Policia e brendshme mongole ka arrestuar gjashtëdhjetë e tre persona në lidhje me një komplot të dyshuar për të pastruar më shumë se 12 miliardë juanë (1.7 miliardë dollarë).
Dhjetë milionë juanë pastrohen çdo muaj
Sipas Kinë Lajme, autoritetet në Rajonin Autonom të Mongolisë së Brendshme thuhet se zbuluan një rrjet të gjerë ndërkufitar që përdorte monedhë virtuale për të përpunuar fondet e dyshuara se vinin nga aktivitete kriminale, duke përfshirë skemat piramidale në internet, lojërat e paligjshme të fatit dhe mashtrimet.
Policia fillimisht u bë e dyshimtë pasi vuri re vëllime anormale të transaksioneve në fondet e kartës së Shimouyuan Construction Bank që arrinin në dhjetëra milionë juanë në muaj.
Hetuesit specialë nga Byroja e Sigurisë Publike të qytetit Tangliao kaluan më pas tre muaj duke infiltruar të dyshuarin Pastrim parash unazë. Hetimi përfshiu 230 oficerë në 17 provinca, komuna dhe rajone autonome kineze, duke përfshirë Pekinin, Guangdong, Heilongjiang dhe Henan.
Gjashtëdhjetë e tre të arrestuar, miliona të sekuestruara
Pas hetimeve, 63 të dyshuar u arrestuan, duke përfshirë dy drejtues të grupit që kishin ikur në Bangkok, Tajlandë. Autoritetet konfiskuan gjithashtu rreth 130 milionë juanë, të dyshuar si të ardhura të sipërmarrjeve kriminale.
Sipas hetuesve, banda, e cila përdorte aplikacione të koduara të mesazheve për të komunikuar, fillimisht konvertoi qindra miliona dollarë fonde të dyshuara kriminale në kriptovaluta të ndryshme përpara se t'i zhvendoste në qindra kuleta anonime kripto. Kriminelët përdorën sistemin për të pastruar me sukses më shumë se 1.7 miliardë dollarë.
Hong Kongu miraton ligjin kundër pastrimit të parave
Ky lajm vjen vetëm disa ditë pas legjislaturës së Hong Kongut miratoi një ligj krijimi i një sistemi licencimi për ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale (VASP). Ligji i ri, i quajtur Projektligji Kundër Pastrimit të Parave dhe Kundër-Financimit të Terrorizmit, e bën të detyrueshëm që VASP-të të kryejnë të njëjtin nivel të kujdesit të duhur dhe kërkesave për mbajtjen e të dhënave për transaksionet dixhitale siç ushtrohet në shumë transaksione tradicionale.
Rregulloret e reja gjithashtu kërkojnë që institucionet financiare të mbajnë regjistra më të mirë të blerjeve të konsumatorëve të aseteve të kriptomonedhave dhe të kodifikojnë gjobat për shitjen e paligjshme të produkteve të lidhura me kriptomonedha.
Hong Kongu ka shërbyer historikisht si pika kryesore hyrëse në botë për tregtinë me Kinën, dhe në tetor, zyrtarët përmendën dëshirën e tyre për të krijuar qytetin si një qendër globale për asetet virtuale. Qeveri të tjera në mbarë botën po testonin qasjet e tyre për rregullimin e bizneseve të lidhura me kriptovalutat. Megjithatë, qyteti ishte një nga të parët që krijoi një skemë rregullatore licencimi për menaxherët e fondeve dhe shkëmbimet e centralizuara që tregtonin asete virtuale.
Rregulloret e reja do të mandatonin që të gjitha bizneset të dorëzojnë aplikime në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe të Ardhme për shqyrtim rregullator, ndërsa përpjekja e mëparshme për licencim ishte vullnetare.
Vetëm dy shkëmbime kriptomonedhash, të operuara nga BC Group dhe Hashnet, dhe një numër i vogël i kompanive të menaxhimit të parave deri më tani kanë marrë licenca për të trajtuar asetet kripto.
Burimi: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/