Pastrimi i parave kripto lulëzon 30% në 2021

Kriptomonedhat janë bërë procedimi më i preferuar për mashtruesit dhe kriminelët për shkak të anonimitetit, lehtësisë së aksesit dhe aftësisë për të kapërcyer kufijtë. Në mënyrë të ngjashme, krimet kibernetike në kripto-hapësirën po rriten gjithashtu me shpejtësi.

Një raport i lëshuar nga Chainalysis të mërkurën, 26 janar 2022, deklaroi: Kriminelët kibernetikë po gjejnë mënyra të reja për të fituar para me dorë, me kriptovalutat e pastruara vitin e kaluar në rreth 8.6 miliardë dollarë - 30% më shumë nga viti 2020. Për më tepër, kriminelët kibernetikë synuan shkëmbimet e kriptomonedhave dhe arritën të pastroni më shumë se 33 miliardë dollarë në kriptovaluta që nga viti 2017.

ChainAnalysis shtoi se duke marrë parasysh rritjen e shpejtë të kompanive legjitime dhe të paligjshme, një rritje e shpejtë në pastrim parashg nuk duhet të jetë befasuese. 

Pastrimi i parave në asetet dixhitale i referohet procesit të ndryshimit të origjinës së një vlere, të marrë në mënyrë të paligjshme, dhe më pas transferimit të saj në firmat financiare të ligjshme për të arkëtuar para.  

Hulumtimi zbulon se gati 17% e 8.6 miliardë të pastruara u zhvendosën në aplikacionet e financave të decentralizuara, duke iu referuar kompanive të biznesit që lehtësojnë pagesat me kripto. 

Ndërsa një vit më parë, vetëm 2% e parave të pastruara u transferuan në modele biznesi të decentralizuara.

Sipas raportit, disa pishina minerare, shkëmbime me rrezik të lartë dhe miksera vunë re gjithashtu një rritje të ndjeshme të vlerave të dërguara nga adresat e paligjshme të portofolit. Mikserët kombinojnë fondet e ligjshme ose të ndotura të kriptove me të tjerët dhe fshehin gjurmët e fondeve në mënyrë që askush të mos mund të gjurmojë origjinën e një aktivi.

Pastrimi i parave kripto arriti në 8.6 miliardë dollarë vitin e kaluar

Për më tepër, kriminelët në internet kanë transferuar më shumë se gjysmën e parave të vjedhura (deri në 750 milionë dollarë) në aplikacionet e decentralizuara të financave. 

Vlera e pastruar prej 8.6 miliardë dollarësh vitin e kaluar përfaqëson se krimet kripto-vendase, si sulmet me ransomware ose fondet e shitjeve të tregut të errët janë në kripto në vend të monedhës letre, tha ChainAnalysis.

Një nga mënyrat se si kriminelët fitojnë para është duke i konvertuar ato në kriptomonedhë dhe më pas duke e pastruar këtë përmes transaksioneve të ndryshme.

Në raportin e saj, Chainalysis tha: “Është më e vështirë të matet se sa monedhë fiat që rrjedh nga krimi off-line – për shembull, trafiku tradicional i drogës – konvertohet në kriptomonedhë për t’u pastruar. Sidoqoftë, ne e dimë në mënyrë anekdotike se kjo po ndodh.”

Duke parë rritjen e krimeve kripto-vendase, qeveria e Koresë së Jugut ka imponuar Rregulli i udhëtimit në shkëmbimet e kriptove dhe dëshiron që ata të jenë partnerë me bankat lokale. Pra, ata mund të vënë një sy në mashtruesit dhe pastruesit e parave.

Sektori i kriptove po lulëzon, por nuk është vetëm vetë monedha dixhitale që është rritur. Edhe krimet kibernetike janë në rritje dhe tani kompanitë globale në këtë industri do të duhet të përgatiten për atë që do të vijë më pas.

Imazh i veçuar nga Pixabay, grafik nga TradingView.com