale në gusht. Këto ishin në pritje me Asamblenë Kombëtare të vendit.
Gjithashtu, rregullatorët financiarë të vendit kanë shtuar përpjekjet e tyre për të mbrojtur fondet e investitorëve. Gjithashtu, ata po punojnë për të raportuar legjislacionin e kriptove deri në fillim të vitit 2024.
Imazhi i veçuar nga Pixabay, Listat nga Tradingview
Burimi: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/