Hulumtimi i ri nga firma mjeko-ligjore blockchain Chainalysis zbulon se pastrimi i parave në kripto u rrit nga 6.6 miliardë dollarë në 8.6 miliardë dollarë midis 2020 dhe 2021.
Ndërsa shkëmbimet e centralizuara me kontrolle të dobëta të njohjes së klientit tuaj ende përbëjnë pjesën më të madhe të adresave të portofolit të përdorura në kripto të paligjshme, platformat e decentralizuara u rritën me pothuajse 2,000% për sa i përket vlerës së marrë nga adresat e paligjshme.
Burimi: Chainalysis
“Padyshim që tema e këtij viti është mënyra se si DeFi është bërë një hapësirë për kriminelët,” tha Kim Grauer, kreu i kërkimit të Chainalysis, për The Block. Megjithatë, kryesisht, paratë e paligjshme që udhëtonin përmes DeFi e kishin origjinën nga hakimet e DeFi. Aktorët e këqij rrallë e përdornin DeFi-në si mjet për pastrimin e parave të jashtme; në vend të kësaj, ata iu drejtuan Bitcoin.
Burimi më i madh i financimit të paligjshëm mbetën mashtrimet mjaft tipike që synonin mbledhjen e kriptove.
"Ky grup i të dhënave është shumë konservator, kështu që të gjitha këto janë krime të hetuara," shpjegoi Grauer, duke detajuar se u desh më shumë se dyshime të përgjithshme për t'u përfshirë në raport. Është ndoshta për këtë arsye që firma identifikoi pastrimin e parave si "vetëm 0.05% e të gjithë vëllimit të transaksioneve të kriptomonedhave në 2021".
Për më tepër, pothuajse të gjitha të dhënat që lidhen me krimin "vendas të kriptomonedhës", në vend të krimit jashtë linje të konvertuara në kriptomonedhë për t'u pastruar. Të dhënat gjithashtu nuk përfshinin shenja të privatësisë si Monero, të cilat mbeten rezistente ndaj këtij lloj analize.
E vërteta gjatë gjithë viteve është se një sasi befasuese e parave të paligjshme ende kalon nëpër një listë të vogël prej 5 shkëmbimesh kryesore të centralizuara të kriptove. Raporti më i fundit i Chainalysis nuk i përmendi ato shkëmbime, as Grauer, por një studim i ngjashëm në 2019 me emrin Binance dhe Huobi.
Një kontraktor i madh për qeverinë amerikane, si dhe për platformat e kriptove në mbarë botën, Chainalysis pa që vlerësimi i saj tejkaloi 4 miliardë dollarë në një raund financimi të vitit 2021.
© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.
Burimi: https://www.theblockcrypto.com/post/131580/money-laundering-via-crypto-rose-30-in-2021-with-defi-laundering-up-20x-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss