DeFi bëhet mjet popullor për pastrimin e parave: Chainalysis

Raporti Chainalysis Crypto Crime 2022 ka vërejtur se protokollet DeFi kontribuan në një 37% të konsiderueshme të të gjitha të ardhurave nga mashtrimet e kriptove në 2021, duke u bërë mjeti i preferuar për pastrimin e parave nga kriminelët kibernetikë.

Rritja e transaksioneve kripto – ligjore dhe të paligjshme

Sipas raportit, një total prej 8.6 miliardë dollarësh kriptovaluta janë pastruar në vitin 2021. Krahasuar me sasinë e pastruar në vitin 2020, ka pasur një rritje prej 30%. Firma komentoi gjithashtu rritjen e pastrimit të parave vitin e kaluar, duke thënë se ishte e pashmangshme pasi të gjitha aktivitetet e kriptove (legjitime dhe të paligjshme) kanë pasur një rritje të konsiderueshme në vitin 2021. Raporti gjithashtu theksoi faktin se shuma totale përfaqëson fondet të nxjerra nga krimet vendase të kriptove, si shitjet e tregut të errët ose sulmet e ransomware, ku tregtitë kryhen nëpërmjet kriptomonedhave në vend të monedhave fiat. 

Aplikacionet DeFi tërheqin fonde të pastruara

Megjithatë, roli i aplikacioneve DeFi (financat e decentralizuara) në pastrimin e parave ka qenë zbulimi i vërtetë i këtij raporti. Sektori DeFi përfaqëson të gjitha transaksionet financiare të kripto-emërtuara që ekzistojnë jashtë juridiksionit të një entiteti të centralizuar. Me 17% të shumës së pastruar që shkon në aplikacionet DeFi, është një rritje e konsiderueshme nga 2% në 2020. Për më tepër, pothuajse gjysma e shumës nga adresat e portofolit të lidhura me vjedhjen u dërgua në platformat DeFi. 

Kanale të tjera të pastrimit të parave

Aplikacionet DeFi nuk ishin kanali i vetëm i pastrimit të parave i miratuar nga kriminelët kibernetikë. Pishinat e minierave, shkëmbimet me rrezik të lartë dhe miksera janë përfshirë gjithashtu në transferta të dyshimta parash. Meqenëse mikserët kombinojnë fondet e kriptove potencialisht të komprometuara ose të njohura me të tjerët, është më e suksesshme të fshehësh një gjurmë fondesh. Megjithatë, raporti sugjeron se shumica e kriminelëve të kriptove ende preferojnë të pastrojnë paratë e tyre në mënyrën e vjetër, dmth., përmes shkëmbimeve të centralizuara. 

Kim Grauer, drejtoreshë e kërkimit të Chainalysis, komentoi dikotominë e krimeve kibernetike,

“Njerëzit priren të mendojnë për krimin e kriptomonedhave si një gjë, por nuk mund të jetë më e ndryshme. Nuk mund të ishte më ndryshe në mënyrën se si kriminelët përdorin [kripto] dhe kanë një gjurmë dixhitale mbi mënyrën se si menaxhojnë paratë.”

Koreja e Veriut anashkalon sanksionet me fonde të vjedhura

U vodhën rreth 400 milionë dollarë Hakerat e Koresë së Veriut, të gjitha të ideuara nga grupi famëkeq Lazarus. Vendi e ka bërë gjithashtu qëllim që të pastrojë me kujdes të gjitha kriptomat e vjedhura, gjë që çoi në vëzhgimin e Chainalysis se duket se ka një plan dhe synim të mirëmenduar për të gjitha fondet e vjedhura. Firma gjithashtu vuri re një rritje të konsiderueshme të numrit të mjeteve softuerike që mund të grumbullojnë dhe përziejnë kriptovalutat, duke kontribuar kështu në pastrimin e parave. Kombet e Bashkuara besojnë se vendi po përdor fondet e vjedhura për të mbështetur programet e tij bërthamore dhe raketore balistike në një përpjekje për të anashkaluar sanksionet.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.