Qeveria amerikane së fundmi njoftoi akuza ndaj 5 shtetasve rusë dhe dy tregtarëve të naftës për shkelje të sanksioneve. Sipas raportimeve, personat e akuzuar përdorën asete kripto në shmangien e sanksioneve për të financuar Rusinë në luftën kundër Ukrainës.
SHBA akuzon disa persona për shmangie të sanksioneve
Sipas raportimeve, SHBA po akuzon 5 shtetas rusë dhe dy tregtarë nafte për evazion sanksionesh dhe pastrim parash. Të akuzuarit përfshijnë Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin dhe Sergey Tulyakov. Dy tregtarët e paligjshëm venezuelianë të naftës janë Juanfe Serrano dhe Juan Carlos Soto. Në njoftimin e qeverisë theksohej se:
“Sot, ne shpallim çmontimin e një rrjeti të sofistikuar të përbërë nga të paktën pesë rusë dhe dy venezuelianë, secili prej të cilëve është i lidhur drejtpërdrejt me ndërmarrjet e korruptuara shtetërore, të cilët me vetëdije kërkuan të fshehin vjedhjen e teknologjisë ushtarake amerikane dhe të përfitojnë nga nafta e tregut të zi. Ky rrjet planifikoi të prokuronte teknologji të sofistikuar në mbështetje të drejtpërdrejtë të një kompleksi ushtarako-industrial të Federatës Ruse të rrënuar.”
Prokurorët federalë përmendën se shtetasit rusë blenë komponentë elektronikë si satelitë dhe radarë. Pajisjet elektronike u gjetën në qendrat ruse të armëve në Ukrainë. Ata gjithashtu dërguan naftë venezueliane përmes një kompanie të regjistruar në Gjermani.
Përdori Crypto për të mbrojtur aktivitetet e tyre të paligjshme
Sipas raportimeve, personat e akuzuar kanë përdorur kriptovaluta për t'iu shmangur sanksioneve. Dy nga 5 rusët, Orekhov dhe Uss, u arrestuan më 17 tetor, përkatësisht në Gjermani dhe Itali. Adams, Drejtori i Task Force KleptoCapture, kohët e fundit vuri në dukje se:
“Rrjetet e kompanive guackë, kriptovalutave dhe një rrjeti ndërkombëtar mashtruesish nuk arritën të mbronin Orekhovin dhe miqtë e tij nga kapja nga forcat e rendit amerikan. Zhdukja e evazionit të tarifave të teknologjisë ushtarake është ndër prioritetet më të larta të Task Forcës. Arrestimet e sotme pasqyrojnë fuqinë e këtyre kontrolleve kur zbatohen nga një ekip i përkushtuar agjentësh ekspertësh dhe partnerë të huaj të përkushtuar.”
Pas pushtimit të Ukrainës në fillim të këtij viti, ka pasur pretendime se shumë oligarkë rusë kanë përdorur kripto për t'iu shmangur sanksioneve. Shumë mbikëqyrës në Evropë dhe SHBA duhej të krijonin rregulla të rrepta kundër shkelësve të sanksioneve.
Më 3 tetor dolën raporte se a grup pro-rus shmangu sanksionet e SHBA duke përdorur kripto. Grupi mblodhi mbi 400 mijë dollarë në kripto në një mision për të financuar grupet ushtarake ruse. Disa grupe të tjera pro-ruse, duke përfshirë një grup paraushtarak neo-nazist të quajtur Task Force Rusich, kanë përdorur asete dixhitale në mbledhjen e fondeve. OFAC tashmë ka sanksionuar Task Force Rusich.
Disa firma të fokusuara në kripto bllokojnë llogaritë ruse për të ndihmuar në parandalimin e evazionit të sanksioneve. Për shembull, Blockchain.com njoftoi një ndalim të llogarive kripto me bazë në Rusi vetëm disa ditë më parë.
Vëzhguesit amerikanë janë zotuar të vazhdojnë hetimin dhe ndjekjen penale të kujtdo që është i përfshirë në ndihmën e pushtimit rus të Ukrainës përmes ekonomisë në hije.
Asetet kripto të përdorura për të mirë në luftë
Ndërsa grupet paraushtarake ruse përdorin kripto për t'iu shmangur sanksioneve, Ukraina i përdor asetet për mirë. Për shembull, Ukraina dhe ukrainasit kanë qenë pranimi i donacioneve të kriptove për të ndihmuar financimin e gjërave të ndryshme, duke përfshirë ushtrinë. Në fillim të këtij viti, një NFT e flamurit të Ukrainës u krijua për të ndihmuar Ukrainën gjatë kohërave të vështira.
Burimi: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/