Policia në Mongolinë e Brendshme ka arrestuar 63 persona në lidhje me një skemë që dyshohet se ka pastruar 12 miliardë juanë (1.7 miliardë dollarë), China News Raportet.
Pas një hetimi mbi flukset e pazakonta të parave nga firma e ndërtimit Shi Mouyuan, autoritetet thuhet se zbuluan një rrjet të gjerë që operonte ndërkombëtarisht dhe "konvertonte fondet e dyshuara për skema piramidale në internet, mashtrime, lojëra të fatit dhe krime të tjera në monedhën virtuale dixhitale".
Të udhëhequr nga Dega Horqin e Byrosë së Sigurisë Publike Tongliao, hetimi u shtri në 17 provinca. Një i dyshuar, Zhang Mou, ka ikur në Bangkok.
Kina ndaloi zyrtarisht përdorimin e kriptomonedhave në vitin 2021. Në fillim të kësaj jave, Hong Kongu krijoi një regjimi i ri për të rregulluar shkëmbimet e kriptomonedhave.
© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.
Burimi: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss