Departamenti i Thesarit i SHBA lëshon paralajmërim, thotë se NFT-të mund të përdoren për pastrim parash

Departamenti Amerikan i Thesarit po lëshon një paralajmërim për investitorët se tokenat e pandryshueshëm (NFT) mund të përdoren për të pastruar para.

Në një studim të ri, agjencia thotë se aftësia për të transferuar NFT-të në çast në të gjithë botën duke përdorur internetin e bën sektorin e sapolindur të kriptove një kandidat kryesor për aktivitete të paligjshme.

“Tregu në zhvillim i artit në internet mund të paraqesë rreziqe të reja, në varësi të strukturës dhe stimujve të një aktiviteti të caktuar në këtë sektor të tregut (d.m.th., blerja e tokenave jo të këmbyeshëm).

Aftësia për të transferuar disa NFT përmes internetit pa u shqetësuar për distancën gjeografike dhe përtej kufijve pothuajse menjëherë e bën artin dixhital të ndjeshëm ndaj shfrytëzimit nga ata që kërkojnë të pastrojnë të ardhurat e paligjshme të krimit, sepse lëvizja e vlerës mund të realizohet pa shkaktuar potencial financiar, rregullator ose kostot hetimore të dërgesës fizike.”

Departamenti zbulon se një metodë e njohur për të pastruar paratë duke përdorur NFT-të është kur një njësi ekonomike vepron si blerës dhe shitës i një aktivi gjatë një transaksioni në mënyrë që të krijojë një rekord shitjesh për të në një zinxhir.

Aktorët e këqij më pas do t'ia shisnin aktivin një blerësi që nuk dyshon për të marrë fonde të pastra, sipas Departamentit të Thesarit.

“NFT-të mund të përdoren për të kryer vetë-pastrim, ku kriminelët mund të blejnë një NFT me fonde të paligjshme dhe të vazhdojnë të bëjnë transaksione me veten e tyre për të krijuar regjistrime të shitjeve në blockchain. NFT-ja më pas mund t'i shitej një individi të padashur, i cili do ta kompensonte kriminelin me fonde të pastra që nuk janë të lidhura me një krim të mëparshëm.

Departamenti i Thesarit thotë gjithashtu se një rrezik tjetër që vjen me NFT-të është se transaksionet ofrojnë një shkallë të caktuar anonimiteti.

“Është gjithashtu e mundur që të ketë transaksione të drejtpërdrejta nga kolegët e artit dixhital të siguruar nga NFT pa përfshirjen e një ndërmjetësi dhe këto transaksione mund ose nuk mund të regjistrohen në një libër publik.

Këto asete të artit dixhital janë në thelb më të lehta për t'u transferuar ndërmjet palëve që bëjnë transaksione sesa arti tradicional, sepse, në shumicën e rasteve, palët nuk kanë nevojë të lëvizin fizikisht artin ose të paguajnë për shërbimet e transportit si sigurimi, transporti ose detyrimet doganore, megjithëse përdoruesit mund të pësojnë transaksion tarifat.”

Studimin e plotë mund ta lexoni këtu.

Kontrollo veprimin e çmimit

Mos humbisni një rrahje - Regjistrohuni për të marrë njoftime për postë elektronike në kriptë direkt në kutinë tuaj

Ndiqni ne në Twitter, Facebook dhe Telegram

Surf The Daily Hodl Mix

 
Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit

 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia