Të martën, Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) arrestoi dy individë që akuzohen për një "komplot të supozuar për të pastruar" 94,636 bitcoin të vjedhura nga Bitfinex në vitin 2016. Është interesante se të dy të dyshuarit janë individë të njohur brenda industrisë së teknologjisë siç ishte Ilya Lichtenstein bashkëthemeluesja e Mixrank, një startup i mbështetur nga Y-Combinator dhe Heather Morgan ishte shkrimtare për Forbes.
Një mori transferimesh misterioze të Bitcoin nga hakimi i Bitfinex 2016
Qeveria amerikane njoftoi “konfiskimin më të madh të kriptomonedhës deri më tani” pasi DD sekuestroi 94,636 bitcoin që u vodhën në hakimin e Bitfinex në gusht 2016. Më 2 gusht 2016, një haker arriti të shkelte Bitfinex dhe të vidhte 120,000 bitcoin (BTC). Çmimi i Bitcoin u drodh 24 orë pas shkeljes duke humbur 22% në vlerën e USD gjatë rrjedhës së pasojave. Në fillim, Bitfinex foli për rimbursimin e klientëve me një plan prerje flokësh me kusht, që do të thotë se tregtarët do të merrnin vetëm një pjesë të humbjeve.
Dy javë më vonë pasi u vodh 120,000 BTC, Bitfinex i dha komunitetit të kriptove një përditësim hetimi. Në vend që të ndiqte planin e prerjes së flokëve, Bitfinex prezantoi "tokenat e të drejtave të rikuperimit", në mënyrë që të korrigjohej me klientët që humbën fondet. Monedhat u quajtën shenja BFX dhe deri më 3 prill 2017, në orën 8:4 UST (XNUMX pasdite EST), shkëmbimi i kriptove zbuloi se e kishte paguar plotësisht borxhin. Megjithatë, pas kësaj kohe, njerëzit pushuan së foluri për bitcoin-et e vjedhura të Bitfinex, por adresat që mbanin monedhat u monitoruan.
Në qershor 2019, hajdutët zhvendosën 170 BTC dhe më pas 300 BTC në gusht 2019. Më 21 maj 2020, 30 monedha nga hakimi i Bitfinex filluan të lëviznin dhe ishin transferuar sërish në një adresë tjetër të panjohur. Më 11 qershor 2020, hakerët zhvendosën monedhat e vjedhura Bitfinex, pasi transferuan 416 bitcoin në një adresë të panjohur. Rreth një javë më vonë, hajdutët zhvendosën 2,500 bitcoin dhe në tetor 2020, hakerët transferuan 2,034 BTC në kuleta të panjohura.
5,045 BTC u zhvendosën nga hakerët më 1 dhjetor 2020 dhe më pas më 14 prill 2021, mijëra e mijëra bitcoin të vjedhur Bitfinex u transferuan dhe u kapën nga analizuesit e blockchain. Por lëvizja më e pazakontë nga të gjitha ishte më 1 shkurt 2022, kur 94,643.29 bitcoin u konsoliduan në një adresë pa përdorur taktika të ruajtjes së privatësisë. Bitcoin-et e zhvendosura më 1 shkurt, përfaqësonin 79.03% të 119,756 BTC të vjedhura më 2 gusht 2016.
Ilya Lichtenstein dhe Heather Morgan: Dyshja e akuzuar për pastrimin e miliardave në Bitcoin të vjedhur nga Bitfinex
Pas transferimit të çuditshëm, DD njoftoi më 8 shkurt 2022, se sekuestroi rreth 94,636 bitcoin dhe arrestoi dy individë. Të akuzuarit për pastrimin e parave të bitcoin Bitfinex ishin Ilya Lichtenstein, 34 vjeç, dhe gruaja e tij, Heather Morgan, 31 vjeç. Të dy pastruesit e akuzuar të bitcoin ishin të njohur në komunitetin e teknologjisë dhe nuk e fshehën praninë e tyre në internet. Lichtenstein ishte bashkëthemeluesi dhe CEO i Mixrank, i cili në thelb është një platformë për zbulimin e klientëve që punon me përfaqësuesit e shitjeve. Mixrank dhe Lichtenstein arritën të mbledhin 1.5 milionë dollarë nga Mark Cuban dhe investitorë të tjerë.
