Kina arreston 63 persona për pastrimin e 1.7 miliardë dollarëve me kripto

Autoritetet kineze kanë arrestuar një bandë prej 63 personash për pastrimin e 12 miliardë juanëve (1.7 miliardë dollarë) duke përdorur kripto..

Sipas raportet e mediave lokale, Dega e Publikut Horqin Siguri Byroja e qytetit Tongliao, Rajoni Autonom i Mongolisë së Brendshme, zbuloi se ka eliminuar me sukses bandën e pastrimit të parave.

Banda u hetua për 3 muaj

Policia në degën Horqin fillimisht u interesua për bandën pasi Departamenti i Sigurisë Publike i Rajonit Autonom të Mongolisë së Brendshme paralajmëroi për fluks anormal të kapitalit për kartën bankare të ndërtimit të Shi Mouyuan.

Hetimet e mëtejshme treguan se banda u përhap në disa provinca dhe qytete. Disa anëtarë të bandës madje u arrestuan në Tajlandën e largët.

Task-forcës prej 230 oficerësh policie iu deshën tre muaj për të kontrolluar 17 provinca, qytete dhe rajone autonome përpara se të arrestonin 63 të dyshuarit, përfshirë Zhang dhe Ji të liderëve.

Autoritetet zbuluan gjithashtu se banda ka funksionuar që nga maji 2021 dhe i ka bërë fondet e paligjshme përmes mashtrimit, skemave piramidale, lojërave të fatit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme. Banda më pas përdori përdorimin e aseteve të kriptove për të pastruar pasurinë e tyre të paligjshme.

Kina arrestoi më parë 93 të dyshuar

Kjo nuk është hera e parë që autoritetet kineze kanë shkatërruar bandat kriminale që pastrojnë fondet me kriptovaluta. Disa muaj më parë, Byroja e Sigurisë Publike e Qarkut Hengyang arrestuar një bandë që pastronte 40 milionë juanë duke përdorur kripto.

Banda, e cila ka qenë aktive që nga viti 2018, ishte e përfshirë në më shumë se 300 raste të mashtrimit elektronik me viktima, përfshirë drejtorin e Byrosë së Sigurisë Publike të Qarkut, Liu Xialong. Për këtë rast janë arrestuar 93 të dyshuar.

Kjo tregon përhapje e krimeve të lidhura me kriptografinë në vend dhe shpjegon qëndrimin anti-kripto të qeverisë. Por edhe një goditje e qeverisë nuk ka qenë në gjendje të fshijë përdorimin e kriptomonedhës ose Bitcoin minierave në vend.

Përdorimi i kriptos për aktivitete kriminale ka rënë

Ndërkohë, përdorimi i Bitcoin dhe kriptomonedhave të tjera për aktivitete kriminale ka rënë këtë vit, sipas të dhënave nga Chainalysis. Aktiviteti i paligjshëm që përfshin kriptovalutat ra me 15% që nga korriku 2022, dhe të ardhurat e përgjithshme nga mashtrimet janë ulur me 65%.

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.