Balenat kripto në Kore Vijnë mbikqyrje të pastrimit të parave

Komisioni i Shërbimit Financiar në Korenë e Jugut do të monitorojë balenat e kriptove me më shumë se 100 milion won në asete. Ai synon të parandalojë çdo pastrim parash apo aktivitet të paligjshëm.

Komisioni i Shërbimit Financiar i Koresë së Jugut ka njoftuar rregulla të reja për tregun e kriptove që mandatojnë monitorimin e mbajtësve të kriptove që kanë më shumë se 100 milionë won (347,000 dollarë) në klasën e aseteve. Kjo është një përpjekje për të siguruar që të mos ketë pastrim parash, një nga hapat e shumtë që rregullatori financiar po ndërmerr për të zbatuar LPP.

It thotë se "sa më i madh të jetë proporcioni, aq më i lartë është rreziku i pastrimit të parave" dhe beson se monedhat stabile veçanërisht ka të ngjarë të përdoren për qëllime kriminale. Në raport thuhet,

“Në rastin e një aktivi virtual të listuar në mënyrë të pavarur, është e mundur që ai të mos plotësonte kriteret e listimit të operatorëve të tjerë të aseteve virtuale dhe mund të vlerësohet se rreziku i pastrimit të parave të operatorëve të aseteve virtuale me një përqindje të lartë të aktiveve virtuale pasuria është e lartë.”

Ky është një hap tjetër nga FSC për të zbatuar disa rregulla në treg. Rënia e Tokë ekosistemi tronditi vendin. Zyrtarët tani kanë dyfishuar përpjekjet e tyre për të siguruar mbrojtjen e investitorëve.

Balenat kripto përballen me rregulla të gjera AML

Njësia e Inteligjencës Financiare e Koresë së Jugut (FIU) është një agjenci e dedikuar për parandalimin e pastrimit të parave dhe flukseve të paligjshme të fondeve. Është kryer së fundmi një sondazh në shkëmbimet e kriptove me fokus shkeljet e AML-së dhe detyrimet kundër financimit të terrorizmit.

Agjencia arriti në përfundimin se nuk kishte pajtueshmëri të mjaftueshme për sa i përket këtyre kërkesave. Ajo ka thënë se do të zbulojë rregullisht transaksionet dhe aktivitetet e paligjshme. Ai gjithashtu inkurajon shkëmbimet për të krijuar një sistem të duhur AML.

Këto rregulla kanë të bëjnë me si të kontrolloni për transaksione të dyshimta dhe çfarë duhet bërë në rast shkeljeje. Për shembull, nëse dikush tërheq 500 milion won (350,000 dollarë) në 10 minuta, duhet të bëhet një hetim. Nëse shkëmbimi nuk raporton aktivitet të dyshimtë, mund të rezultojë në një gjobë prej afro 30 milion won.

Koreja e Jugut nuk dëshiron vend për pastrim parash

Koreja e Jugut ka qenë veçanërisht e prirur për të siguruar që të mos ketë pastrim parash përmes tregut të kriptove. FSC u takua me agjenci të tjera qeveritare në asamblenë e Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF) per te diskutuar përpjekjet në lidhje me LPP dhe financimin e kundër terrorizmit.

Kreu i FSC gjithashtu pyeti për kujdes në lidhje me lejimin e kompanive vendase për të hyrë në tregun e kriptove. Ndërkohë, Guvernatori i Shërbimit të Mbikëqyrjes Financiare ka tha ajo kripto mund t'i nënshtrohet ligjeve të letrave me vlerë.

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.