Të pandehurit për pastrimin e Bitfinex lirohen me obligacione shumëmilionëshe

Agjentët e FBI-së arrestuan banoren e Nju Jorkut Heather Morgan dhe bashkëshortin e saj Ilya Lichtenstein për komplot për pastrimin e kriptove të lidhura me hakimin e Bitfinex të vitit 2016, në të cilin u vodhën 119,756 Bitcoin (BTC/USD), raportuan mediat kryesore. Bashkëshortët deklaruan të pafajshëm gjatë një daljeje në gjykatë në Nju Jork dje. Ata u liruan me obligacione shumëmilionëshe.

Kriminelët më të paaftë në botë

Ata janë përmendur si "kriminelët më të paaftë në botë" nga Nic Carter, partner i përgjithshëm në Castle Island Ventures dhe bashkëthemelues dhe kryetar i Coin Metrics.  

Kush janë ata?

A po kërkoni lajme të shpejta, këshilla të nxehta dhe analiza të tregut?

Regjistrohuni për gazetën Invezz, sot.

Ilya Lichtenstein duket të jetë një sipërmarrës tipik i teknologjisë, por gruaja e tij pretendon se është një shkrimtare pjellore (artikujt e saj janë botuar nga Forbes), një sipërmarrëse seriale, një reper komik dhe investitore B2B. CoinTelegraph shton "aftësinë e supozuar për të ndihmuar në pastrimin e kriptove të hakuara" në listën e saj të atributeve profesionale.

Fondet e vjedhura tani vlerësohen në mbi 5 miliardë dollarë

Në kohën e hakimit, Bitcoin i vjedhur kishte një vlerë prej 72 milionë dollarësh. Me çmimet aktuale, vlen më shumë se 5.1 miliardë dollarë. Pas incidentit, sasi të vogla Bitcoin u zhvendosën periodikisht në transaksione të veçanta. Shumica e fondeve mbetën të paprekura.

Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë, 25,000 BTC u gjurmuan në llogaritë e Lichtenstein dhe Morgan. Pas kësaj, agjentët aksesuan dhe sekuestruan Bitcoin me vlerë 3.6 miliardë dollarë nga të pandehurit pasi morën një urdhër kërkimi, i cili i lejoi ata të inspektonin skedarët që përmbajnë çelësa privatë të portofolit.

Ndërsa dyshja nuk u akuzua për kryerjen e vetë hakimit, ata përballen me akuza për komplot për të pastruar fonde dhe për të mashtruar Shtetet e Bashkuara. Këto akuza dënohen përkatësisht deri në 20 vjet dhe deri në 5 vjet burg.

Një prani produktive në rrjetet sociale

Ju mund të gjeni TikToks duke shfaqur pjesë arti të frymëzuara nga Synesthesia e Morgan, si dhe video muzikore "WEIRD AF". Një përdorues i quajtur VX Underground tweeted:

Heather Morgan, një individ i dyshuar për pastrimin e 4,500,000,000 dollarëve në kriptomonedhën Bitcoin, ngarkonte shpesh video të saj në TikTok me emrin e përdoruesit "realrazzlekhan". Ajo thotë: "Ndjekja e rregullave është për budallenjtë, në vend të kësaj unë punoj me veglat e mia"

Sipas profilit të saj në LinkedIn, Morgan filloi karrierën e saj duke punuar si ekonomiste në Azi dhe Lindjen e Mesme, duke përfshirë Egjiptin pas Pranverës Arabe. Pas kësaj, ajo u zhvendos në Silicon Valley, ku zbuloi skenën e startup-eve të teknologjisë.

Ajo themeloi një kompani B2B të quajtur SalesFolk në 2009, e cila është e specializuar në emailet e ftohta. Disa nga fondet e pastruara u gjurmuan në llogaritë e kësaj kompanie.