Lichtenstein nuk kishte asnjë problem me paraqitjet publike dhe të fliste në intervista për sipërmarrjen e tij. Gruaja e Lichtenstein, Heather Rhiannon Morgan, gjithashtu nuk ishte e turpshme dhe ishte një kontribuese në Forbes, dhe shkruante artikuj për gjëra të tilla si kriminelët kibernetikë. Morgan kishte afër 5,000 ndjekës në Instagram dhe ajo e konsideronte veten një repere rruge dhe quhej "Razzlekhan". Ndërsa performonte dhe vepronte si alter egoja e saj Razzlekhan, ajo gjithashtu e quajti veten "Krokodili i Wall Street" dhe muzikanti publikoi një faqe interneti të dedikuar.
"Ashtu si shpirti i saj i patrembur sipërmarrës dhe mendësia e hakerëve, Razz eksploron paturpësisht kufijtë e rinj të artit," thotë portali web razzlekhan.com. Në fakt, lidhjet janë të mbushura në të gjithë internetin rreth Lichtenstein dhe Morgan, pasi të dy kishin shumë shpirt sipërmarrës. Profili i Morgan në Linkedin thotë se ajo është një "Sipërmarrëse serike, investitorë SaaS dhe Surrealiste". Lichtenstein studioi psikologji në Universitetin e Wisconsin dhe punoi për shumë punë marketingu. Ai gjithashtu ka një shtetësi të dyfishtë amerikane dhe ruse pasi ka jetuar atje gjatë rinisë së tij. Pas karrierës së Lichtenstein në Mixrank, ai dyshohet se ka punuar për një "startup të sigurisë së fshehtë". Martesa e dyshes është gjithashtu mjaft e fundit, pasi Morgan dhe Lichtenstein u martuan në nëntor 2021.
Përveç punës për një "startup të sigurisë së fshehtë", Lichtenstein ishte një investitor engjëll në Demandpath. Sipas faqes së internetit, Demandpath është "një mikrofond butik që investon në gjeneratën e ardhshme të teknologjive premtuese". Kur dyshja u arrestua në Manhatten, DD tha se "falë punës së përpiktë të zbatimit të ligjit, departamenti tregoi edhe një herë se si mund dhe do t'i ndjekë paratë, pavarësisht se çfarë forme marrin ato". Megjithatë, DD nuk bëri të ditur se si çifti i kishte marrë fillimisht fondet.
Qeveria e SHBA gjithashtu nuk detajoi se çfarë do të ndodhë me bitcoin-in e sekuestruar (BTC), por supozohet se monedhat do të shiten në ankand si konfiskimet e mëparshme. Ndërsa askush nuk e di tani se si Lichtenstein dhe Morgan u përfshinë për herë të parë me hakimin e bitcoin-it Bitfinex, publiku e di mirë se dyshja nuk u fsheh apo u përpoq ta mbante veten të fshehtë. Çifti, i cili u martua në nëntor 2021, dha lajmin se do të martoheshin në muajt e verës para dasmës.
"[Heather Morgan është shoqja ime] më e mirë dhe gruaja e ëndrrave të mia," tha Lichtenstein në atë kohë.
Aktualisht, çifti mbetet në burg sepse prokurorët e gjykatës thonë se dyshja "paraqet një rrezik serioz ikjeje". Pretendimet e prokurorëve të gjykatës, Lichtenstein dhe Morgan mund të posedojnë ende 7,506 bitcoin (BTC) të marra keq. Nëse është e vërtetë, kjo do të linte 333.8 milionë dollarë duke përdorur kurset aktuale të këmbimit të BTC në dispozicion të dyshes.
“Hetimi tregoi gjithashtu se Lichtenstein dhe gruaja e tij, Morgan, u përfshinë në pastrim jashtëzakonisht kompleks të një pjese të fondeve të vjedhura të ruajtura në portofolin 1CGA4”, thuhet në detajet e dosjes. “Në mënyrë të veçantë, duke filluar nga janari 2017 ose rreth saj, një pjesë e BTC-së së vjedhur u zhvendos nga portofoli 1CGA4 në një seri transaksionesh të vogla, komplekse nëpër llogari dhe platforma të shumta.” Gjykatësi i Uashingtonit që kryesonte çështjen ndaloi mundësinë e lirimit me kusht të çiftit pasi prokurorët paraqitën shqetësimet e rrezikut të fluturimit.
Çfarë mendoni për çiftin e akuzuar për pastrimin e 94,636 bitcoin të sekuestruar nga DD? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/an-in-depth-look-at-the-couple-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/