Sipas një dokumenti të ri të publikuar nga firma e analizës së blockchain Chainalysis, afro 9 miliardë dollarë fonde kripto u pastruan vitin e kaluar nga kriminelët kibernetikë. Në përgjithësi, deri në 8.6 miliardë dollarë u vendosën në projekte dhe kompani të paligjshme ose u lanë për t'u dukur legjitime.
Chainalysis thotë se u lanë gati 9 miliardë dollarë
Lajmi i mirë është se ndërsa ky numër është rreth 30 për qind më i madh se numri i dëshmuar në vitin 2020, është dukshëm më i vogël se 10.9 miliardë dollarë që u lanë në vitin 2019. Kjo sugjeron që aktiviteti kriminal në botën e monedhës dixhitale po bie. Është gjithashtu shumë më i vogël se afro 33 miliardë dollarët që u lanë në vitin 2017. Ndoshta kompanitë e monedhave dixhitale tani dinë një ose dy gjëra për përfundimin e brezave kriminalë dhe zbatimin e taktikave të duhura të sigurisë.
Kim Grauer – kreu i kërkimit në Chainalysis – shpjegoi në një intervistë:
Shumë nga hakimet që pamë këtë vit ishin të protokolleve defi, kështu që ka kuptim që fondet u dërguan në shërbime defi që mund të trajtojnë sasi të mëdha likuiditeti nga çdo shenjë që mund të imagjinoni. Ne gjithashtu e dimë se kriminelët janë gjithmonë më të shpejtë për t'u përshtatur me përdorimin e teknologjive të reja për të shmangur zbulimet, dhe ky vit nuk ishte ndryshe.
Raporti Chainalysis e diskuton këtë më tej dhe shpjegon:
Kjo mund të lidhet me faktin se më shumë kriptovaluta u vodhën nga protokollet defi se çdo lloj tjetër platforme vitin e kaluar. Ne shohim gjithashtu një sasi të konsiderueshme të përdorimit të mikserit në pastrimin e fondeve të vjedhura. Mashtruesit, nga ana tjetër, dërgojnë shumicën e fondeve të tyre në adresat në shkëmbimet e centralizuara. Kjo mund të pasqyrojë mungesën relative të sofistikimit të mashtruesve. Hakerimi i platformave të kriptomonedhave për të vjedhur fonde kërkon më shumë ekspertizë teknike sesa kryerja e shumicës së mashtrimeve që vëzhgojmë, kështu që ka kuptim që ata kriminelë kibernetikë të përdorin një strategji më të avancuar të pastrimit të parave.
Grauer shpjegoi gjithashtu se pjesa më e madhe e parave u lanë nga unaza kriminale në rajone si Koreja e Veriut, duke thënë:
Shuma e parave që shkojnë për miksera, veçanërisht nga aktorë të këqij si grupet e hakerëve të Koresë së Veriut, vazhdon të rritet në rëndësi.
Një sasi e vogël adresash?
Për më tepër, raporti shpjegoi se shumica e fondeve kriminale ishin të përqendruara në një numër të vogël adresash, megjithëse gjërat ishin akoma më të përhapura se normalja. Dokumenti thotë:
Një grup edhe më i vogël prej 45 adresash mori 24 përqind të të gjitha fondeve të dërguara nga adresa të paligjshme për një total prej pak më pak se 1.1 miliardë dollarë. Një adresë depozite mori pak më shumë se 200 milionë dollarë, të gjitha nga kuletat e lidhura me skemën Finiko Ponzi. Ndërsa aktiviteti i pastrimit të parave mbetet mjaft i përqendruar, është më pak se në vitin 2020. Atë vit, 55 për qind e të gjitha kriptomonedhave të dërguara nga adresa të paligjshme shkuan në vetëm 270 adresa depozitash shërbimi. Veprimet e zbatimit të ligjit mund të jenë një arsye e mundshme që aktiviteti i pastrimit të parave u bë më pak i përqendruar.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-money-laundering-is-still-a-big-deal/