Një burrë në Holandë u arrestua pasi dyshohet se kishte pastruar para duke përdorur bitcoin. Prokurorët pretendojnë se kishte lidhje me tregtimin në rrjetin e errët.
42-vjeçari, nga komuna e Midden-Groningen, u arrestua më 16 nëntor, sipas a Deklarata nga Shërbimi i Informacionit dhe Hetimit Fiskal.
Hetimi filloi pasi burri përdori disa herë ATM-të e Bitcoin. Një hetim zbuloi se njeriu kishte bërë vëllime të mëdha të tregtimit të bitcoin përmes shkëmbimeve për një kohë të gjatë dhe se ai zotëronte shumë më tepër bitcoin sesa mund të kishte blerë me të ardhurat e tij aktuale.
Shtëpia e burrit në Veendam u kontrollua dhe iu sekuestruan pajisjet kompjuterike dhe paratë e gatshme.
Hetimet u drejtuan nga Prokuroria Publike Holandeze.
© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.
Burimi: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss