Autoritetet amerikane akuzojnë një rrjet të dyshuar të pastrimit të parave që shiste naftën e Venezuelës për USDT

Departamenti i Drejtësisë ka goditur një rrjet të dyshuar kriminal për shkeljen e sanksioneve përmes përdorimit të kompanive guaskë dhe kriptomonedhave për të pastruar fitimet e shitjes së naftës në Venezuelë dhe për të blerë pajisje për ushtrinë ruse. 

Departamenti i Drejtësisë arrestoi dy pjesëmarrës dhe paditi pesë të tjerë, sipas një 19 tetori shtyp. "Ne po kërkojmë të arrestojmë të gjithë të përmendurit në aktakuzë," tha një përfaqësues i shtypit për The Block.

E paraqitur në Distriktin Lindor të Nju Jorkut, ankesa përshkruan një skemë tregtare të fokusuar rreth Petroleos de Venezuela SA, kompania e naftës në pronësi të qeverisë që SHBA e sanksionoi gjatë mandatit të Presidentit Donald Trump, si dhe një kompani tregtare mallrash me bazë në Hamburg dhe operonte. nga shtetas rusë. 

Kompania e fundit, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, dyshohet se përdori pozicionin e saj për të gjetur pjesë për pajisjet ushtarake ruse, duke përfshirë avionët luftarakë Sukhoi dhe MiG-29. Sa për kompaninë venezueliane të naftës, ata kërkuan të fitonin para nga produkti i tyre, të cilin sanksionet e SHBA-së e kanë shkëputur nga pjesa më e madhe e tregut botëror. 

Midis një numri shkeljesh të supozuara, Departamenti i Drejtësisë thotë se tre nga të paditurit "përfunduan një transaksion që përfshin 500,000 fuçi naftë venezueliane nga PDVSA përmes Tether ("USDT"), një kriptomonedhë e lidhur me dollarin amerikan".

Diku tjetër, autoritetet identifikojnë një transaksion me vlerë mbi 3 milionë dollarë që shkon midis operatorëve të kompanive në formën e kriptomonedhave të paidentifikuara. 

Një nga të arrestuarit, Yury Orekhin, dyshohet se i shkroi një bashkëpunëtor: “Pa shqetësime, pa stres. Sapo të fillojmë ankorimin, do të transferohemi menjëherë. USDT funksionon shpejt si SMS.”

Kjo nuk është hera e parë që Venezuela i është dukur kriptos si një mjetet e përfitimit nga nafta e saj nën sanksionet e SHBA. Kriptomonedha e saj fatkeqe, El Petro, synonte të funksiononte si një monedhë ndërkombëtare e qëndrueshme e lidhur me vlerën e një fuçi nafte përpara se edhe ajo të sanksionohej – hera e parë që sanksionet e SHBA synonin një aset dixhital. 

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.