Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka goditur një nga vjedhjet më të mëdha të kriptomonedhave me vlerë 3.6 miliardë dollarë bitcoin, të lidhur me hakimin e vitit 2016 të shkëmbimit të monedhës dixhitale Bitfinex. Përveç kësaj, Departamenti i Drejtësisë ka arrestuar një ekip burrë e grua me akuzën e pastrimit të parave. Ilya “Dutch” Lichtenstein, 34 vjeç dhe gruaja e tij, Heather Morgan, 31 vjeç, banore në Nju Jork, u arrestuan në Manhattan të martën në mëngjes. Çifti shpenzoi pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme për një sërë gjërash luksoze duke filluar nga ari dhe tokenat e pandryshueshme deri te një kartë dhuratë prej 500 dollarësh Walmart, thanë prokurorët.
Çifti kishte një prani shumë aktive në mediat sociale me Morganin e njohur si këngëtarja e repit "Razzlekhan", një pseudonim që ajo tha në faqen e saj të internetit që i referohej Genghis Khan "por me më shumë pica".
Në atë që do të ishte një nga konfiskimet më të rëndësishme nga Departamenti i Drejtësisë, është gjithashtu një dëshmi se kriptomonedha nuk mund të përdoret më si strehë nga kriminelët.
Çifti përballet me akuza të rënda
Çifti do të përballet me akuza të rënda, duke përfshirë komplotin për të kryer pastrim parash dhe mashtrim të Shteteve të Bashkuara. Çështja u depozitua në një gjykatë federale në Uashington, DC Pas paraqitjes së tyre në gjykatë, çifti u detyrua të vendoste një garanci prej 5 milionë dollarësh për Lichtenstein dhe 3 milionë dollarë për Morgan.
Gjykata gjithashtu kërkoi që prindërit e tyre të postonin shtëpitë e tyre si siguri për kthimin e tyre në gjykatë.
Dyshja akuzohet për komplot për të pastruar 119,754 bitcoin të vjedhura pasi një haker depërtoi në Bitfinex dhe nisi më shumë se 2,000 transaksione të paautorizuara. Vlera totale e BTC në atë kohë ishte 71 milion dollarë. Sot vlera e tij thuhet të jetë në shumën prej 4.5 miliardë dollarësh.
Daek Web u përfshi gjithashtu
Detektivët e Departamentit të Drejtësisë morën të dhënat e tyre të para nga busti i vitit 2017 i një tregu dixhital të nëndheshëm që përdorej për të pastruar një pjesë të fondeve. Një pjesë e parave u transferua në AlphaBay, një version i çdo gjëje i eBay i organizuar në ueb të errët.
Sipas kompanisë së gjurmimit të monedhës dixhitale Elliptic, kur faqja u hoq, ajo lejoi autoritetet të hynin në regjistrat e brendshëm të transaksioneve të AlphaBay dhe t'i lidhnin ato me një llogari kriptomonedhe në emër të Lichtenstein.
Bitfinex tha në një deklaratë se po punonte me Departamentin e Drejtësisë për të "vendosur të drejtat tona për kthimin e bitcoin të vjedhur".
Mohim përgjegjësie
Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.
Rreth Autorit
Burimi: https://coingape.com/us-cracks-one-of-the-biggest-crypto-heists-arrests-couple-for-laundering-4-5-bln-in-bitcoin/