Një raport i ri i Reuters ka zbuluar se Binance mund të ketë mundësuar pastrimin e parave në platformën e saj për shkak të pajtueshmërisë së dobët me rregulloret.
Sipas raportit, Binance mbajti kontrolle të dobëta për klientët, mbajti informacione nga rregullatorët dhe veproi kundër rekomandimeve nga departamenti i tij i pajtueshmërisë.
A është Binance në përputhje me rregullat rregullatore?
Ky pretendim i ri vjen kur bursa po shton përpjekjet e saj për ta quajtur veten si një platformë miqësore me rregullat.
Shkëmbimi më i madh i kriptove në botë për nga vëllimi i tregtimit ishte në qendër të disa shtrëngimeve rregullatore vitin e kaluar. Por ajo ka vazhduar të ruajë dëshirën e saj për të punuar me rregullatorët dhe për të përmbushur kërkesat e pajtueshmërisë.
Hetimi i Reuters zbuloi se ndërsa Binance vazhdimisht flet për pajtueshmërinë rregullatore publikisht, veprimet e tij private nuk përputhen.
… Raporti i ri thotë se nuk është
Sipas raportit, deklaratat publike të CEO të Binance Changpeng Zhao për mirëpritjen e mbikëqyrjes rregullatore janë thjesht një mashtrim. Ai zbuloi se shkëmbimi nuk ka qenë plotësisht bashkëpunues me rregullatorët.
Reuters vuri në dukje se pretendimi i Binance se qeveriset sipas ligjeve të Maltës është mashtrues. Megjithëse shkëmbimi iu drejtua autoriteteve të Maltës për licencim dhe kishte propozuar zhvendosje, përfundimisht nuk u realizua.
Burime pranë çështjes pohojnë se shkëmbimi u tërhoq për shkak të rregullave të rrepta kundër pastrimit të parave në vendin ishull.
Hetimi tregoi gjithashtu se disa drejtues të lartë në kompani kishin shfaqur shqetësim për nivelet e pajtueshmërisë. Por shkëmbimi i udhëhequr nga CZ veproi kundër këtyre rekomandimeve në shumë raste.
Duke adoptuar një korporatë opake, firma ka funksionuar jashtë rregulloreve kombëtare. Përveç kësaj, kompania kishte refuzuar të deklaronte juridiksionin e saj, duke e bërë të vështirë për rregullatorët monitorimin e operacioneve të saj.
Veçanërisht, rregullatorët në vende si Afrika e Jugut, Mbretëria e Bashkuar, Singapori dhe të tjerë kanë paralajmëruar konsumatorët për përdorimin e platformës.
Informacioni për raportin është marrë nëpërmjet intervistave me ish-drejtues dhe punonjës të lartë dhe nga shqyrtimi i dokumenteve të ndryshme zyrtare.
CZ i përgjigjet Reuters
Changpeng Zhao i është përgjigjur raportit, duke pretenduar se është thjesht FUD. Një postim në Twitter nga miliarderi i kriptove thoshte: “Gazetarët që flisnin me njerëz që u lanë të lirë nga Binance dhe partnerë që nuk funksionuan, duke u përpjekur të na njollosin. Ne jemi të fokusuar në kundër pastrimit të parave, rregullore transparente dhe të mirëseardhura.”
Më vonë tweeted se Binance përdor të njëjtat ose edhe më të forta mjete kundër pastrimit të parave si bankat. Zhao shtoi gjithashtu se shkëmbimi ka punuar me agjencitë e zbatimit të ligjit në mbarë botën dhe ka disa letra falënderimi për të treguar për të.
Çfarë mendoni për këtë temë? Na shkruani dhe na tregoni!
Mohim përgjegjësie
Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.
Burimi: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/